营业收入及利润情况 - 公司2024年第一季度营业收入为1.209亿人民币，较去年同期增长6.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-326.85万元，同比下降151.19%[3] - 营业收入为1.209亿人民币，同比增长6.04%主要系业务订单增长所致[5] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为328.32万元，同比增长115.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3,283,170.56元，较上一季度-20,888,617.41元有所增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,623,682.84元，较上一季度29,402,647.10元下降[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,085,654.67元，较上一季度-11,452,880.10元下降[16] 资产负债情况 - 公司报告期内产生的汇兑损失为1112.45万元，主要因日元汇率下跌所致[4] - 公司报告期内计提坏账准备增加，导致信用减值损失为-302.82万元[5] - 公司报告期内存货跌价准备增加，导致资产减值损失为-397.81万元[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,604,326,317.92元，较期初下降84,416,270.49元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为597,920,157.81元，较上期增加7,921,519.51元[12] - 本季度公司流动负债合计为159,340,354.23元，较上期减少73,748,144.58元[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,041股，前十名股东持股情况中，朱敦尧持股占比最高为42.01%[6] - 公司2024年第一季度报告显示，持股5%以上股东朱敦尧持有38,906,995股首发限售股[8] - 公司2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票被作废，共84.15万股[9] - 公司2023年激励计划激励对象总人数调整为72人，已获授但尚未归属的限制性股票为76.50万股[10]

业绩总结 - 2024年一季度公司及子公司计提资产和信用减值损失700.64万元[3] - 本次计提使2024年1 - 3月利润总额减少700.64万元[13] 数据详情 - 2024年1 - 3月存货减值损失392.05万元[4][12] - 2024年1 - 3月应收账款信用减值损失172.46万元[4][11] - 组合1中3个月以内应收账款计提比例3%[8]

薪酬方案会议 - 公司于2024年4月19日召开董事会和监事会会议审议薪酬方案[1] 薪酬方案期限 - 薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准及构成 - 独立董事津贴标准为80,000元/年（税前）[4] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 薪酬发放及生效 - 薪酬（津贴）按月发放，按实际任期计算[6] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董事和监事薪酬方案需股东大会通过[7]

激励计划相关 - 2023年4月11日审议通过2023年激励计划相关议案[1] - 2023年5月12日股东大会批准2023年激励计划[4] 业绩考核目标 - 2023年激励计划目标A要求营收不低于7.14亿元或净利润增长率不低于30%[7] - 2023年激励计划目标B要求营收不低于6.70亿元或净利润增长率不低于20%[7] 限制性股票作废 - 2024年4月19日同意作废85万股限制性股票[1][5][11] - 因激励对象离职及未达业绩目标作废[6][8][11] - 作废后激励对象调为72人，未归属股票调为76.50万股[9]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-030 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为638,793,003.11元[8] - 净利润本期为 - 15,936,285.31元，上期为31,782,645.34元[144] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,139,967.77元，上期为 - 88,684,064.56元[146] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - RI - KCarOS - AP和RI - KCarOS - AVP研发进度达100%，预计完成时间分别为2023.12.28和2023.9.16[151] 市场扩张和并购 - 2023年公司成立多家全资子公司，包括广州光庭投资发展等4家国内公司；子公司株式会社光庭インフォ在德国和加拿大分别成立全资和控股子公司（持股90%）[152] 其他新策略 - 公司货币资金持有量保持在5个月需求量以上，定期存款和交易性金融资产期限控制在12个月以内[160] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额为424,340,111.09元，账面价值为364,742,435.76元，占总资产的比例为16.01%[8] - 期末货币资金合计1,243,895,996.84元，期初为1,350,552,183.95元[87] - 存货开发项目成本期末账面余额57,902,647.50元，账面价值43,110,569.69元，期初账面余额31,733,304.97元，账面价值28,552,234.18元[96] - 合同资产应收质保金期末账面余额3,933,785.39元，账面价值3,271,239.96元，期初账面余额2,337,171.65元，账面价值2,251,994.97元[96] - 