公司治理 - 2025年4月30日召开第二届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后法定代表人由执行事务董事担任，董事长为执行事务董事[2] - 修订需提交2024年年度股东大会审议[2] - 修订后章程全文详见巨潮资讯网[2]

激励计划进程 - 2023年12月25日多会议审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2024年4月对首次授予激励对象公示无异议[11] - 2024年12月30日多会议审议通过激励计划修订稿议案[12][13] - 2025年4月多会议审议通过调整及授予相关议案[14][16][17] - 2025年4月22日收到国资委同意批复[15][16] 授予情况 - 授予日为2025年4月30日，授予150万股，14人，3.72元/股[25] - 4位高管各获授18.6万股，占授予总量12.4%，股本0.014%[25][26] - 10位骨干合计获授75.6万股，占授予总量50.4%，股本0.057%[26] - 本次授予占股本总额0.113%，不影响上市条件[26][28] 其他 - 建议对授予费用计量核算，关注摊薄影响[29] - 独立财务顾问认为授予事项合规[30] - 备查文件包含激励计划草案修订稿等[32] - 咨询单位为中国银河证券[32] - 经办人邱甲璐，电话010 - 80927503[32] - 联系地址为北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101[33]

激励计划进程 - 2023年12月25日审议通过《激励计划（草案）》相关文件[9] - 2024年12月30日审议通过《激励计划（草案修订稿）》等议案[10] - 2025年4月24日股东大会审议通过《激励计划（草案修订稿）》等议案[12] 授予信息 - 2025年4月30日为限制性股票授予日[15] - 授予价格为3.72元/股[14] - 向14名激励对象授予150万股限制性股票[20] 股价数据 - 激励计划草案公布前1个交易日均价6.17元/股[21] - 激励计划草案公布前20个交易日均价6.56元/股[21] - 激励计划草案公布前60个交易日均价6.57元/股[21] - 激励计划草案公布前120个交易日均价6.19元/股[21] 授予情况说明 - 授予条件已满足[19] - 已取得现阶段必要批准和授权[24] - 授予对象、数量和价格符合规定[24]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-036 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 如张子鹏先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 （1）审议通过《关于补选张晓龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》 经公司股东中国汽车技术研究中心有限公司提名，董事会提名委员会资格审 查通过，同意 ...

激励计划 - 2025年4月30日为限制性股票授予日[2] - 激励对象主体资格合法有效[2] - 授予限制性股票条件已满足[2] - 实施激励计划利于公司发展且无损股东利益[2] 授予情况 - 以3.72元/股向14名对象授予150万股限制性股票[3]

人事变动 - 董事张嘉禾和欧阳涛辞任[3] - 中汽研提名张晓龙为非独立董事候选人[4] - 张子鹏被提名为非独立董事候选人[4] 会议审议 - 2025年4月30日董事会通过补选非独立董事议案[4] 候选人信息 - 张晓龙1978年3月生，现任中汽研经营管理部总经理[7] - 张子鹏1987年6月生，现任中汽股份总经理[9] - 截至披露日，二人未持有公司股票[7][10]

中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党组织 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-043 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于择期召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 9 | 陈伟进 | 其他核心技术、业务骨干 | | 10 | 王修江 | 其他核心技术、业务骨干 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占授予总量的 | 占股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 张子鹏 | 总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 刘楠楠 | 副总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 胡宏俊 | 副总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 夏秀国 | 财务负责人兼 董事会秘书 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 其他核心技术、业务骨干 （合计10人） | | 75.60 | 50.40% | 0.057% | | 合计 | | 150.00 | 100.00% | 0.113 ...

政策影响 - 工信部强调提升智能网联汽车产品安全水平，车企或增加技术研发等投入，对公司业务产生积极影响 [3] 资本开支 - 目前主要支付长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目工程尾款，未来将根据市场需求和战略规划合理安排，具体以公告为准 [3] 分红情况 - 2024 年 11 月派发 2024 年前三季度现金红利 3306 万元（含税） [3] - 2025 年 4 月 25 日董事会审议通过 2024 年度利润分配预案，拟每 10 股派现金股利 0.52 元（含税），合计派发现金红利 6876.48 万元（含税） [3] - 若预案通过，2024 年度累计现金分红 10182.48 万元（含税），占 2024 年归属上市公司股东净利润的 61.10%，将在股东大会批准后 2 个月内完成权益分派 [3] 业绩与业务 - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场 2024 年 7 月投入使用，业务爬坡需时间，且折旧固定成本增加，净利润稳中有升 [4] - 已与多家客户签订智能网联试验场业务合同，为产能释放奠定基础 [4] 低空经济布局 - 搭建道路测试场景，建成超宽测试跑道满足通用飞行器 2B 类起降跑道标准 [4] - 搭建飞行监管平台，部署 5G - A 网络基站，实现 600 米以下立体通感网络全覆盖，可监测低空飞行器飞行轨迹 [4] - 小鹏汇天已在公司场地开展相关试验，业绩对收入影响较小 [4] 股东减持 - 股东悦达集团自发布减持计划预披露公告至今未卖出公司股份，有进展将及时披露 [5] 股价应对 - 公司高度重视市值管理，高质量履行信披义务，连续两年获深交所 A 级评价 [5] - 加强与投资者交流沟通，通过多种方式回应诉求 [5] - 逐年加大分红力度，2021 - 2023 年分别分红 3042 万元、7141 万元、10050 万元 [5] - 推动股权激励落地实施，2025 年 4 月 24 日股东大会审议通过相关议案 [5] - 将市值管理纳入长期战略管理体系统筹推进，并纳入管理层经营业绩考核 [5] 股权激励 - 2025 年 4 月 24 日股东大会审议通过 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿），计划 2 个月内完成授予工作 [5][6] - 后续启动新一期计划将综合考虑股票来源 [6] 股份回购 - 公司将全面审慎评估，结合实际状况和未来发展战略等因素采取措施，关注市场动态和政策导向，有回购计划将及时披露 [6]