证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-027 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长张嘉禾由于公务原因委托董事欧阳涛 代为出席表决，董事颜燕由于公务原因委托董事欧阳涛代为出席表决。 会议由副董事长成荣春主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作，科学 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-030 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》， 2024 年前三季度派发现金红利 3,306 万元（含税），如本次 2024 年度利润分配 预案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，实施完成后，公司 2024 年度累计现 金分红总额为 10,182.48 万元（含税），占公司 2024 年归属于上市公司股东的 净利润的 61.10%。 二、现金分红方案的具体情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 ...

分红方案 - 公司将增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[2] - 2025年中期分红前提为净利润、未分配利润为正且现金流满足需求[2] - 实施时间为下半年，金额不超股东净利润[3][4] 决策流程 - 董事会可根据情况制定方案，审议后择机完成分派[5] - 授权期限自2024年股东大会通过至事项办理完毕[6] 相关情况 - 2025年4月25日会议审议通过议案，需2024年大会批准[7][8]

内部控制审计报告- 中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]9002-1 号 录 目 _您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.on6.gov.cn）"近行查 _您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://accom.bgov.cn）" 近行查询： l 内部控制审计报告 天职业字[2025]9002-1 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称中汽股份）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中汽股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 l [此页无正文 ...

中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]9002 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | T | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一起"或进入"进哪个！让现该官比很自是否可具有执业许可的会计师亭务所出具 您可使用手机"扫一起"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mgf.gov.or】"应行管 审计报告 天职业字[2025]9002 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 汽股份 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：中汽股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 联系电话：010-80927598 | | | | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 联系电话：010-80927321 | | | | | 现场检查人员姓名：王建龙、邱甲璐 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 1 日至 2024 12 月 31 日 | 月 | | 年 | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2025 4 17 4 18 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | | 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上 | | | | | 市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会资料；（3）检查上 | | | | | 市公司董事、高级管理人员等人员变动、履行职责及承诺情况；（4）与上市公 | | | | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927321 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

中国银河证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资 金净额为 436,009,253.73 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报 告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资 金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的 1 通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除公司上市初费 82, ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东授权代表： 本人作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》的 规定和要求，认真行使职权，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员 会会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张海燕，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业 于香港科技大学会计专业，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任海 南普利制药股份有限公司独立董事，绿盟科技集团股份有限公司独立董事；1997 年 8 月至今历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授（2014 年 8 月至 2015 年 7 月任美国伊利诺大学厄巴纳—香槟分校访问学者），2020 年 12 月至今 ...

公司概况 - 总投资约35亿元，占地面积约9500亩，试验道路里程总长超100公里，有超100种特征路面[21] - 耗时3年建成长三角（盐城）智能网联汽车试验场并于2024年7月16日启动运营[16][181] 发展历程 - 2011年中汽中心盐城汽车试验场项目开工，2015年正式运行[24] - 2018年参与首个国家级科研项目自动驾驶电动汽车测试与评价技术启动[24] - 2021年IPO通过深交所审核，通过“高新技术企业认定”[24] - 2022年3月8日在深交所创业板上市，入选“国有企业公司治理示范名单”[21][24] 2024年成果 - 完成国家重点课题中期验收、江苏省科技计划项目研究指标及高新技术企业复评审[16] - 获批江苏省新能源汽车及智能网联汽车测试工程研究中心[16] - 获评“江苏省高质量发展领军企业”，获“中国汽车工程学会科学技术奖一等奖”[25] - 获江苏省工程研究中心、汽车科普教育基地等多项荣誉[36] - Wind和上海华证指数ESG评级均为A[37][38] - 获第八届中国卓越IR“最佳ESG奖”和“最佳价值创造奖”[38] - 获证券市场周刊ESG金曙光“最佳关爱员工亲活力”奖[38] 目标规划 - 2024年年度目标为稳定提升公司ESG评级，构建ESG管控体系[45] - 2025 - 2026年中期目标为持续完善优化ESG报告发布等[45] - 2027 - 2030年长期目标为健全ESG治理架构，促进ESG与战略经营深度融合[45] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%，1名非独立董事12月辞职[81][84] - 报告期内召开董事会8次，审议并通过议案47项，董事出席率100%[82] - 9位董事会成员中包含5位女性董事，占比55.56%，报告期内女性董事人数新增1位[86] - 报告期内召开战略委员会会议2次、审计委员会会议5次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次[87] - 监事会设监事5名，其中职工代表监事2人，报告期内召开监事会会议8次，审议并通过议案22项[88][89] - 报告期内召开股东大会3次，审议并通过议案16项[91] - 2024年12月公告《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》[94] 信息披露与分红 - 2024年对外披露公告总数117，无信息披露违规处罚[99] - 连续2年获深交所信息披露A级评级，2024年支付董监高薪酬504.25万元[100] - 自2022年上市已连续3年现金分红，累计2.35亿元，2024年前三季度分红0.33亿元，占净利润29.86%[105] - 2024年前三季度每股现金分红0.025元，占净利润比例29.88%；2023年度每股0.076元，占比60.92%；2022年度每股0.054元，占比50.20%[106] 合规与廉政 - 报告期内实施内部审计7次，整改完成率达100%[116] - 组织合规培训4次，员工参与总人次342人次，参与培训时数92小时[118] - 开展“合规固本、创新质效”年度合规主题日活动[111] - 纳税信用管理评价结果为A，未发生重大税务违规问题[113] - 推动完成采购、销售业务等重点领域合规清单编制工作[117] - 2024年完成8个部门制度审查，发现问题52项，提出优化建议52条[121] - 员工参与反腐倡廉警示教育活动321人次，培训时数达75.72小时，开展廉政谈话24次[123] - 借助“第一议题”制度开展廉政警示教育学习4次，党组织书记开展专题党课1次[131] - 党组织书记开展廉政谈话24次，其中领导干部谈话17次，关键岗位人员谈话7次[131] 研发情况 - 2024年研发投入1397.43万元，研发投入占营收比重为3.49%[144] - 报告期内研发人员32人，占员工总数比重30.48%[155] - 报告期内持有专利54件，其中发明专利7件，著作权5件[158] - 建立“1 + 3 + N”科研管理保障体系[148] - 建立由首席专家、学科后备带头人、青年科技骨干三个层次构成的科技人才梯队[152] - 依据标准企业知识产权管理规范GB/T29490 - 2013建立知识产权管理体系并获认证证书，报告期内修订多项程序并按季度排查风险[156] 未来展望 - 研究构建智能网联试验场智慧云控平台助力数字化转型升级[162] - 计划打造低空飞行器外场测试领域的中试平台，拓展低空经济业务[164] - 创新打造“数字孪生 - 仿真验证 - 实车迭代”的闭环研发平台，构建数字路面模型数据库[164] 客户与供应商 - 2024年投诉解决率达100%[169] - 客户满意度由2023年的87.3分提升至2024年期中的90.9分及期末的92.2分[172] - 2024年客户问题平均处理周期缩短30%[177] - 举办两场客户座谈会，收集客户建议67条，解决率98%[185] - 与公司合作的供应商总数95家，全部签署供应商行为准则及包含环境和劳工要求条款的文件[191] - 开展社会影响评估、环境影响评估的供应商数量达到100%[191] - 供应商《廉洁承诺书》签署率100%[191] - 2024年新修订《供应商管理办法》，优化评估表维度，增设“供应商ESG情况的评估和评价”模块[195]