招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。 二、前次募集资金投资项目变更情况 公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，将 "6,500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻油和 20 吨 苧烯项目"尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利息净收入投 资于"亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目" ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-025 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安 全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元人民币（含本数）的自有资金进行现 金管理，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （二）投资目的、投资额度及期限 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及子公司继续使用额度不超过 25,000 万元的自有资金， 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司第三届董事会第 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘文) 各位股东及股东代表： 作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事 的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，较好地维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 刘文，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大学 本科学历，注册会计师。1995 年至 1996 年，任安徽铜陵市会计师事务所审计员； 曾任台玻长江玻璃有限公司财务经理；曾任苏州勤安会计师事务所（普通合伙） 合伙人；曾任昆山安勤投资咨询有限公司监事；曾任昆山富添投资股份有限公司 副董事长；曾任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年至今，任 苏州勤安华瑞管理咨询有限公司监事；2022 年 4 月至今，任 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授予的权益 数量（股） | 占授予权益总量 的比例 | 占本激励计划公告 日公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 汤建刚 | 董事、总经理 | 中国 | 102,900.00 | 11.79% | 0.13% | | 2 | 方龙 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 3 | 陈清 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 4 | 盛军 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 5 | 夏雪琪 | 董事 | 中国 | 15,000.00 | 1.72% | 0.02% ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-029 昆山亚香香料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘 容诚会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议 通过之日起生 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 1-6 | | 序号 1 | | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0140 号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的昆山亚香香料股份有限公司（以下简称亚香股份公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为亚香股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

[2024]215Z0178 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | ੇ | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 叶冬起集附让 | 0 06 | 容诚审字[2024]215Z0178 号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 （一） 收入确认 1、事项描述 参见财务报表附注三、25 及附注五、37。 我们审计了昆山亚香香料股份有限公司（以下简称亚香股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益 出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要经营活 动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，历次会 议全体监事均亲自出席，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | - ...

昆山亚香香料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘文先生、王俊先生，李群英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事刘文先生、王俊先生、李群英女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以 及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、招商证券与江苏昆山农村商业 银行股份有限公司震川支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。现将有关情 况公告如下： 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容 ...