会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议通知于2024年8月17日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[3][5] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[6] 报告披露 - 2024年半年度报告及摘要于8月29日披露[4] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于8月29日披露[6]

会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年8月27日现场召开，8位董事全部出席[2] - 审议通过《2024年半年度报告》等两项议案，均全票通过[3][8] 人员变动 - 原财务负责人戴素君退休辞职，被返聘为顾问[10] - 董事会同意聘任黄清辉为财务负责人，任期至2025年1月23日[10][11] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等相关报告于2024年8月29日披露[4][5][8][10]

人员变动 - 财务负责人戴素君退休辞职，返聘为顾问[3] - 公司聘任黄清辉为财务负责人，任期至2025年1月23日[5][6] 人员信息 - 戴素君间接持股30.00万股，占总股本0.28%[3] - 黄清辉有硕士学位和注会资格，曾任多岗位[9] - 黄清辉未持股，与公司人员无关联[9]

分红信息 - 以2024年4月24日108,000,000股为基数，每10股派1.98元，共派2,138.40万元[1] - QFII等每10股派1.782元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] 减持价格调整 - 权益分派后，相关股东减持价调整为不低于28.887元/股[8]

会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:30召开[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份81,000,000股，占比75.0000%[12] - 网络有效投票股东1名，代表股份500股，占比0.0005%[12] - 现场和网络出席股东合计5名，代表股份81,000,500股，占比75.0005%[12] - 现场和网络中小投资者1名，代表股份500股，占比0.0005%[12] 议案审议 - 股东大会审议22项议案[15] - 多项议案同意81,000,000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，弃权0股[18][19][20][21][22][23][25][26][27][28][30] - 中小投资者表决同意0股，占比0.0000%，反对500股，占比100.0000%，弃权0股[25] - 本次股东大会审议议案均获通过[32]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 参会股东及代理人5人，代表81,000,500股，占比75.0005%[7] - 中小股东及代理人1人，代表500股，占比0.0005%[7] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意81,000,000股，占99.9994%，反对500股，占0.0006%[8][10][12][14][17][19][21] - 中小股东表决反对500股，占100.0000%[28] - 金融衍生品套期保值议案获过半数通过[29] - 多项修订议案获2/3以上通过[31][32][34] 其他 - 股东大会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[47][48] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[49] - 公告发布于2024年5月16日[51]

浙江联盛化学股份有限公司 监事会议事规则 浙江联盛化学股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称公司）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名， 由股东大会选举产生；职工代表监事一名，由职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次会议。 监事可以提议召开临时监事会会议。 第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体 监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重 在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的 决策。 第五条 ...

浙江联盛化学股份有限公司 本人阮涛涛，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2009 年至今历任浙江利群律师事务所实习律师、律师、合伙人；2020 年至今担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）本人出席股东大会、董事会的情况 2023 年度独立董事述职报告 （阮涛涛先生） 2023 年度，本人作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-008 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的 规定，浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"公司")编制了 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监〔2022〕413 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行人 民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80,109.00 万 元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万元。前述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》 (天健验〔2022〕130 号)。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2 ...

浙江联盛化学股份有限公司 内部审计制度 浙江联盛化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 促进公司及所属公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国审计法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规范性文件以及《浙江联盛化学股份有 限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计监督制度。公司设立内部审计部门，配备专职审计人员。 第三条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 内部审计部门依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对本公 司和所属公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进 行检查监督。 第五条 内部审计部门和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉洁奉公， 保守秘密。 第二章 内部审计部门的职责 第六条 公司设立内部审计部门，在公司董事会审计委员会的直接领导下独立开 展内部审计工作，不受其他部门和个人干涉，不得置于财务部门的领导之下，或者 ...