证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-027 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长张嘉禾由于公务原因委托董事欧阳涛 代为出席表决，董事颜燕由于公务原因委托董事欧阳涛代为出席表决。 会议由副董事长成荣春主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作，科学 ...

业绩数据 - 2024年度合并净利润16665.35万元，母公司净利润16596.22万元[1] - 2024年营业收入400105728.59元[4] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额11676.89万元、22478.78万元、24262.84万元[8] 利润分配 - 以1322400000股为基数，每10股派现金股利0.52元，派发现金红利6876.48万元[2] - 2024年前三季度派发现金红利3306万元，年度累计现金分红10182.48万元，占净利润61.10%[2][3] - 2024年度拟现金分红占当年可分配利润41.26%[8] 资产情况 - 2023、2024年度交易性金融资产等核算及列报合计金额69572.79万元、39189.44万元，占总资产20.29%、11.04%[7] - 2024年度交易性金融资产391894394.09元，占年末总资产11.47%；其他流动资产29515252.98元，占0.86%[7] 其他 - 2024年研发投入13974314.84元[4] - 本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议批准[9]

分红方案 - 公司将增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[2] - 2025年中期分红前提为净利润、未分配利润为正且现金流满足需求[2] - 实施时间为下半年，金额不超股东净利润[3][4] 决策流程 - 董事会可根据情况制定方案，审议后择机完成分派[5] - 授权期限自2024年股东大会通过至事项办理完毕[6] 相关情况 - 2025年4月25日会议审议通过议案，需2024年大会批准[7][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为400,105,728.59元[9] - 2024年末流动资产合计79.76亿元，较2023年末下降20.78%[22] - 2024年末非流动资产合计261.80亿元，较2023年末增长7.26%[22] - 2024年末资产总计341.56亿元，较2023年末下降0.39%[22] - 2024年末流动负债合计28.24亿元，较2023年末下降11.89%[27] - 2024年末非流动负债合计28.01亿元，较2023年末下降2.91%[27] - 2024年末负债合计56.25亿元，较2023年末下降7.63%[27] - 2024年末所有者权益合计285.32亿元，较2023年末增长1.17%[27] - 2024年末固定资产为188.48亿元，较2023年末增长90.83%[22] - 2024年末在建工程为9.80亿元，较2023年末下降87.47%[22] - 2024年末无形资产为54.30亿元，较2023年末下降2.44%[22] - 2024年度营业总收入400105728.59元，上期为356731261.32元[1] - 2024年度营业总成本218190897.04元，上期为190385848.57元[1] - 2024年度净利润166653536.84元，上期为164961149.65元[1] - 2024年度基本每股收益0.13元/股，上期为0.12元/股[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为242,628,424.09元，上期为224,787,764.80元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 57,886,177.58元，上期为 - 160,401,357.68元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 134,580,840.60元，上期为 - 72,193,600.00元[34] - 2024年末资产总计340.81亿美元，较2023年末略有下降[50] - 2024年末流动资产合计7.89亿美元，较2023年末有所减少[50] - 2024年末非流动资产合计26.20亿美元，较2023年末有所增加[50] - 2024年末负债合计5.59亿美元，较2023年末有所减少[52] - 2024年末所有者权益合计28.49亿美元，较2023年末有所增加[52] - 2024年末固定资产为188.34亿美元，较2023年末大幅增加[50] - 2024年营业总收入为388,859,595.73元，上期为346,562,151.62元[56] - 2024年营业总成本为207,674,238.43元，上期为180,755,680.04元[56] - 2024年净利润为165,962,230.78元，上期为172,405,416.73元[56] - 2024年经营活动现金流入小计为402,711,663.14元，上期为406,134,381.47元[58] - 2024年经营活动现金流出小计为161,646,817.87元，上期为181,305,589.77元[58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为241,064,845.27元，上期为224,828,791.70元[58] 公司业务 - 公司主要经营汽车产品道路试验和测试服务，涵盖法规检测、研发和出口认证试验，兼顾新能源和智能网联汽车测试，延伸服务涉及场地类市场活动[77] - 公司收入主要包括场地试验技术服务收入和餐饮住宿服务收入[165] - 场地试验技术服务业务按客户使用试验道路时间或里程及合同单价计算收费[175] - 餐饮住宿服务在提供服务且取得收款权利时确认收入[176] 公司股权 - 截至期末，中汽中心持股55500万股，占比41.97%；悦达集团持股38680万股，占比29.25%；大丰海港集团持股5000万股，占比3.78%[76] 财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] 财务报告 - 公司2024年度财务报告经董事会批准报出，批准报出日为2025年4月25日[79]

财务内控 - 审计公司对中汽股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 中汽股份董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司认为中汽股份该日财务报告内控有效[7]

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：中汽股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 联系电话：010-80927598 | | | | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 联系电话：010-80927321 | | | | | 现场检查人员姓名：王建龙、邱甲璐 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 1 日至 2024 12 月 31 日 | 月 | | 年 | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2025 4 17 4 18 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | | 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上 | | | | | 市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会资料；（3）检查上 | | | | | 市公司董事、高级管理人员等人员变动、履行职责及承诺情况；（4）与上市公 | | | | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927321 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

中国银河证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资 金净额为 436,009,253.73 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报 告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资 金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的 1 通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除公司上市初费 82, ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东授权代表： 本人作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》的 规定和要求，认真行使职权，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员 会会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张海燕，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业 于香港科技大学会计专业，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任海 南普利制药股份有限公司独立董事，绿盟科技集团股份有限公司独立董事；1997 年 8 月至今历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授（2014 年 8 月至 2015 年 7 月任美国伊利诺大学厄巴纳—香槟分校访问学者），2020 年 12 月至今 ...

