会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，监督公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-028 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-027 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长张嘉禾由于公务原因委托董事欧阳涛 代为出席表决，董事颜燕由于公务原因委托董事欧阳涛代为出席表决。 会议由副董事长成荣春主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作，科学 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-034 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，公司将增加分红频次，进一步提升公司投资价值，增 强投资者回报。同时为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案，包括但不限于制定利润分配方案、实施利润分配的 具体时间等。具体事项如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红时，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数； （2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 三、风险提示 2、中期分红实施时间 2025 年下半年。 3、中期分红金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红时，分红金 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-030 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》， 2024 年前三季度派发现金红利 3,306 万元（含税），如本次 2024 年度利润分配 预案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，实施完成后，公司 2024 年度累计现 金分红总额为 10,182.48 万元（含税），占公司 2024 年归属于上市公司股东的 净利润的 61.10%。 二、现金分红方案的具体情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 ...

中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]9002 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | T | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一起"或进入"进哪个！让现该官比很自是否可具有执业许可的会计师亭务所出具 您可使用手机"扫一起"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mgf.gov.or】"应行管 审计报告 天职业字[2025]9002 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 汽股份 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

内部控制审计报告- 中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]9002-1 号 录 目 _您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.on6.gov.cn）"近行查 _您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://accom.bgov.cn）" 近行查询： l 内部控制审计报告 天职业字[2025]9002-1 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称中汽股份）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中汽股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 l [此页无正文 ...

中国银河证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资 金净额为 436,009,253.73 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报 告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资 金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的 1 通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除公司上市初费 82, ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927321 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：中汽股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 联系电话：010-80927598 | | | | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 联系电话：010-80927321 | | | | | 现场检查人员姓名：王建龙、邱甲璐 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 1 日至 2024 12 月 31 日 | 月 | | 年 | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2025 4 17 4 18 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | | 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上 | | | | | 市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会资料；（3）检查上 | | | | | 市公司董事、高级管理人员等人员变动、履行职责及承诺情况；（4）与上市公 | | | | | ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东授权代表： 本人作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》的 规定和要求，认真行使职权，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员 会会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张海燕，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业 于香港科技大学会计专业，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任海 南普利制药股份有限公司独立董事，绿盟科技集团股份有限公司独立董事；1997 年 8 月至今历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授（2014 年 8 月至 2015 年 7 月任美国伊利诺大学厄巴纳—香槟分校访问学者），2020 年 12 月至今 ...