会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 414 人 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，中 汽研汽车试验场股份有 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-033 中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 88,017,349.98 | 67,747,614.61 | 29.92% | | 归属于上市公司股东的净利 | 28, ...

中汽股份（301215）公告，2025年第一季度营业收入8801.73万元，同比增长29.92%。净利润2897.63万 元，同比增长23.92%。 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中汽研汽车试验场股份有限公司 东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见书 出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、贵公司董事会于2025年4 月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载了《中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公 告》，于同日刊载了《中汽研汽车试验场股份有限公司关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），决定于 2025 年 4 月 24 日 召开本次股东大会。贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议 召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议 通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 2、根据本所律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-024 中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开情况 2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 1、召开时间： 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2） ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-025 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划相关主体 买卖公司股票情况的自查报告 1、本次核查对象为本激励计划相关主体。 2、本激励计划的相关主体均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象于本激励 计划首次公开披露前六个月（即 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 25 日）内买 卖公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本激励计划相关主体在 自查期间均不存在买卖公司股票的情况。 三、结论 综上所述，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及《公司内幕信 息管理制度》等规定，严格缩小内幕信息知情人员范围，对内幕信息知情的相关 人员及中介机构及时进行了登记。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或 "中汽股份"）收到控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称"中汽 中心"）批复，中汽中心根据国务院国资委审批意见，原则上同意中汽股份实施 限制性股票激励计划。 公司本次限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划获得批复的公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-023 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

1、公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象的姓名及职 务； 2、公示时间：2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 18 日； 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-022 中汽研汽车试验场股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的 核查意见和公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《中汽 研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其 摘要等相关事项。具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公 司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日15:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] - 审议4项非累积投票提案，需三分之二以上同意[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月24日，代码351215[1][13] - 交易系统投票时间为2025年4月24日多个时段[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年4月18日9:00 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省盐城市大丰区相关办公室[7] - 已填参会股东登记表应于2025年4月18日16:00前送达[20] 其他信息 - 会议联系人夏秀国、高娟，联系方式0515 - 69860935[8] - 2023年限制性股票激励计划有多项相关议案[18]