长期应收款分期收款提供商品期末账面余额9,538,224.94元，账面价值9,061,313.67元，期初账面余额5,569,859.85元，账面价值4,455,887.88元，折现率2%-3.85%[97] - 长期股权投资对联营、合营企业投资期末账面余额155,320,226.44元，账面价值106,099,846.23元，期初账面余额171,340,104.41元，账面价值171,340,104.41元[98] - 投资性房地产账面原值期初余额为22,437,667.43元，期末余额为22,519,840.04元，本期增加82,172.61元[101] - 固定资产期末余额为199,360,294.40元，期初余额为210,009,268.93元，本期增加7,478,189.42元，减少3,721,875.86元[101][102] - 在建工程期末余额为55,064,520.88元，期初余额为3,953,395.40元，光庭信息智能网联汽车电子软件园二期项目投入增加[104] - 无形资产期初账面原值5674.318783万，本期增加14314.257511万，期末余额19988.576294万，内部研发形成的无形资产占期末账面价值比例24.11%[107][108] - 短期借款期末余额为7707.221195万元[114] - 应付账款期末余额为6163.899441万元，较期初的5954.102801万元有所增加[114] - 合同负债期末余额为1629.214113万元，期初为174.349508万元[115] - 应付职工薪酬期末余额为4404.820951万元，本期增加4.7542118382亿元，减少4.7967784859亿元[116] - 应交税费期末余额为2220.400142万元，期初为409.924946万元[116] - 其他应付款期末余额为744.996191万元，期初为620.166935万元[117] - 一年内到期的非流动负债期末余额为417.368747万元，期初为813.201925万元[118] - 长期借款期末余额为46.758346万元，期初为2832.150856万元[120] - 资本公积期末余额为16.5145406379亿元，较期初的16.4367203366亿元增加778.203013万元[123] - 法定盈余公积期初余额为34,783,098.44元，本期增加2,607,852.79元，期末余额为37,390,951.23元，按母公司当期净利润10%计提[126] - 未分配利润调整前上期末为266,714,859.81元，调整数为-20,529.01元，本期归属于母公司所有者的净利润为-15,465,620.42元，期末未分配利润为230,096,397.59元[127][128] 子公司情况 - 电装光庭汽车电子（武汉）有限公司期末流动资产126,821,564.30元，期初为119,767,697.26元；期末非流动资产7,650,561.08元，期初为8,362,546.17元；本期营业收入95,018,243.14元，净利润8,549,411.49元[154] - 武汉中海庭数据技术有限公司期末资产合计7.1543961103亿美元，较期初6.2053770077亿美元增长15.3%；负债合计3.9700484338亿美元，较期初2.2567717642亿美元增长71.5%；本期营业收入1.5389132761亿美元，较上期1.0189821429亿美元增长51.0%；净利润 - 7900.16567万美元，亏损幅度较上期 - 3552.735316万美元扩大122.4%[155] - 不重要合营企业投资账面价值期末为228.364456万美元，较期初336.596816万美元下降32.1%；净利润 - 108.23236万美元，亏损较上期 - 105.32822万美元略有扩大[155] - 不重要联营企业净利润 - 484.985295万美元，亏损较上期 - 453.204368万美元扩大7.0%[156] 风险与控制 - 公司面临信用、市场和流动性风险，采取相应措施控制风险，如将银行存款存放于高信用评级机构等[158] 关联交易 - 关联采购中，接受苏州光昱智能技术有限公司软件开发劳务本期发生额为1,885,120.66元，上期为1,159,648.37元[165] - 关联销售中，向电装光庭汽车电子（武汉）有限公司提供劳务本期发生额为57,301,458.62元，上期为50,838,492.91元[165] - 关联租赁中，出租给电装光庭汽车电子（武汉）有限公司房屋本期确认租赁收入为2,249,665.04元，上期为1,650,090.48元[165] 其他 - 公司预计与李尔（上海）汽车部件技术有限公司在620万元以内达成和解，预计获保险理赔200万元，计提预计负债420万元[169] - 公司拟以2023年末92,622,300.00股为基数，每10股派发现金红利1.00元，派发现金红利总额9,262,230.00元[170] - 朱敦尧直接持有公司3890.6995万股，占42.01%股份，合计控制公司52.00%股份，为实际控制人[161] - 上海汽车集团股份有限公司为过去12个月持有公司股份5%以上股东的母公司[164]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-018 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第三届监 事会第二十一次会议通知于2024年4月9日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公 司全体董事。本次会议于2024年4月19日在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通 讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 经核查现任独立董事张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士及往任独立董事 汤湘希先生、蔡忠亮先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交的《独 立董事独立性自查情况报告》，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会就现任和往任公司独立董事的独立性自查情况发表如下专项意见： ...

