四川观想科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 | __________ | | __________ | | __________ | | __________ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 魏 | 强 | 易明权 | | 王礼节 | | 王 军 | | __________ | | __________ | | __________ | | | | 何 | 云 | 何熙琼 | | 刘光强 | | | | 监事签字： | | | | | | | | __________ | | __________ | | __________ | | | | 刘广志 | | 刘 | 柯 | 周 | 轶 | | | 高级管理人员签字： | | | | | | | | __________ | | __________ | | __________ | | __________ | | 魏 | 强 | 易明权 | | 王礼节 | | 陈 敬 | | __________ | | __________ | | | | | | 漆光聪 | | 易津禾 | | | ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-030 四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第六 次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出 席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和 审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的 相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

四川观想科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川观想科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-028 2024 年 4 月 25 日 1 四川观想科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 | | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 弃权，具体内容详见第 | | 何云 | | 独立董事 | 四届董事会第六次会议 | | | | | 决议公告 | 独立董事何云对公司 2023 年年度报告及其摘要投出弃权票，请投资者特 别关注其异议声明。 公司负责人魏强、主管会计工作负责人王礼节及会计机构负责人（会计 主管人员）宣若兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 ...

专项核查报告 关于四川观想科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 亚会核字（2024）第 01680003 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 目 录 项 目 起始页码 专项核查报告 1-2 营业收入扣除情况表 关于四川观想科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01680003 号 四川观想科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了四川观想科技股份有限公司（（以下简称（ 观想科技 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注（（以下简称（ 2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的（ 四川观想科技 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 营业收入扣除表"） 进行了专项核查。 按照（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及（ 深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除 表，提供真实、合法、完整的核查证据，是 ...

四川观想科技股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01680001 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-85 | | 财务报表附注补充资料 | 86-87 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01680001 号 四川观想科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川观想科技股份有限公司 （以下简称"观想科技公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-021 四川观想科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 31.50 元/股，共募集资金总额为人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净 额为人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。 二、本次超募资金使用计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常 进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一 步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-018 四川观想科技股份有限公司 三、审议程序及相关意见说明 本次利润分配预案经公司第四届董事会审计委员会、第四届董事 会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过，本次利润分 配预案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审计委员会意见 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分 别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司净利润为-2,085,069.62 元，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 211,246.14 元后，加上以前年度剩余未分配利润 134,986,525.84 元，2023 年末实 际可供分配利润为 132 ...

关于四川观想科技股份有限公司 非经营性资金占用及 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01680002 号 关于四川观想科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01680002 号 四川观想科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计观想科技股份有限公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解观想科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们接受委托，在审计了四川观想科技股份有限公司（（以下简称（ 观想科技公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年多期营业收入和营业成本同时减少[8] - 2023年第三季度应收账款、资产总计、负债合计等减少[8] 财务调整 - 公司对2021 - 2023年度业务收入自查并调整会计处理[7] - 2024年4月23日审议通过会计差错更正及追溯调整议案[9] - 追溯调整2021 - 2023年三季度财务报表[10]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东的净利润亏损208.51万元[4] 资金使用 - 2023年1 - 6月募投项目用募集资金1457.40万元采购[6] - 2023年9月15日公司转回募集资金1457.40万元[6] 监管相关 - 2023年5月10日公司收到深交所监管函[6] - 2023年9月21日观想科技收到深交所监管函[7] - 公司已对相关事项进行整改[7] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司建立内部审计制度并设审计部门[3] - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 公司签订三方监管协议且有效执行[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5]