舆情管理组织架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[5] - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等事宜[5] - 舆情信息采集设在证券部，负责日常管理和上报信息[5] 舆情管理职责分工 - 证券部负责组织实施舆情监测、采集和分析研判等工作[6] - 各职能部门配合舆情信息采集，负责人为第一责任人[7] 舆情信息管理 - 档案保存时间不低于10年[7] 舆情处理流程 - 知悉舆情后汇报至董事会秘书[9] - 一般舆情由董事会秘书和证券部协同处理，重大舆情由工作组决策部署[9] 重大舆情应对措施 - 包括调查沟通、与投资者沟通、澄清、法律措施、危机恢复管理等[9] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开重大信息保密，违规董事会有权处理追责[12] - 擅自披露信息致损公司保留追究法律责任权利[12] - 外部编造传播虚假信息致损公司保留追究法律责任权利[12] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时按国家规定[14] - 董事会负责制定、修订和解释，审议通过生效[14]

资金往来情况 - 2024年初公司往来资金余额总计2095.30万元[8] - 2024年度往来累计发生金额921.08万元[8] - 2024年偿还累计发生金额188.10万元[8] - 2024年末公司往来资金余额总计2828.28万元[8] 子公司资金往来 - 浙江联盛进出口2024年末往来资金余额235.49万元[8] - 舟山联盛化工2024年末往来资金余额32.79万元[8] - 联盛化学（沧州）2024年末往来资金余额2560.00万元[8]

业务内容 - 公司及子公司拟开展金融衍生品套期保值业务防范汇率风险[3] - 交易金额任意时点余额不超4500万美元或等值币种[3] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等衍生产品[3] 资金与期限 - 资金用闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[4] - 投资期限自2024年股东大会通过起不超十二个月[4] 风险与控制 - 业务有市场、汇率等多种风险[5] - 采取遵循原则等风险控制措施[6][7] 核算与结论 - 按准则核算，以年度审计结果为准[8] - 开展业务具必要性和可行性[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入6.32亿元，同比下降4.47%[2][5][11] - 2024年归属于上市公司股东净利润1725.89万元，同比下降75.73%[2][5][12] - 2024年经营活动现金流量净额 -1.35亿元，同比下降169.45%[5] - 2024年末资产总额16.88亿元，同比增长0.25%[5] - 2024年末货币资金2.62亿元，同比下降54.17%[7] - 2024年末应收账款1.04亿元，同比增长83.70%[8] - 2024年财务费用 -1314.03万元，同比增长41.26%[12] - 2024年投资收益200.62万元，同比增长242.44%[12] - 2024年信用减值损失 -256.60万元，同比变动166.42%[12] - 2024年营业利润1847.94万元，同比下降77.52%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计530,458,407.58元，较2023年减少33.24%[14] - 2024年经营活动现金流出小计665,017,329.70元，较2023年增加10.68%[14] - 2024年投资活动现金流入小计786,118,666.05元，较2023年增加25.32%[14] - 2024年投资活动现金流出小计733,910,478.31元，较2023年减少15.49%[14] - 2024年筹资活动现金流入小计2,361,916.79元，较2023年减少81.84%[14] - 2024年筹资活动现金流出小计27,611,742.78元，较2023年减少48.30%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -105,823,039.66元，较2023年减少25.43%[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入63,245.53万元，同比下降4.47%[3] - 2024年归母净利润1,725.89万元，同比下降75.73%[3] - 截至2024年末公司资产总额168,773.74万元[3] - 截至2024年末归属上市公司所有者权益133,987.22万元[3] - 报告期公司电子化学品类收入同比增幅超过110%[6] 新产品和新技术研发 - 报告期公司新增授权专利7项，累计有效授权专利51项[4] - 累计参与制定国家标准3项，行业标准1项，牵头制定团体标准2项[4] - 2024年公司引进ICPMS检测设备[8] - 核心产品ABL获得“浙江制造品字标认证”和国际互认[8] - 公司部分产品纯度达到99.999%[4] - 公司“湿电子化学品提纯关键技术及工业应用项目”荣获福建省科学技术进步二等奖[4] 项目进展 - 截至报告期末，超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）进度达87.92%[5] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度达47.37%[5] - 年产8,000吨DEO新建项目顺利试产并产出合格产品[5] - 5000吨丙酸正丙酯项目完成“三同时”竣工验收并向客户稳定供货[5] 公司治理 - 2024年公司召开4次董事会会议[12][13][15] - 2024年董事会组织召开1次股东大会[16] - 董事牟建宇、俞快等8人2024年度参加董事会次数均为4次，出席股东大会次数均为1次[17] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名四个专门委员会[18] - 报告期内审计委员会共召开5次会议[18] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[19] - 战略委员会报告期内召开1次会议[19] - 提名委员会报告期内召开2次会议[19] - 公司报告期内上网披露文件共计98份[21] - 公司修订完善《公司章程》等相关治理制度[23] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强营销团队建设及市场布局[24] - 2025年公司董事会将聚焦电子化学品和新材料研究创新[24] - 2025年公司董事会将提高市场研判和应对能力[25] - 2025年公司董事会将围绕绿色发展理念开展工作[25] - 2025年公司董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作[25]