财务表现 - 公司2023年度实现营业收入63,879.30万元，同比增长20.46%[3] - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为-1,546.56万元[3] - 公司参股公司武汉中海庭数据技术有限公司亏损1,772.11万元，导致公司确认投资损失[3] - 公司对武汉中海庭数据技术有限公司长期股权投资计提减值准备4,922.04万元，应收账款计提坏账准备676.77万元[3] - 公司2022年及2023年限制性股票激励计划因业绩考核未达标，本年度归属期应归属的限制性股票作废，但仍需计提下一个归属期的股份支付费用394.61万元[3] - 2023年营业收入为638,793,003.11元，同比增长20.46%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-15,465,620.42元，同比下降148.55%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,290,534.13元，同比下降217.52%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为42,139,967.77元，同比增长147.52%[14] - 2023年基本每股收益为-0.1670元，同比下降148.56%[14] - 2023年稀释每股收益为-0.1664元，同比下降148.39%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-0.76%，同比下降2.34个百分点[14] - 2023年资产总额为2,278,741,226.71元，同比增长2.82%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,007,817,683.96元，同比下降1.34%[14] - 2023年非经常性损益合计为6,824,913.71元[18] - 公司全年实现营业收入63,879.30万元，同比增长20.46%[43] - 公司全年实现归属于上市公司股东的净利润-1,546.56万元，由盈转亏[43] - 2023年公司营业收入为638,793,003.11元，同比增长20.46%[44] - 2023年汽车行业收入为633,737,040.79元，占营业收入的99.21%，同比增长20.35%[44] - 2023年定制软件开发收入为323,730,553.30元，同比增长68.08%[44] - 2023年软件技术服务收入为308,230,649.16元，同比下降6.84%[44] - 2023年境内收入为442,506,628.64元，同比增长4.87%[44] - 2023年境外收入为196,286,374.47元，同比增长81.17%[44] - 2023年第四季度营业收入为247,413,536.82元，占全年收入的38.73%[44] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为293,358,119.97元，占年度销售总额的45.92%[48] - 2023年公司职工薪酬为326,571,959.36元，同比增长13.68%[46] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为26,820,990.35元，占年度采购总额的46.99%[50] - 销售费用同比增长41.92%，主要由于销售人员增加导致薪酬增长[50] - 研发费用同比下降24.50%，主要由于部分募投研发项目进入开发阶段，费用计入开发支出增加[50] - 公司研发人员数量从1,176人减少至505人，减少57.06%[57] - 研发人员数量占比从45.67%降至24.67%，减少21.00%[57] - 研发投入金额为78,475,980.60元，占营业收入比例为12.29%[57] - 资本化研发支出占研发投入的比例为34.30%[57] - 2023年度专职研发人员为170人，较上年期末的194人减少24人[58] - 报告期内内部开发支出增加2,691.52万元，较2022年度的1,598.29万元同比增长68.40%[60] - 2022年开始的符合资本化条件的研发项目共计八个，截至报告期末均完成研发并转计入无形资产[60] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到42,139,967.77元[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达到35,252,199.74元[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，达到20,813,444.02元[69][70] - 现金及现金等价物净增加额为96,347,839.87元[69] - 投资收益为-18,833,928.83元，占利润总额的126.55%[72] - 资产减值为-65,972,176.20元，占利润总额的443.28%[72] - 货币资金减少至1,243,895,996.84元，占总资产的54.59%[73] - 短期借款增加至77,072,211.95元，占总资产的3.38%[73] - 长期股权投资减少至106,099,846.23元，占总资产的4.66%[73] - 无形资产增加至173,338,198.74元，占总资产的7.61%[73] 业务发展 - 公司智能座舱和智能驾驶业务保持增长，受益于汽车出口增长，日本业务同比增长[3] - 公司逐步开拓欧美汽车市场，推动与客户采取IP模式的合作方式[3] - 公司业务涵盖智能座舱、智能驾驶、新能源等领域[28] - 公司提供基于AI及5G技术的新一代数字座舱解决方案[29] - 公司自研的KCarOS兼容AUTOSAR规范，支持高度定制化需求[29] - 