独立董事提名 - 公司提名俞俊利为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 被提名人满足会计专业及其他条件[7][10][12][14]

公司治理 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，选举陈吉人先生为第二届监事会非职工代表监事[2] - 2024年5月15日召开第二届监事会第七次会议，选举陈吉人先生为公司第二届监事会主席[2] 股权情况 - 陈吉人先生通过荆门市宁康企业管理中心间接持有公司股份82,224股[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入138,059,120.72元，上年同期193,286,953.47元，同比减少28.57%[5] - 营业总收入为1.38亿元，较上期1.93亿元下降28.57%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,381,597.20元，上年同期39,922,932.84元，同比减少6.37%[5] - 净利润为3738.16万元，较上期3992.29万元下降6.36%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,331,076.29元，上年同期 - 15,751,558.42元，同比增长190.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1433.11万元，上期为 - 1575.16万元[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,542,264,263.63元，上年度末2,546,570,975.79元，较上年度末减少0.17%[5] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,394,935,882.14元，上年度末2,356,684,841.42元，较上年度末增长1.62%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为23.95亿元，较上期23.57亿元增长1.62%[26] 预付款项变化 - 2024年3月31日预付款项8,229,510.90元，2023年12月31日12,262,125.51元，变动幅度 - 32.89%，主要系本期预付供应商货款减少所致[8] 研发费用变化 - 2024年1 - 3月研发费用10,942,220.83元，2023年1 - 3月7,117,899.04元，变动幅度53.73%，主要系本期新产品研发投入增加所致[16] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 46,106,568.23元，2023年1 - 3月 - 15,747,092.81元，变动幅度192.79%，主要系本期按进度支付募投项目款项所致[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4610.66万元，较上期 - 1574.71万元减少192.79%[28] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数22,681，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,328,027.18元[5] 控股股东及实际控制人情况 - 上海勇达圣商务咨询有限公司持股1.1016亿股，占比38.25%，为公司控股股东[21] - 刘天超、刘妍超、刘雯超、刘思超分别持股3456万股、1296万股、1296万股、1296万股，占比分别为12.00%、4.50%、4.50%、4.50%，四人为公司实际控制人刘益谦子女，形成一致行动人关系[21] 货币资金变化 - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为16.6310202422亿元，期初余额为16.9432651468亿元[24] 交易性金融资产变化 - 截至2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为1.1930800449亿元，期初余额为1.2939981702亿元[24] 应收账款变化 - 截至2024年3月31日，公司应收账款期末余额为7031.942217万元，期初余额为5244.481742万元[24] 存货变化 - 截至2024年3月31日，公司存货期末余额为1.6761414830亿元，期初余额为1.7380468514亿元[24] 固定资产变化 - 截至2024年3月31日，公司固定资产期末余额为1.2402739086亿元，期初余额为1.2759599676亿元[24] 在建工程变化 - 截至2024年3月31日，公司在建工程期末余额为2.6821367770亿元，期初余额为2.2876784316亿元[24] 流动负债变化 - 截至2024年3月31日，公司流动负债合计期末余额为1.3334039472亿元，期初余额为1.7514135555亿元[25] 非流动负债变化 - 截至2024年3月31日，公司非流动负债合计期末余额为1398.798677万元，期初余额为1474.477882万元[25] 营业总成本变化 - 营业总成本为9497.37万元，较上期1.45亿元下降34.35%[26] 营业利润变化 - 营业利润为4434.08万元，较上期4811.18万元下降7.84%[27] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.13元，较上期0.14元下降7.14%[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3122.45万元，较上期 - 3234.95万元增长3.48%[29] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为16.63亿元，较上期18.26亿元下降8.92%[29]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年4月15日通知，4月26日现场召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年一季度报告》，表决3票同意[3] - 监事会认为报告编制审核合规，内容真实准确完整[4] - 报告审核意见议案表决3票同意[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议4月15日通知，4月26日召开[2] - 应参会董事8人，实际参会8人，3人现场出席[2] 审议结果 - 会议审议通过《2024年一季度报告》，8票赞成[3]

业绩相关 - 2022年克拉屈滨全球销售额达9.2亿美元[3] - 克拉屈滨自2019年3月上市后年增长率达30%[3] 新产品与市场 - 公司获克拉屈滨原料药CEP证书，有效期至2029年4月22日[2] - 获证对拓展国际市场有积极影响，但对业绩影响不确定[4]

财报披露 - 《2023年年度报告》于2024年4月23日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15：30 - 16:30召开2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举办[1] - 董事长程志刚等出席[2] 投资者提问 - 2024年5月8日15:30前可提交关注问题[3] - 活动交流期间可登陆界面互动提问[3]

提名委员会组成 - 提名委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[7] 提名与选举规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 任职条件 - 会计专业独立董事需有相关职称和经验[19] - 连续任职6年的独立董事36个月内不得再提名[19] 会议规则 - 会议提前5天通知，资料提前3日提供[21] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[21] 其他 - 会议资料保存十年[23] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释[26][29]

业绩数据 - 2023年研发投入52,774,555.54元，较上年同期增加165.94%[3] - 2023年原料药销售收入554,613,468.87元，同比增长29.92%[4] - 2023年制剂销售收入103,376,153.77元，同比增长19.56%[4] - 2023年营业收入663,025,874.35元，较去年同期增长28.76%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为176,116,201.67元，较去年同期增长40.00%[4] 项目进展 - 2023年推进年产700吨原料药和年产12吨抗肿瘤原料药项目建设，进行后续调试、验收等工作[4] - 2023年武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目主体工程已封顶[4] - 2023年高端医药制剂国际化项目完成征地手续，环评、安评等工作基本完成[4] 会议情况 - 2023年召开7次董事会，所有议案均审议通过[6] - 2023年董事会提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，所有议案均审议通过[8] - 2023年06月21日临时股东大会审议年产5000吨布洛芬原料药项目延期事项议案[9] 未来规划 - 打造全球解热镇痛药制造基地，完成200吨/年布洛芬赖氨酸盐项目建设并开发新产品[14] - 谋划打造中国“特色原料药制造基地”，推进年产10吨/年醋酸阿比特龙等项目建设[14] - 打造湖北省“固体制剂区域性生产基地”，推进制剂品种报批和“高端医药制剂国际化项目”建设[15] - 加快推进武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目后续建设[15] 运营策略 - 2024年依托销售渠道网络拓展特色原料药和制剂销售[16] - 持续提升运营管理效率，提升盈利能力[16] - 抓好组织运营，提高产能利用率[16] - 加大市场开拓能力，开发新客户资源[17] - 加大产品研发投入，提高产品竞争力[18] 客户情况 - 主要客户包括赛诺菲、葛兰素史克等，不少客户合作年限超10年[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[12] - 候选人最近36个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[17] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[18] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[19] 独立董事义务 - 任期结束后，忠实义务2年内不当然解除，保密义务至秘密公开[18] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[22] - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[22] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24][25] - 每年现场工作不少于15日[30] 审计委员会规定 - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[6] - 事项经全体过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[27] - 会议须三分之二以上成员出席[27] 提名、薪酬与考核委员会规定 - 独立董事过半数并担任召集人[8] 董事会相关规定 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[27][28][29] 独立董事意见披露 - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露[23] 资料保存与报告 - 工作记录及会议资料至少保存十年[31][37] - 向年度股东大会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[33][35] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，保障知情权[35][39] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议原则上提前三日[36][37] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[37] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[37] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[38] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议通过并年报披露[38] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释，股东大会通过生效，修改亦同[43] - 未尽事宜依有关法律法规和《公司章程》执行[40]