股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配预案以总股本1,322,400,000股为基数，每10股派发现金股利0.52元人民币（含税），合计派发现金红利6,876.48万元人民币（含税）[2] - 不送红股且不以公积金转增股本，剩余可分配利润结转至以后使用[2] - 若股本基数变化，将按分派总额不变原则调整每股派发现金股利金额[2] 股权激励计划影响 - 股权激励计划授予登记完成后，公司总股本由1,322,400,000股增加至1,323,900,000股[3] - 调整后利润分配方案以新总股本为基数，每10股派发现金股利0.519410元（含税），共派发现金红利68,764,689.90元（含税）[3] 分红派息实施细节 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[4] - 分红派息对象为截至股权登记日登记在册的全体股东[4] - 不同股东类型（如香港市场投资者、QFII、个人等）的扣税后分红金额存在差异[3] 调整相关参数 - 首次公开发行股票前股份的最低减持价格由发行价调整为3.58元/股[5] - 股票回购价格将根据权益分派实施情况进行相应调整[5] 分配方法及咨询信息 - 现金红利通过中国结算深圳分公司派发，股东账号及名称以登记日记录为准[5] - 咨询机构为江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份，联系人夏秀国、高娟[5]

利润分配 - 2024年度以13.224亿股为基数，每10股派现金股利0.52元，共派6876.48万元[3][6] - 调整后以13.239亿股为基数，每10股派0.519410元，共派6876.46899万元[4][7] - 通过深股通投资者等每10股派0.467469元[8] 股权相关 - 2023年限制性股票激励计划授予150万股，总股本增至13.239亿股[3][7] - 股东中国汽车技术研究中心有限公司最低减持价调为3.58元/股[13] - 2023年限制性股票激励计划回购价格将调整[13] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为6月18日[9] 税款与派发 - 持股1个月（含）内每10股补缴0.103882元，1 - 12个月每10股补缴0.051941元，超1年不补缴[9] - 公司委托代派A股股东红利，部分自行派发[11][12] 除权除息参考价 - 权益分派后除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0519410元/股[4][13]

行业标准与业务影响 - 已发布的智能网联汽车强制性国家标准集中在基础安全领域，如GB44495—2024、GB 44496—2024和GB 44497—2024等 [2] - 相关标准出台将推动公司业务发展，检测企业和车企在公司的场地试验业务量会提升 [2][3] 整车厂试验场与公司业务 - 上汽通用广德研发试验中心、长安汽车综合试验场等是整车厂自建的较大汽车试验场 [4] - 中汽股份作为第三方试验场有独特优势，自建试验场的整车厂在特定情况下仍可能选择中汽股份 [4] 呼伦贝尔冬季试验场问题 - 公司控股股东中汽中心承诺上市后五年内，在符合要求且不损害上市公司利益的前提下，实现中汽股份作为呼伦贝尔冬季试验场场地试验技术服务提供主体 [5] - 如有收购事项，公司将按法规及时披露公告 [5] 公司分红情况 - 公司自上市以来连续4年实施现金分红，累计约3亿元，2024年度现金分红金额占净利润的61.10% [6][7] - 公司将结合多种因素制定合理利润分配方案，具体关注公司公告 [7] 公司优惠政策 - 公司在优惠政策上秉持公允原则，按既定价格体系和考量标准对待所有客户，不会给控股股东及关联企业更低折扣 [8] 道路产能利用率 - 公司道路产能利用率有提升空间，可通过精细化管理和增加运行时间等手段提升 [9] 公司固定成本 - 公司固定成本主要包括资产折旧摊销、人工成本、绿化及道路养护等 [10]

人事变动 - 2025年5月29日选举张晓龙为第二届董事会董事长[1] - 张晓龙任期至第二届董事会任期届满[1] - 张晓龙担任公司法定代表人，将办理工商变更登记[1] 个人信息 - 张晓龙1978年3月生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师[4] - 2025年3月至今任中汽研经营管理部总经理[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5]

会议信息 - 公司决定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[3] - 董事会分别于2025年4月26日和5月6日在巨潮资讯网刊载相关公告[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表991,800,000股，占比75.0000%[5] - 通过网络投票股东200名，代表3,008,624股，占比0.2275%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》993,955,024股赞成，占比99.9142%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》994,059,024股赞成，占比99.9246%[10] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》994,055,124股赞成，占比99.9243%[11] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》994,047,124股赞成，占比99.9235%[12] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》994,041,524股赞成，占比99.9229%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》994,057,524股赞成，占比99.9245%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》994,106,124股赞成，占比99.9294%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》994,067,124股赞成，占比99.9255%[17] 董事补选情况 - 《关于补选张晓龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》获选总票数992,295,733股，占比99.7474%[18] - 《关于补选张子鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》获选总票数992,316,764股，占比99.7495%[20]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年5月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 董事会同意选举张晓龙为公司第二届董事会董事长[2] - 董事会同意补选张晓龙、张子鹏为第二届董事会战略委员会委员[3] - 补选后第二届董事会战略委员会由张晓龙等5人组成[3]

