证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-004 昆山亚香香料股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满暨减持计划实施结果 的公告 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-030）。 持有公司股份 5,709,504 股（占公司总股本比例 7.07%）的宁波梅山保税港区涌 耀股权投资合伙企业（有限合伙）（2023 年 2 月 10 日，该企业更名为"上海涌 耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）"）（以下称"涌耀投资"）计划通过集中 竞价交易、大宗交易、协议转让方式合计减持公司股份不超过 5,709,504 股，占 公司总股本的比例不超过 7.07%，通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公 告之日起 15 个交易日后的 180 日内进行；通过大宗交易、协议转让方式减持的， 自减持计划公 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以 及《公司章程》相关规定，北京市中伦（上海）律师事务所 ...

昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规章及规范性文件的要求及《昆 山亚香香料股份有限公司章程》（"《公司章程》"），公司设立独立董事，并制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-002 昆山亚香香料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月10日（星期三）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年 1月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室 6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 ...

培训信息 - 平安证券2023年12月19日对亚香股份进行持续督导培训[2] - 培训地点在亚香股份三楼会议室，方式为现场宣讲及视频会议结合[2] - 培训对象包括实际控制人等相关人员[2] 培训内容 - 涉及募集资金存放与管理等方面[3] - 阐述相关法规并结合违规案例讲解重点[3][4] 培训效果 - 公司及参会人员积极配合，培训达预期目标[5]

合规情况 - 公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面均符合要求[2][3] - 公司不存在控股股东占用资金等情形，关联交易和对外担保审议程序合规[4] - 公司募集资金使用合规，签订三方监管协议且有效执行[4] 业绩与交易 - 2023年度开展累计最高额3400万美元外汇结汇远期交易，余400万美元未到期[6] 人员变动 - 离任董事王文伟因工作安排辞职，补选盛军为非独立董事[5] - 离任董事会秘书高丽芳因个人原因辞职，聘任盛军为董事会秘书[6] 其他 - 原募投项目剩余募集资金投资于泰国生产基地项目[7] - 公司履行承诺，执行现金分红制度，大额资金往来合理[5] - 重大投资等无重大变化或风险，生产经营环境稳定[5] - 前期问题已按要求整改[5]

平安证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 （二）上市后股本变动情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分限售股份，限售期 为自公司股票首次公开发行并上市之日起至2023年12月22日止。自公司首次公开 发行股票并在创业板上市，前述限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因 股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积转增股本等导致公司股本数量变 动的情况。 本次上市流通的股份数量为5,257,668股，占发行后总股本的6.5070%。本次 首次公开发行前已发行限售股上市流通后，剩余有限售安排的股票数量为 33,390,001股，占公司总股本的41.3243%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据《昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及《昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市 公告书》，相关股东关于股份锁定的承诺如下： 1、股东昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）、宁波永丁股权投资合伙企 业（有限合伙）、苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）承诺： 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股份概况 特别提示： 1、本次解除限售的股份为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除首次公开发行前已发行股份限售的股东户数为4户，共解 除限售5,257,668股，占公司股本总额的6.5070%。限售期为自公司股票首次公开 发行并上市之日起至2023年12月22日止。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月5日（星期五）。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-001 昆山亚香香料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山亚香香料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股2,020.00万股，并 于2022年6月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为60,600,000股，首次公开发行完成后，总股本 为80, ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于公司董事会秘书离职暨公司聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-070 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务董事会秘书高丽芳女士的书面辞职申请，高丽芳女士因个人原因申请辞去公司 董事会秘书职务。辞职后，高丽芳女士将不在公司担任任何职务，其辞职不会影 响公司相关工作的正常进行。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。高丽芳女士原定任期为 2022 年 4 月至 2025 年 4 月。截至本公告披 露日，高丽芳女士持有公司股份 91,725 股，占公司股份总数的 0.1135%。高丽芳 女士离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关 规定，并遵守其在公司《首次公开发 ...

一、首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费 用人 民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元， 其中超募资金总额为人民币 142,094,101.50 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。公 司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账 户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 监管协议。 二、募集资金使用情况 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 平安证券股份有 ...