证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-008 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的 规定，浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"公司")编制了 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监〔2022〕413 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行人 民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80,109.00 万 元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万元。前述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》 (天健验〔2022〕130 号)。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2 ...

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元交易，需董事会审议并披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，需董事会审议并披露[8] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[8] 审计或评估报告披露条件 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，需披露[9] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需披露[9] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需披露[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需披露[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需披露[10] 担保与表决规则 - 公司为关联人提供担保，需董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[10] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人需提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[15] 特定交易豁免情况 - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东大会审议，如参与公开招标、获赠现金资产等[16] - 公司与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式履行相关义务，如现金认购公开发行证券等[16] 关联人员界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[3][4] - 公司关联董事包括交易对方、在交易对方任职等情形的董事[19] - 公司关联股东包括交易对方、拥有交易对方控制权等情形的股东[19] 其他规定 - 公司放弃权利指除特定情形外主动放弃对控股或参股公司等的优先购买权等权利[20] - 本制度未尽事宜按法律、法规等规定执行，抵触时按国家规定执行[21] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效实施[21] - 本制度由董事会负责解释[21]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名，财务负责人1名[4] - 总经理、副总经理和财务负责人每届任期3年，可连聘连任[7] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[18] - 议题需提前5天申报，议程等提前3天通知和送达[21][22] - 会议记录保存期限不少于10年[17] 管理要求 - 重大经济活动接受监督，总经理保证合规[20] - 决定职工利益问题听取工会和职代会意见[20] - 总经理履行忠实勤勉义务，违规担责[22] 细则生效 - 工作细则未尽事宜按规定执行，自董事会决议通过生效[24][25]

浙江联盛化学股份有限公司 本人阮涛涛，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2009 年至今历任浙江利群律师事务所实习律师、律师、合伙人；2020 年至今担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）本人出席股东大会、董事会的情况 2023 年度独立董事述职报告 （阮涛涛先生） 2023 年度，本人作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-020 浙江联盛化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会 3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 开始 7、出席对象： （1 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金礼才先生） 本人作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 江联盛化学股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，积极参加公司组 织的会议，认真审议相关议案，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。现 将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金礼才，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师、注册会计师、税务师、台州市第二期会计领军（后备）人才。2013 年至今，任职于浙江中永中天会计师事务所有限公司，历任部门副经理、部门经 理、总经理助理，现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理。2014 年至 ...

内部审计制度 - 设内部审计部门并配专职人员，实行经理负责制[2][19] - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告[5][8] - 至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[5] 审计流程与要求 - 实施审计提前3个工作日送达通知书，特殊情况除外[12] - 工作底稿档案保存不少于10年[13] 人员管理 - 配备相应人员，实行岗位资格和后续教育制度[19] - 人员遵守职业道德规范，有利害关系回避[19] - 奖励有显著贡献人员，违规按规定处理[19] 报告披露 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[15] - 披露年报时披露自评报告及相关主体意见[17] - 聘请事务所审计财务报告内控有效性并出具报告[23] 其他 - 制度适用于公司及控股子公司，参股公司按法律行使权力[22] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[22]

薪酬方案审议 - 2024年4月23日薪酬与考核委员会审议薪酬方案[7] - 2024年4月24日董事会、监事会审议薪酬方案[2] - 薪酬议案提交2023年年度股东大会审议[2] 薪酬方案内容 - 适用董监高，自股东大会通过至新方案通过[3] - 独立董事津贴税前9万/年，半年发[6] - 董高、监事薪酬含基本和绩效[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股，发行价29.67元，募集资金总额80109万元，净额72703.07万元[3] - 公司超募资金1067.21万元，截至公告披露日暂未使用[5] 项目投入 - 截至2023年12月31日，超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）累计投入24391.80万元，投资进度69.50%[6] - 截至2023年12月31日，52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）累计投入7640.09万元，投资进度20.91%[6] 项目调整 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）投资总额由35093.61万元调整为46037.00万元[2] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）达到预定可使用状态日期延长至2026年7月12日[2] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）终止部分产品产线建设[11] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）调整产品产能并终止部分产能建设[12] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）取消部分产品生产线建设[9] - 终止1万吨/年DEO及0.45万吨/年联产品工业甲醇生产线建设[13] - 终止年产5万吨混合二元醇产品产线建设[13] 投资金额 - 超纯电子化学及生物可降解新材料等新建项目（一期）调整后拟投资46037.00万元，较调整前增加10943.39万元[15][16] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）调整后拟投资36542.25万元，调整金额为0 [16] - 台州募投项目追加投资10943.39万元，资金来源含未使用超募资金1067.21万元[16] 项目预期 - 台州募投项目预计2025年达预定可使用状态，达产后预计销售收入66000.00万元/年，净利润10162.15万元/年，内部收益率12.48%（税后），投资回收期7.37年（税后，含建设期）[19] - 沧州募投项目预计2026年达预定可使用状态，达产后预计销售收入49650.00万元/年，净利润4628.54万元/年，内部收益率12.70%（税后），投资回收期8.64年（税后，含建设期）[19] 审议情况 - 2024年4月24日，董事会、监事会审议通过相关议案，事项尚需提交2023年年度股东大会审议[23][25] - 保荐机构对调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期事项无异议[26]

关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值 业务的公告 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-014 浙江联盛化学股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进 出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司及子公司经营业 绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险。公 司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行等金融机构审 慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务均以套期 保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、交易品种：公司及子公司拟开展交易的金融衍生品套期保值业务包括但 不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。 3、交易金额：公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值 其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品套期保值业务。 4、审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、 第 ...