公司概况 - 总投资约35亿元，占地面积约9500亩，试验道路里程总长超100公里，有超100种特征路面[21] - 耗时3年建成长三角（盐城）智能网联汽车试验场并于2024年7月16日启动运营[16][181] 发展历程 - 2011年中汽中心盐城汽车试验场项目开工，2015年正式运行[24] - 2018年参与首个国家级科研项目自动驾驶电动汽车测试与评价技术启动[24] - 2021年IPO通过深交所审核，通过“高新技术企业认定”[24] - 2022年3月8日在深交所创业板上市，入选“国有企业公司治理示范名单”[21][24] 2024年成果 - 完成国家重点课题中期验收、江苏省科技计划项目研究指标及高新技术企业复评审[16] - 获批江苏省新能源汽车及智能网联汽车测试工程研究中心[16] - 获评“江苏省高质量发展领军企业”，获“中国汽车工程学会科学技术奖一等奖”[25] - 获江苏省工程研究中心、汽车科普教育基地等多项荣誉[36] - Wind和上海华证指数ESG评级均为A[37][38] - 获第八届中国卓越IR“最佳ESG奖”和“最佳价值创造奖”[38] - 获证券市场周刊ESG金曙光“最佳关爱员工亲活力”奖[38] 目标规划 - 2024年年度目标为稳定提升公司ESG评级，构建ESG管控体系[45] - 2025 - 2026年中期目标为持续完善优化ESG报告发布等[45] - 2027 - 2030年长期目标为健全ESG治理架构，促进ESG与战略经营深度融合[45] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%，1名非独立董事12月辞职[81][84] - 报告期内召开董事会8次，审议并通过议案47项，董事出席率100%[82] - 9位董事会成员中包含5位女性董事，占比55.56%，报告期内女性董事人数新增1位[86] - 报告期内召开战略委员会会议2次、审计委员会会议5次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次[87] - 监事会设监事5名，其中职工代表监事2人，报告期内召开监事会会议8次，审议并通过议案22项[88][89] - 报告期内召开股东大会3次，审议并通过议案16项[91] - 2024年12月公告《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》[94] 信息披露与分红 - 2024年对外披露公告总数117，无信息披露违规处罚[99] - 连续2年获深交所信息披露A级评级，2024年支付董监高薪酬504.25万元[100] - 自2022年上市已连续3年现金分红，累计2.35亿元，2024年前三季度分红0.33亿元，占净利润29.86%[105] - 2024年前三季度每股现金分红0.025元，占净利润比例29.88%；2023年度每股0.076元，占比60.92%；2022年度每股0.054元，占比50.20%[106] 合规与廉政 - 报告期内实施内部审计7次，整改完成率达100%[116] - 组织合规培训4次，员工参与总人次342人次，参与培训时数92小时[118] - 开展“合规固本、创新质效”年度合规主题日活动[111] - 纳税信用管理评价结果为A，未发生重大税务违规问题[113] - 推动完成采购、销售业务等重点领域合规清单编制工作[117] - 2024年完成8个部门制度审查，发现问题52项，提出优化建议52条[121] - 员工参与反腐倡廉警示教育活动321人次，培训时数达75.72小时，开展廉政谈话24次[123] - 借助“第一议题”制度开展廉政警示教育学习4次，党组织书记开展专题党课1次[131] - 党组织书记开展廉政谈话24次，其中领导干部谈话17次，关键岗位人员谈话7次[131] 研发情况 - 2024年研发投入1397.43万元，研发投入占营收比重为3.49%[144] - 报告期内研发人员32人，占员工总数比重30.48%[155] - 报告期内持有专利54件，其中发明专利7件，著作权5件[158] - 建立“1 + 3 + N”科研管理保障体系[148] - 建立由首席专家、学科后备带头人、青年科技骨干三个层次构成的科技人才梯队[152] - 依据标准企业知识产权管理规范GB/T29490 - 2013建立知识产权管理体系并获认证证书，报告期内修订多项程序并按季度排查风险[156] 未来展望 - 研究构建智能网联试验场智慧云控平台助力数字化转型升级[162] - 计划打造低空飞行器外场测试领域的中试平台，拓展低空经济业务[164] - 创新打造“数字孪生 - 仿真验证 - 实车迭代”的闭环研发平台，构建数字路面模型数据库[164] 客户与供应商 - 2024年投诉解决率达100%[169] - 客户满意度由2023年的87.3分提升至2024年期中的90.9分及期末的92.2分[172] - 2024年客户问题平均处理周期缩短30%[177] - 举办两场客户座谈会，收集客户建议67条，解决率98%[185] - 与公司合作的供应商总数95家，全部签署供应商行为准则及包含环境和劳工要求条款的文件[191] - 开展社会影响评估、环境影响评估的供应商数量达到100%[191] - 供应商《廉洁承诺书》签署率100%[191] - 2024年新修订《供应商管理办法》，优化评估表维度，增设“供应商ESG情况的评估和评价”模块[195]