证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-050 中汽研汽车试验场股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 于 2025 年 5 月 29 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议 上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变 化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。 市，本次授予数量 1,500,000 股，公司总股本由 1,322,400,000 股增加至 分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整：以公司总股本 股本*10 股=68,764,800 元/1,323,900,000 股*10 股=0.519410 元（保留小数点 后六位数，最后一位直接截取， ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-050 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"） 于 2025 年 5 月 29 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 6,876.48 万元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议 上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变 化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。 2、2025 年 5 月 29 日，公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成并上 市，本次授予数量 1,500,0 ...

行业标准与业务影响 - 已发布的智能网联汽车强制性国家标准集中在基础安全领域，如GB44495—2024、GB 44496—2024和GB 44497—2024等 [2] - 相关标准出台将推动公司业务发展，检测企业和车企在公司的场地试验业务量会提升 [2][3] 整车厂试验场与公司业务 - 上汽通用广德研发试验中心、长安汽车综合试验场等是整车厂自建的较大汽车试验场 [4] - 中汽股份作为第三方试验场有独特优势，自建试验场的整车厂在特定情况下仍可能选择中汽股份 [4] 呼伦贝尔冬季试验场问题 - 公司控股股东中汽中心承诺上市后五年内，在符合要求且不损害上市公司利益的前提下，实现中汽股份作为呼伦贝尔冬季试验场场地试验技术服务提供主体 [5] - 如有收购事项，公司将按法规及时披露公告 [5] 公司分红情况 - 公司自上市以来连续4年实施现金分红，累计约3亿元，2024年度现金分红金额占净利润的61.10% [6][7] - 公司将结合多种因素制定合理利润分配方案，具体关注公司公告 [7] 公司优惠政策 - 公司在优惠政策上秉持公允原则，按既定价格体系和考量标准对待所有客户，不会给控股股东及关联企业更低折扣 [8] 道路产能利用率 - 公司道路产能利用率有提升空间，可通过精细化管理和增加运行时间等手段提升 [9] 公司固定成本 - 公司固定成本主要包括资产折旧摊销、人工成本、绿化及道路养护等 [10]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-049 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 （星期四）召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长的议案》，会议选举董事张晓龙先生（简历详见附件）为公司 第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满为止。 根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担 任，董事长为执行事务的董事，因此由张晓龙先生担任公司法定代表人。公司将 按照法定程序，尽快办理法定代表人工商变更登记手续。 附件： 张晓龙先生简历 张晓龙先生，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历， 工学硕士学位，正高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心试验所模拟碰撞室副 主任、主任，标准所副总工 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中汽研汽车试验场股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受中汽研汽车试验场股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规、规章及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-048 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 公司董事长暨变更法定代表人的公告》。 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张晓龙先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-047 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-046 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的有关规定，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下 简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励（以下简称"本激励计划"）的 授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 议通过了《关于 <中汽研汽车试验场股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票 激励计划"> （草案）>及其摘要的议案》《关于 <中汽研汽车试验场股份有限公司 ensp="ensp" 年限="年限"> 制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于 <中汽研汽车试验场股份有限公司> 于 <中汽研汽车试验场股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案 ="草案"> 及其 摘要的议案》《关于 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-046 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票上市日期：2025 年 5 月 29 日 4、限制性股票授予登记人数：14 人 根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的有关规定，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下 简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励（以下简称"本激励计划"）的 授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会会议，审 议通过了《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [1] - 会议由副董事长成荣春主持，监事及高管列席，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 经总经理张子鹏提名及董事会提名委员会资格审查，聘任康诚担任副总经理，任期自审议通过日至第二届董事会届满 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权，议案已通过董事会提名委员会审议 [1] 新任高管背景 - 康诚为1987年生，中国国籍，中共党员，江苏科技大学机械工程本科毕业，高级工程师 [5] - 职业经历涵盖中海工业项目主管、亚普汽车项目经理，2017年加入中汽有限后历任行政主管、综合管理科科长、部长等职，2023年8月起任中汽股份总经理助理 [5] - 目前持有17.40万股限制性股票（授予日2025年4月30日），尚未完成登记 [6] - 与公司大股东、董监高无关联关系，无违法违规记录，任职资格符合监管要求 [6]