武汉光庭信息技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 武汉光庭信息技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关文件要求及《武汉光庭信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司董事会特 制定《武汉光庭信息技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"）。本规划尚需经公司股东会审议通过，具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 二、本规划制定的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 并据此制订未来三年利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 ...

为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日可能发生资产减值损失 或信用减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产 进行了全面清查并计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原 则，公司及控股子公司2025年1-9月计提各项资产减值损失和信用减值损失金额 合计809.26万元，具体情况如下： 单位：人民币，元 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-071 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 | | 减值类型 | 项目 | 2025 年 1- ...

武汉光庭信息技术股份有限公司章程 《修订对照表》 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 以向有过错的法定代表人追偿。 | | --- | --- | --- | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | 5 | 新增 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 | | | | 以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指 | | 6 | 是指公司的副总经理、财务总监、董事会 | 公司的总经理、副总经理、财务负责人、 | | | 秘书。 | 董事会秘书和本章程规定的其他人员。 | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 | 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公 | | | 平、公正的原则，同种类的每一股份应当 | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 17 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于新增、修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-067 武汉光庭信息技术股份有限公司 关 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-068 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》、《关 于部分募投项目调整投资金额并结项的议案》，根据公司实际经营发展和研发情 况，董事会同意公司将募投项目"智能网联汽车软件研发中心建设项目"予以结 项，并将超募资金投资项目"光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目"调整 投资金额并予以结项，节余募集资金（含超募资金）将暂时存放于募集资金专项 账户中，待公司履行相关审议程序后明确其后续用途。 "光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目"调整投资金额并结项的事项 尚需提请公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-070 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信 息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-065 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四 届监事会第八次会议通知于2025年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达 公司全体董事。本次会议于2025年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯表决 方式召开。 本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人，其中监事刘承云先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经认真核查，监事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合中 国证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （三）本次激励计划预留授予激励对象与公司 2025 年第二次临时股东大会批 准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《武汉光 庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《武汉光庭信息技术 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草 案））等有关规定，对公司 2025 年限制性股票预留授予的激励对象等相关事项进 行了核查，具体情况如下： 一、监事会对预留授予 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-064 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届董 事会第八次会议通知于2025年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司 全体董事。本次会议于2025年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、邬慧海先生、张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2025年第三 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会薪酬和考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的核查意见 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪 酬与考核委员会委员，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票预留 授予的激励对象等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单核实的情况 （一）本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 4、具有《公司法》 ...