担保范围与对象 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保之和[4] - 公司可对四类有较强偿债能力单位提供担保[7] 担保申请与资料 - 申请担保人资信资料至少含七项内容[9] 担保审议规则 - 担保总额达或超最近一期经审计净资产50%需经董事会审议后提交股东会[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经股东会三分之二以上通过[12][13] - 连续十二个月内担保金额超净资产50%且绝对金额超5000万元需经董事会审议后提交股东会[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需经董事会审议后提交股东会[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会[13] 反担保与管理 - 公司对外担保须要求对方提供有实际承担能力的反担保[15] - 建立对外担保备查台账[20] - 加强担保期间跟踪管理，要求对方定期提供财务报表[20] 部门职责 - 法务部门负责起草或审核担保合同、处理法律纠纷等[23] - 内部审计机构对对外担保工作进行监督检查[24] - 合同管理部门妥善管理担保合同，异常合同及时报告董事会[25] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务需及时披露[30] - 公司为债务人履行担保义务后应及时披露追偿情况[31] 责任与制度生效 - 公司对外提供担保应按制度执行，董事会处分有过错责任人[32] - 未经合法授权个人签订担保合同，公司承担责任后有权追偿[32] - 本制度自公司股东会通过之日起生效[37]

委员会组成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[8] 委员会任期 - 任期与董事会相同，届满连选可连任[9] 会议相关 - 每年至少开一次会，经提议可开临时会[16] - 会前五天通知，公司不迟于会前3日提供资料[16] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须过半数通过[17] 资料保存 - 公司保存委员会会议资料十年[18] 考评与薪酬 - 按程序考评董事和高管，报董事会[20] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议[12] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[31] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等七种情形需经董事会审议后提交股东会[16] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保，由其他股东所持表决权半数以上通过[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种交易事项应提交股东会审议[18] - 购买、出售资产交易按类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准，可免股东会审议程序[20] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[24] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[25] - 公司与关联方交易（担保除外）超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议[26] 会议通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[41] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，取消需提前至少2个工作日公告[41] 投票与表决 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[44] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[53] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[53] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[53] 会议组织与记录 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[47][48] - 会议记录保存期限不少于十年[62] 其他事项 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[67] - 股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[68] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[63] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[66] - 本议事规则由公司股东会授权董事会负责解释[69] - 本议事规则规定与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[69] - 本议事规则自公司股东会通过之日起生效，修改时亦同[70]

提名委员会构成 - 提名委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[7] 提名选举规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 提前五天通知委员，会前3日提供资料[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[21] - 董事长提议或委员认为必要可开临时会议[23] 独立董事提名条件 - 会计专业人士需符合条件，连续任职6年有禁提期[19] 资料保存与细则 - 公司保存会议资料十年[23] - 细则由董事会制订、解释，通过生效[26][29]