独立董事情况 - 公司评估在任独立董事独立性并出具专项意见[1] - 在任独立董事为葛昌华、阮涛涛和金礼才先生[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股A股，每股发行价29.67元，募集资金80109万元，净额72703.07万元[1] - 2024年度募集资金总额72703.07万元，本报告期投入22704.79万元，累计投入54736.68万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17966.39万元，账户余额合计20277.9万元[3] - 已使用银行承兑汇票置换募集资金款项5700.46万元[4] - 截至2024年12月31日，各专户募集资金余额合计202778982.93元[7] 募投项目调整 - 2024年“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”追加投资10943.39万元，投资总额调至46037万元[9][15][21] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”调整为年产3万吨NMP（电子级），预计达可使用状态时间调至2026年7月12日[15] 项目进度与收益 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）进度103.60%，投入36358.50万元[20] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度47.37%，投入17310.97万元[20] - 台州募投项目全部达产后预计年销售收入66000.00万元，净利润10162.15万元[21] - 沧州募投项目全部达产后预计年销售收入49650.00万元，净利润4628.54万元[21] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，超募资金1067.21万元已全部使用完毕[9][20][21] - 董事会同意向沧州联盛增资30000万元，已实际转入18000万元[14] - 公司及子公司同意使用不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买大额存单余额为1.80亿元[22] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情况[17]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] - 纳入评价范围单位包括本公司及子公司[8] - 纳入评价范围业务涵盖对外投资、信息披露等[8][9] 内部控制制度 - 建立内控目标包括完善治理、规范会计等[6] - 建立内控制度遵循五项原则[7] - 建立规范治理结构，明确各机构职责权限[10] 业务活动控制 - 制定资金、采购、销售等管理制度控制风险[19][21] - 制定担保、关联交易、募集资金等制度保护投资者利益[21] - 建立子公司管理制度加强规范管理[22] 缺陷标准 - 确定财务报告重大与重要缺陷定量标准[27] - 确定非财务报告重大与重要缺陷定量标准[27] 结果与展望 - 2024年度未发现财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 报告期优化健全现有内控制度[30] - 未来继续完善制度，规范执行，强化监督检查[30]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信总额度不超16亿元[2][3][13][14] - 公司为子公司申请银行综合授信提供不超4.5亿元担保[2][3][14] - 为联盛进出口、舟山联盛提供担保总额合计不超4.25亿元[3] - 为瑞盛制药提供担保总额不超0.25亿元[3] - 截至披露日，担保总审批额度45000万元，占净资产比例32.83%[15] - 截至披露日，已实际发生担保余额748.99万元，占净资产比例0.55%[15] 子公司业绩 - 舟山联盛2024年末资产7636.38万元，负债3828.31万元，净资产3808.08万元[7] - 舟山联盛2024年营收6409.32万元，利润总额529.65万元，净利润387.44万元[7] - 联盛进出口2024年末资产1428.36万元，负债118.78万元，净资产1309.57万元[8] - 联盛进出口2024年营收1804.84万元，利润总额180.11万元，净利润158.91万元[8] - 瑞盛制药2024年末资产12294.43万元，负债2674.82万元，净资产9619.61万元[11] - 瑞盛制药2024年营收9670.38万元，利润总额 -706.69万元，净利润 -554.18万元[12] 其他情况 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[1] 业绩数据 - 2023年度容诚所收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 2023年度容诚所上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户282家[1][3] - 2023年度上市公司年报审计收费48840.19万元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年相关会议审议通过续聘容诚所为审计机构[4][5][6] - 容诚所对公司出具标准无保留审计报告和内控审计报告[3] - 公司董事会认为容诚所2024年年报审计表现良好[7]