中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为中汽 研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 对公司《中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，中汽研汽车试验场股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈虹女士、张海燕女士、石 之恒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈虹女士、张海燕女士、石之恒女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，2024 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-032 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘的审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"），本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准，现将该议案的 ...

您可使用手机"扫一扛"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 近行查验 【生编刊:京25695 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]9002-2 号 中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025]9002-2 号 录 ll 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会: 我们审计了中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交 ...

打造具有全球竞争力、世界一流汽车试验场 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票代码：301215 编制依据 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | | | 关于中汽股份 | 5 | | ESG管理体系 | 11 | | 关键绩效 | 97 | | 指标索引 | 100 | | 读者意见反馈表 | 102 | | | | Concession in the control concession in the control of | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | - 1.1 A.L. mannes of for bronds (1.5 more and the many of the many of the may be | Address A D . | C Amond I . S. anyware & who . . . Look man affective | and and all and the collection of the mo ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升 公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 40,010.57 万元，同比增加 4,337.45 万元， 增幅 12.16%；实现利润总额 19,241.99 万元，同比增加 41.90 万元，增幅 0.22%； 归属于上市公司股东的净利润 16,665.35 万元，同比增加 169.24 万元，增幅为 1.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,910.86 万元，同 比增加 665.91 万元，增幅 4.67%。 二、董事会运行情况 （一）公司治理情况 公司坚持以高质量治理推动公司 ...

2024 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度， 依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督 公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及 股东的合法权益。现将 2024 年监事会工作情况汇报如下： 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况和决议内容 2024 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/2 | 第二届监事会第五次会议 | 1、关于 2024 年度日常关联交易预计额度 1.01 关于预计 2024 年度与中国汽车技术 研究中心有限公司及其关联方日常关联交 | | | | | 的议案 | | | | | 易的 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-031 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定，将中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交 易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元， 募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 ...

中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]9002-3 号 录 目 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - -1 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告- 3 我们认为,中汽股份《中汽研汽车试验场股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 一创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了中汽股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况。 您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"过行管 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]9002-3 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")《中汽研汽 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对中汽研汽车试验场股份有限公司 (以下简称"公司")2024 年度财务决算报告进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算主要情况报告如下： 一、2024 年度财务决算报告 （一）2024 年度主要财务指标完成情况 2024 年公司实现营业收入 40,010.57 万元，同比增加 4,337.45 万元，增幅 12.16%； 实现利润总额 19,241.99 万元，同比增加 41.90 万元，增幅 0.22%；实现净利润 16,665.35 万元，同比增加 169.24 万元，增幅 1.03%。 2024 年末公司总资产 341,561.03 万元，同比减少 1,341.89 万元，降幅 0.39%； 归属于上市公司股东的所有者权益 285,315 万元，同比增加 3,309.11 万元，增幅 1.17%；基本每股收益 0.13 元，同比增加 0.01 元，增幅 8.33%；加权平均净资产收 益率 5.86%，降幅 0.09 ...