内部控制制度制定 - 公司于2025年9月制定内部控制制度[3] - 内控制度在公司、下属部门等层面作出安排[6] - 建立和实施内控制度考虑基本要素[8] - 内部控制涵盖销售及收款等业务环节[10] 特殊环节控制 - 公司使用计算机信息系统需制定信息管理内控制度[11] - 公司应对控股子公司实行管理控制并审计财务报告[16] - 公司应根据特有风险作出内控制度安排并制定危机管理控制制度[19] 检查监督 - 公司应对内控制度落实情况进行定期和不定期检查[22] - 内部审计部门负责日常检查监督并向董事会报告[22] - 公司应制定检查监督办法和年度计划[23] - 董事会或审计委员会指导并审阅检查监督工作报告[24] - 检查监督人员应反映内控问题并追踪改进措施[25] 考核与公告 - 内控缺陷及问题可列为部门绩效考核重要项目[26] - 发现重大内控缺陷或风险应向董事会和交易所报告并公告[26] - 公告需说明内控缺陷环节等内容[26] 评估报告 - 董事会应评价内控并形成自我评估报告[26] - 审计委员会编制内控自我评估报告草案报董事会审议[31] - 年度报告披露时应同时披露内控自我评估报告[32] - 内控自我评估报告至少应含内控有效性结论[27] 资料保存 - 检查监督部门工作资料保存不少于十年[27]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息范围[6] 保密管理 - 公司董事等内幕信息知情人负有保密责任[2] - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密主要负责人[2] - 公司提供未公开信息前应确认对方保密义务[3] 档案记录 - 公司应如实完整记录内幕信息相关档案[10] - 重大事项除填档案外还应制作备忘录[11] 登记备案 - 登记备案工作由证券部负责，保存期限不少于十年[12] - 董事会应核查内幕信息知情人信息[12] 自查追责 - 公司应在报告和公告后自查内幕信息知情人买卖证券情况[15] - 发现内幕交易应核实追责并报送相关部门[15] - 擅自披露信息致损公司保留追责权利[17] 其他规定 - 保荐机构等应明确告知登记报送规定及法律责任[13] - 下属部门重大未公开信息应向董事会秘书报告[14] - 外部单位获取内幕信息需签保密协议[14] - 向国家有关部门报送信息需备案并签保密协议[14] - 内幕信息知情人违规致损应承担赔偿责任[24] - 利用内幕信息交易所得收益缴纳给公司[24]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或超募集资金净额20%，公司及银行应及时通知保荐机构[5] 投资计划调整 - 募集资金投资项目实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[8] 协议签署 - 募集资金到位后1个月内，公司应与保荐机构、银行签三方监管协议[5] 项目核查 - 公司董事会每半年全面核查募投项目进展[8][22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金情况进行一次现场核查[23] 项目重新论证 - 募投项目搁置超一年，公司应对项目重新论证并披露情况[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[9] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[10] - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月[10] 超募资金使用 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[11] 协议终止处理 - 协议有效期届满前终止，公司应在1个月内签新协议并报交易所备案公告[6] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，用作其他用途可豁免特定程序，使用情况在年报披露[13] - 节余募集资金低于100万元或低于承诺投资额1%，用作其他用途可豁免特定程序，使用情况在年报披露[20] - 节余募集资金超过计划资金30%及以上，用作其他用途需股东会审议通过[20] 现金管理与公告 - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[21] 项目地点变更 - 公司改变募投项目实施地点，应经董事会审议通过，并在2个交易日内公告[19] 报告出具与披露 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[23] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[23] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[24] 制度执行与修订 - 制度与国家法律、深交所规定或公司章程抵触时按相关规定执行并修订[26] 制度解释与生效 - 制度由公司董事会负责解释[26] - 管理制度经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[26]

董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[7] - 有违规记录人士不得担任董事会秘书[10] - 履职异常时公司应解聘或董事长代行职责[11][12] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[21] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[23] - 被通报批评应参加最近一期后续培训[23] 细则相关 - 细则由董事会制订、解释，通过生效[24][25]

审计委员会组成 - 由3名非上市公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会[14][31] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[14][33] - 两名委员提议临时会议，召集人10天内反馈，同意后5日内召集[31] - 会议召开前3日，董事会秘书通知委员信息[32] - 公司保存会议资料十年[33] 职责与工作安排 - 对董事会负责，提案提交董事会审查决定[6] - 指导监督内部审计制度建立与实施[22] - 审阅公司财务报告并发表意见[22] - 评估内部控制有效性[23] - 公司聘请或更换外部审计机构需其审议提建议[25] 工作汇报与检查 - 内部审计部门至少每季度向其报告工作[19] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[19] 其他 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[20] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[10] - 下设内审部为日常办事机构，独立于财务部[11] - 主任委员召集主持会议，不能履职时由其他独立董事代行[27]

制度制定 - 依据《上市公司治理准则》及公司实际情况制定[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 过半数推举一人召集主持[7] - 表决一人一票，有举手表决等方式[8] 审议规定 - 关联交易等经会议审议且全体过半同意提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议且全体过半同意[8] 资料保存 - 会议记录资料保存不少于十年[10] 制度修改与解释 - 修改经董事会批准，通过之日生效[12] - 解释权归属公司董事会[12]