股东大会信息 - 2025年5月29日召开股东大会，采用现场、网络投票结合，增设视频接入方式[4] - 通过现场和网络投票股东203人，代表股份994,808,624股，占比75.2275％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意993,955,024股，占比99.9142％[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意994,059,024股，占比99.9246％[8] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意994,055,124股，占比99.9243％[9] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》总表决同意994,047,124股，占比99.9235％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意994,041,524股，占比99.9229％[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，同意994,067,124股，占比99.9255%[15] - 中小股东对《关于修订<公司章程>的议案》表决，同意52,267,124股，占比98.6012%[15] - 《关于补选张晓龙为非独立董事的议案》总表决同意992,295,733股[16] - 《关于补选张晓龙为非独立董事的议案》中小股东表决同意50,495,733股[16] - 《关于补选张子鹏为非独立董事的议案》总表决同意992,316,764股[16] - 《关于补选张子鹏为非独立董事的议案》中小股东表决同意50,516,764股[16] 其他 - 君合律所上海分所见证股东大会，认为决议合法有效[17] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[19] - 公告于2025年5月29日发布[20]

股权激励计划审批与实施流程 - 公司已完成2023年限制性股票激励计划的授予登记工作，涉及审批程序包括董事会、监事会及股东大会审议通过相关议案[1] - 激励对象名单经公司OA系统公示且无异议，监事会出具核查意见[2][4] - 国务院国资委原则同意公司实施该激励计划[5] 激励对象及分配详情 - 授予总量150万股，占公司总股本0.113%，覆盖14名激励对象（含5名高管及9名核心骨干）[6] - 高管获授数量占比均超10%，其中总经理张子鹏等3人各获18.6万股（12.4%），财务负责人夏秀国获同等份额[6] - 激励对象未参与其他上市公司股权激励计划，且单人获授股票不超过总股本1%[6][7] 激励计划核心条款 - 有效期最长72个月，限售期24个月，分三期解除限售（每期间隔12个月，每次解锁1/3）[8][9] - 授予价格3.72元/股，基于2025年4月30日收盘价5.55元/股确定，总会计成本274.5万元，分5年摊销[17] - 公司业绩考核目标包括：2025-2027年总资产报酬率分别不低于6.62%/7.13%/7.77%，利润总额复合增长率≥10%，研发费用强度≥3.3%[9][11][14] 财务与股本影响 - 激励对象缴纳股权款合计558万元，全部用于补充流动资金[13] - 公司总股本由13.224亿股增至13.239亿股，新增150万股限售股[16] - 以最新股本计算，2024年摊薄每股收益为0.1259元/股[16] 其他关键事项 - 授予日前6个月内参与计划的高管无买卖公司股票行为[18] - 验资报告由天职国际会计师事务所出具，确认资金到位[13]

限制性股票基本信息 - 授予登记人数14人，授予数量150.00万股，授予价格3.72元/股[2][4] - 授予日为2025年4月30日，上市日期为2025年5月29日[2][12][20] 激励对象获授情况 - 总经理张子鹏等5位高管分别获授一定数量股票及占比[12] 业绩考核要求 - 2025 - 2027年各解除限售期公司层面总资产报酬率等多项指标要求[16] - 激励对象个人层面不同绩效考核分数对应不同解除限售比例[17] 财务数据 - 截至2025年5月15日收到股权款558万元，股本总额13.239亿元[21] - 2024年度每股收益0.1259元/股（按最新股本摊薄计算）[27] - 授予150.00万股应确认总费用274.50万元[28] - 2025 - 2029年摊销费用分别为66.08万元等[28] 其他 - 激励计划有效期最长72个月，限售期24个月，分三次解除限售[13][15] - 参与激励计划高管授予日前6个月无买卖公司股票情形[30]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [1] - 会议由副董事长成荣春主持，监事及高管列席，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 经总经理张子鹏提名及董事会提名委员会资格审查，聘任康诚担任副总经理，任期自审议通过日至第二届董事会届满 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权，议案已通过董事会提名委员会审议 [1] 新任高管背景 - 康诚为1987年生，中国国籍，中共党员，江苏科技大学机械工程本科毕业，高级工程师 [5] - 职业经历涵盖中海工业项目主管、亚普汽车项目经理，2017年加入中汽有限后历任行政主管、综合管理科科长、部长等职，2023年8月起任中汽股份总经理助理 [5] - 目前持有17.40万股限制性股票（授予日2025年4月30日），尚未完成登记 [6] - 与公司大股东、董监高无关联关系，无违法违规记录，任职资格符合监管要求 [6]