资助规定 - 为持股不超50%子公司等提供资助，其他股东原则按比例同等资助[8] - 对外财务资助期限原则不超12个月[8] 审批规则 - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避[10][11] - 被资助对象资产负债率超70%等情况需提交股东会[10] - 资助控股子公司且其他股东为关联方需披露表决情况[12] 后续管理 - 期限届满继续资助视同新行为重新报批[13] - 财务部负责风险调查等，内审部门监督合规性[14] 责任与生效 - 违规资助追究责任，犯罪移交司法机关[16] - 制度自董事会审议通过生效[20]

投资决策标准 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[10] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，提交股东会审议[12] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前经董事会审议并披露[19] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超三千万元，投资前提交股东会审议[19] 投资定义与原则 - 短期投资指持有时长不超一年的投资，长期投资指一年不能随时变现或不准备变现的投资[16] - 公司对外投资原则包括符合法律法规、发展战略、产权清晰、效益优先[5] 决策与实施机构 - 公司股东会、董事会为对外投资决策和授权机构，董事长可按权限决策[7] - 董事会战略委员会负责对重大投资决策研究并提建议[7] - 总经理为对外投资事项实施主要负责人，需汇报进展并提调整建议[7] 部门职责 - 财务部门负责对外投资效益评估、资金筹措、出资手续办理等[9] - 财务部门负责对外投资财务管理，期末检查短期投资[34] 投资流程与管理 - 对外投资需按流程审批，超出董事长权限需初步审议评估[26] - 长期投资合同需经法务审核，投资完成应取得有效凭据[27] - 投资条件重大变化时需重新提请审议[27] 投资处理方式 - 投资项目经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[28] - 投资项目违背经营方向、亏损无望等情况公司可转让对外投资[29] 子公司管理 - 公司应向全资、控股、合作、合资子公司派出相关人员[32][33] - 公司对全资、控股子公司进行定期或专项审计[35] 其他规定 - 投资责任人过失造成损失应承担责任[36] - 对外投资应按规定履行信息披露义务[39]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或三次以上通报批评[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[13] - 连任时间不得超过六年[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] 独立董事职责与义务 - 任期结束后，忠实义务2年内不当然解除，保密义务至秘密公开[18] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[21] - 每年现场工作时间不少于15日[29] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] - 应披露关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[23] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[7] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交审议[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] 信息披露与记录保存 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[26][28] - 工作记录及会议资料至少保存十年[30,36] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[30] - 提供必要工作条件和人员支持[34] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[34,39] - 董事会会议通知及资料提供不迟于规定期限，专委会会议提前三日提供资料[36] - 两名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[36] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[36] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[37] - 给予与其职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并披露[37]

委员会构成 - 委员会委员由3名董事组成，至少1名独立董事[7] 人数补足 - 委员人数低于规定人数三分之二时需补足[9] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议[20] - 会前五天通知委员，会前3日提供资料[20] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] 资料保存 - 公司保存会议资料十年[21]

股本与注册资本变更 - 公司以总股本288,000,000股为基数，每10股转增4.5股[2] - 公司总股本由288,000,000股增加至417,600,000股，增幅约45%[3] - 公司注册资本由288,000,000元增加至417,600,000元，增幅约45%[3] 公司章程修订 - 公司章程原规定公司注册资本为28,800万元，修订后为417,600,000元[5] - 公司章程原规定公司股份总数为28,800万股，修订后为41,760万股[6] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[11][12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可直接向法院提起诉讼[12] 股东会与董事会 - 股东会有权对公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项进行审议[16][17] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[54] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[61] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[61] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[69] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[69]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月18日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年9月12日[4] - 现场会议地点为湖北省荆门市杨湾路122号公司会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月18日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为351211，简称亨迪投票[16] 议案信息 - 议案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，需三分之二通过[9] - 议案已由9月2日相关会议审议通过[8] - 股东大会提案含总议案及非累积投票提案[23] - 非累积投票提案有变更注册资本等议案[23] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》含10个子议案[23] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月15日14:00 - 16:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[11]

会议情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年9月2日现场召开[2] - 2025年8月18日公司召开2025年第一次临时股东大会[3] 利润分配 - 公司以总股本288,000,000股为基数，每10股转增4.5股[3] - 2025年8月27日完成2025年半年度利润分配工作[3] 股本与资本变更 - 公司总股本由288,000,000股增加至417,600,000股[3] - 公司注册资本由288,000,000元增加至417,600,000元[3] 章程与议案 - 需修订《公司章程》部分条款[4] - 《关于变更公司注册资本等议案》待股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年9月2日召开，8位董事全参会[2] - 拟定于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 利润分配与股本变更 - 2025年8月18日股东大会通过半年度利润分配预案，10股转增4.5股[3] - 2025年8月27日完成分配，总股本由2.88亿增至4.176亿股，注册资本同增[3] 议案与制度修订 - 《关于变更公司注册资本等议案》待股东大会审议，8票赞成[4] - 部分治理制度修订项待股东大会审议，各项8票赞成[5][7]

资金占用制度 - 建立防止控股股东及关联方占用公司资金长效机制[4] - 资金占用分经营性和非经营性占用[5] 关联交易与担保 - 公司与控股股东关联交易须按规定决策实施[7] - 公司对控股股东担保须经股东会审议通过[8] 监督与违规处理 - 财务部门定期检查非经营性资金往来[12] - 独立董事等至少每季度查阅资金往来[15] - 发生违规占用应制定清欠方案[13] - 协助侵占资产的董事等将被处分或罢免[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[17]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事、一名董事长，可设副董事长一名[7] - 独立董事应不低于总人数的1/3，至少一名为会计专业人士[7] 会议规则 - 董事会每年度至少召开二次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急可口头通知[19] - 定期会议变更事项提前3日发通知，不足3日顺延或获全体董事认可[21] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 表决实行一人一票，举手表决或记名投票[29] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] 提案相关 - 1/3以上董事等可向董事会提出提案[26][27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[34] 信息披露与档案管理 - 会议结束二工作日内向深交所披露决议公告，重大事项披露相关公告[36] - 会议结束二工作日内按规定将文件编号归档，保存不少于十年[37][38] 其他规定 - 公司交易满足一定标准提交董事会审议[12] - 对外担保事项须经董事会或股东会审议[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14]