公告相关 - 公司于2024年5月16日披露《独立董事提名人声明与承诺》[1] - 公告部分内容需更正[1] - 提名人由公司变为公司董事会[1][2] - 公告更正时间为2024年5月20日[3]

利润分配 - 2023年度以288,000,000股为基数，每10股派4.8元，共派138,240,000元[1] - 利润分配实施与方案一致，时间距审议未超两月[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[7] - 委托代派A股红利5月27日划入账户[8] 其他 - 权益分派后股东最低减持价调为20.44元/股[11]

新产品和新技术研发 - 公司托拉塞米片通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 托拉塞米片未来销售情况有较大不确定性[5] 市场扩张和并购 - 托拉塞米片通过一致性评价利于市场销售和提高竞争力[4] 其他新策略 - 通过一致性评价药品在医保支付获支持，医疗机构优先采购，可参加集采[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股A股，发行价每股25.80元，募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[2] - 原募投项目拟使用募集资金11.903068亿元，变更后为13.857323亿元[6][7][8][9] - 公司IPO超募资金2.104255亿元，投向包括永久补充流动资金6000.00万元和高端医药制剂国际化项目1.504255亿元[6][7][9] - 剩余尚未明确用途的募集资金为3.009266亿元，公司将筹划新投资项目[9] 现金管理情况 - 2022 - 2024年公司均审议通过使用不超5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[10][11] - 截至核查意见出具日，公司使用部分募集资金进行现金管理尚未到期产品金额为5亿元，自有资金为1.5亿元[12] - 公司拟在原额度基础上增加不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，合计使用不超9亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金[14] - 公司拟使用不超过90,000.00万元闲置募集资金和不超过40,000.00万元自有资金进行现金管理[26] - 现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[27] 投资相关规定 - 闲置募集资金投资品种需安全性高、流动性好，期限最长不超12个月[14] - 投资产品不得质押，不得投资于以股票等衍生品种为投资标的的产品[14] - 本次增加额度投资期限不超12个月，决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[14][15] 其他情况 - 公司将依据规定及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途[18] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营流动资金[19] - 本次增加闲置募集资金现金管理额度不会影响公司日常经营和募投项目正常运转[20] - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期、操作和监控风险[21] - 风险控制措施包括选择低风险投资品种、跟踪投资产品投向、内审部门监督等[22][23] - 公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[24] - 本次增加闲置募集资金现金管理额度相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[25] - 保荐机构对公司本次增加闲置募集资金现金管理额度事项无异议[29]

董事会人事变动 - 提名俞俊利为第二届董事会独立董事候选人[3] - 傅仁辉辞职待股东大会选举新人后生效[3] - 调整审计委员会成员，杨春丽退出，黄雪强增补[5] 资金管理 - 增加4亿元闲置募集资金用于现金管理[6] - 合计使用不超9亿闲置募集和不超4亿自有资金，期限12个月[7] 议案审议 - 两项议案提交2024年第二次临时股东大会审议[4][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9]

独立董事候选人情况 - 俞俊利为湖北亨迪药业第二届董事会独立董事候选人[2] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[9][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 担任独立董事将遵守规定、勤勉履职[14]

人事变动 - 独立董事傅仁辉因任职超三家申请辞职，待股东大会选新董事后生效[2] - 提名俞俊利为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[4] - 杨春丽、黄雪强委员职务调整，任期至第二届董事会届满[6] 候选人信息 - 俞俊利1983年6月出生，会计学博士，兼任两公司独立董事[11] - 俞俊利未持股，与大股东无关联关系[12]

募集资金情况 - IPO募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[2][3] - 变更后募投项目拟使用募集资金13.857323亿元，原计划为11.903068亿元[5][6] - 超募资金2.104255亿元，投向永久补充流动资金6000万元和高端医药制剂国际化项目1.504255亿元[5][7] - 剩余尚未明确用途的募集资金为3.009266亿元[7] 项目投资情况 - 年产5000吨布洛芬原料药项目投资总额5.733266亿元，拟用募集资金5.733266亿元[5] - 高端医药制剂国际化项目投资总额3.3227亿元，拟用募集资金3.054255亿元[5][9] - 年产700吨原料药项目投资总额1.822511亿元，拟用募集资金1.822511亿元[5][9] 现金管理情况 - 拟增加不超4亿元闲置募集资金现金管理额度，合计使用不超9亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金[2][13] - 2022 - 2024年多次审议通过使用不超5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理[8][10] - 截至核查意见出具日，未到期现金管理产品中募集资金5亿元，自有资金1.5亿元[10] - 投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[13] - 决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[14] - 授权管理层在有效期及额度内投资决策并签署合同文件[15] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金及作流动资金，到期归还募集资金[17] 其他情况 - 本次增加额度不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率[18] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[19][20] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪运作、内审监督等[21] - 相关议案已通过第二届董事会和监事会会议，尚需股东大会审议[24] - 保荐机构对增加闲置募集资金现金管理额度事项无异议[27]

股东大会信息 - 公司于2024年5月31日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:00起，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月27日[4] 审议议案 - 审议选举独立董事、增加现金管理额度等议案[7] 投票规则 - 议案需出席股东有效表决权过半数通过[8] 登记信息 - 登记时间为5月27日14:00 - 16:00，地点在董事会办公室[10] 网络投票 - 代码351211，简称为亨迪投票[16] 填写要求 - 填股东信息、持股数等，正楷填写，法人盖章自然人签名[29][30]

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年5月15日现场召开，3名监事全部参会[2] 资金管理 - 审议通过增加不超40000万元闲置募集资金现金管理，合计使用不超90000万元闲置募集资金和不超40000万元自有资金[3] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效，额度和期限内资金可循环滚动[4] 议案表决 - 《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》3票同意待股东大会审议[5][6] 人员选举 - 审议通过选举陈吉人担任公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会[7] - 《关于选举公司监事会主席的议案》3票同意[8]