湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第四条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，如有需要可同时设副董 事长一人。 第五条 董事会成员中应当有不低于总人数 1/3 的独立董事，其中至少一 名为会计专业人士。 第六条 董事会根据《公司章程》及股东大会的授权行使职权。公司董事 会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并根据需要设立战略专门委员会。 1 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各 专门委员会的提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬与 考核委员会及提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第一条 为了保护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地 ...

审计委员会组成 - 由3名非上市公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[10] 独立董事规定 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] 会议相关 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 每年至少开四次定期会议，每季度一次[23] - 会前五天通知委员，原则上不迟于会前3日提供资料[23] 职责相关 - 负责审核公司财务信息及披露等，事项经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来情况[14] - 每年至少开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会[15] - 审阅财务报告，提真实性等意见[16] - 根据内审部报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 协调各方与外部审计机构沟通[18] 其他 - 公司保存委员会会议资料十年[25] - 细则由董事会制订，通过之日生效，董事会负责解释[27][29]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 019 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品进 | 许可项目：药品生产；药品进出 | | | 出口；药品委托生产。（依法须经 | 口；药品委托生产；互联网信息咨询 | | | 批准的项目，经相关部门批准后方 | 与服务。（依法须经批准的项目，经 | | | 可开展经营活动，具体经营项目以 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 动，具体经营项目以相关部门批准 | | | ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，公司从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告超500人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元，同行业上市公司审计客户123家[2] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次[5] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[5] - 2023年12月29日，签字项目合伙人张文娟被出具警示函[5] 审计情况 - 2023年度审计就重大会计审计事项达成一致，无未解决意见分歧[7] - 2023年度审计质量管理措施有效执行，未识别出缺陷，成员未因质量问题受问责[8] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[12] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[13]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 涉及年产5000吨布洛芬原料药项目延期[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] 2024年展望 - 监事会按需召开会议并审议议题[12] - 加强与董事会、管理层沟通，监督履职[13] - 以财务监督为核心，防范经营风险[13]

审计会议 - 2024年4月19日公司第二届董事会审计委员会第三次会议通过相关报告[2] 审计机构 - 聘请大信事务所，其具备证券相关业务审计资格[2] - 提名大信事务所为2024年度财务和内控审计机构[5] 审计沟通 - 2023年审计委员会与大信事务所沟通审计事项并确定计划[3] - 大信出具初步意见后沟通审计情况及问题[3] 审计监督 - 审计委员会审查资质能力，督促出具审计报告[6]

2023年履职情况 - 独立董事出席7次董事会、4次股东大会等会议[4][8] - 公司按时披露定期报告，财务数据准确[12] - 董事会同意续聘审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

业绩数据 - 2023年营业收入66302.59万元，同比上升28.76%[2] - 2023年利润总额20281.61万元，同比上升37.56%[2] - 2023年归属于母公司净利润17611.62万元，同比上升40.00%[2] 资产数据 - 2023年应收款项融资710.22万元，较2022年减少87.27%[4] - 2023年存货17380.47万元，较2022年增加51.53%[4] - 2023年在建工程22876.78万元，较2022年增加343.69%[4] 负债数据 - 2023年合同负债1500.59万元，较2022年减少78.48%[10] 费用与现金流数据 - 2023年研发费用5277.46万元，较2022年增加165.94%[20] - 2023年经营活动现金流出量46866.43万元，较2022年增加31.42%[26] - 2023年投资活动现金流入量46.64万元，较2022年增加640.33%[26]

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用情况说明 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二 次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | | --- | ...

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，2位为独立董事[10] - 审计委员会有一名独立董事是会计专业人士[10] 制度建设 - 公司制定多项制度保障会计系统、财产安全、预算管理等多方面控制[3][4][5] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[25][26] 内控情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 评价基准日公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[28] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[28] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控符合要求，自评报告基本反映内控情况[30]