证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-023 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保资金 安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买 理财产品。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （三）投资范围及安全性 公司及控股子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。 （四）收益分配 购买理财产品所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。 （五）实施方式 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

| 编制单位：昆山亚香香料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方 ...

1、年度财务指标 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，围绕长期战略规划和经营目标，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，上下同心，积极推进公司各项工作，实现公司生产经营稳健 发展。我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2024 年度经营业绩 2024 年，公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等 不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，保持公司生产经营的稳定，继续 落实董事会战略委员会制定的差异化竞争策略，持续不断改进产品和服务。2024 年度，公司营业收入 796,682,291.89 元，较上年同期上涨 26.42%。 报告期内，公司年度主要财务情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（ ...

薪酬方案审议 - 2025年4月21日会议审议薪酬方案，高管方案已生效，董监方案待股东大会审议[2] 方案适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 人员薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[5] - 任职非独立董事、监事按岗位领薪，不另领津贴[4][6] - 高管按职务、绩效和公司业绩综合评定薪酬[7] 薪酬发放规则 - 任职人员按合同和制度领报酬，独立董事津贴按年发放[8] - 离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[8] 其他薪酬规定 - 薪酬或津贴为税前，个税公司统一代扣代缴（个人申请自行申报除外）[8] - 兼任职务按就高不就低原则领取，不重复领取[9]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-018 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本担保额 度预计事项无需提交公司股东大会审议。 担保方 被 担 保 方 担 保 方 持 股 比 例 被 担 保 方 最 近 一 期 经 审 计 资 产 负 债 率 截 止 2024 年 12 月 31 日 担 保 余额（万 元） 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 （ 万 元） 担 保 额 度 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产比例 是否关 联担保 昆山亚 香香料 亚香生 物科技 100% 10.61% 0 40,000 24.39% 否 三、2025 年度担保额度预计情况 | 股份有 | （泰国） | | --- | --- | | 限公司 | 有限公 | | | 司香 | 昆山亚香 ...

昆山亚香香料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 昆山亚香香料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用 人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 ...

昆山亚香香料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于 20 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进亚香 | 05 | | 2024 年可持续发展亮点 | 05 | | 公司概况 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 产品布局 | 09 | | 发展历程 | 11 | | 主要荣誉 | 12 | | 可持续发展治理 | 13 | | 完善 ESG 治理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 15 | | 01 | 规范治理体系 促进稳定运行 | | --- | --- | | 治理架构 | 19 | | 薪酬管理 | 21 | | 风险管理 | 21 | | 内部控制 | 22 | | 投关管理 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 依法纳税 | 25 | | 践行精益求精 03 04 | | --- | | 追求卓越品质 | 昆山亚香香料股份有限公司 公司官网：http://www.asiaaroma.com/ 联系电话：0512-82620630 地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路269号 邮箱：shengjun@asiaaroma.com 股票代码 30122 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-16:00 在"进门财经" （https://s.comein.cn/e2w21ps4）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长周军学先生，独立董事刘文先生，董事会秘书、副总经理、财务总监 盛军先生、保荐代表人覃建华先生（如遇特殊 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-026 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...