公司基于芯驰X9平台提供智能座舱解决方案，支持“一芯多屏”[29] - 公司基于Unreal虚拟引擎设计3DHMIUXDesign，打造数字化情感座舱[29] - 公司提供HPC产品解决方案，面向NXPS32G、瑞萨Rcar-S4等主流车规级HPC芯片平台[29] - 公司智能驾驶业务包括自动驾驶软件开发、智能网联汽车测试和移动地图数据服务[30] - 公司提供ADAS量产解决方案，应用于L2及以上级别的自动驾驶功能[30] - 公司提供APA量产解决方案，依托车辆控制核心技术和自主车规级算法[30] - 公司提供AVM量产解决方案，提供无极视角和透明底盘[30] - 定制软件开发销售收入为32,373.06万元，同比增长68.08%，占公司营业收入的比重为50.68%，同比增加了14.36个百分点[34] - 软件技术服务销售收入为30,823.06万元，同比减少6.84%，占公司营业收入的比重为48.25%，同比减少了14.14个百分点[34] - 公司整体研发投入合计7,847.60万元，同比减少6.88%[34] - 公司提供智能网联汽车软件测试业务，包括全域全栈软件测试、海外适应性测试、定制化测试服务及智能车云平台业务[33] - 公司提供新能源业务，包括动力域、底盘域、车身域全栈电控软件开发服务及系统技术方案支持服务[33] - 公司正在研发车控域全域全栈综合解决方案，整合VCU、BMS、MCU、DCDC、OBC、PDU等6个功能，构建6合1动力传动平台[33] - 公司搭建两级研发体系，由智能网联汽车研究院及各事业部层面的研发部门共同构成，分别承担先端技术研究及面向业务的基础技术研发[34] - 公司组建“超级软件工场实验室”，研究人工智能在汽车电子软件方面的应用[34] - 公司加强知识产权IP化，积极向新老客户进行IP（包括AVM、APA等）的销售，增加软件许可收入[34] - 公司业绩发展的主要驱动因素包括政策推动和大客户战略[34] - 公司前五大客户实现收入29,335.81万元，占公司营业收入的45.92%[35] - 公司及控股子公司拥有计算机软件著作权257项，已授权专利共计166项，2023年度获授专利34项，软件著作权44项，申请专利172项[37] - 公司推出基于芯驰科技MCUE3“控之芯”和地平线J5的行泊一体化智能驾驶技术解决方案，基于芯驰X9系列推出座舱域解决方案，基于紫光芯能THA6510芯片的动力域控制器解决方案[37] - 公司自研的AVM（360°环视影像）和APA解决方案等在国内多家整车制造商实现了业务突破，包括吉利极氪以及东风汽车等[40] - 公司加强与芯驰科技、地平线等深度战略合作，基于芯驰X9HP推出座舱域控解决方案，基于芯驰MCUE3“控之芯”开展动力域控制系统合作，基于地平线J5推出行泊一体域控解决方案[40] - 公司推出基于高通8295推出座舱域控解决方案，提供紫光芯能THA6510芯片动力域控制器解决方案[40] - 公司打造的光庭基础软件平台，可支撑多域高效研发，包含AutoSARCP、AutoSARAP、跨域通信及增强组件等[40] - 公司在广州、上海、苏州等地成立子公司，并在海外加拿大、德国设立控股子公司，形成了以武汉总部为中心，多点战略协同海内外市场布局[40] - 公司基于KCarOS的核心技术，建立智能座舱域控平台、智能驾驶域控平台、智能电控平台三大域控平台，可结合客户的域控芯片，实现量产产品快速落地[40] - 公司通过引入工厂化的标准操作流程（SOP），建立了完善的质量管理体系，基于CMMIL5和A-SPICE体系，引入SOP体系将软件开发过程标准化，建立专业软件开发流程体系[39] - 智能座舱业务销售收入为32,528.20万元，同比增长16.89%，占公司营业收入的50.92%[43] - 智能驾驶业务销售收入为22,989.58万元，同比增长38.58%，占公司营业收入的35.99%[43] - 自动驾驶软件开发业务实现收入5,753.31万元，同比增长212.55%[43] - 智能网联汽车测试业务收入为10,974.38万元，同比增长33.17%[43] - 移动地图数据服务业务收入为3,467.10万元，同比减少11.96%[43] - 空间治理数字化服务业务收入为2,794.79万元，同比增长8.75%[43] - 智能电驱业务收入为7,855.92万元，同比减少4.68%[43] - 公司与日本电产合作的三合一电动汽车驱动总成“E-Axle”已应用于超过40万辆车[43] 行业趋势 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%[4] - 2023年嵌入式系统软件收入10,770亿元，同比增长10.6%，智能网联汽车电子软件行业将继续保持增长态势[4] - 2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%[20] - 2023年，信息技术服务收入81,226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重为65.9%[20] - 2023年，嵌入式系统软件收入10,770亿元，同比增长10.6%[20] - 2023年，中国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[21] - 2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[21] - 2023年，汽车出口491万辆，同比增长57.9%；其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[21] - 2026年中国市场智能座舱（含软件和硬件）规模将达人民币2,127亿元，5年复合增长率超过17%[22] - 2025年全球自动驾驶汽车的销售额将超过990亿美元[22] - 2025年L2及以上的新车渗透率至少达到45％，2030年将达到80％以上[23] - 2027年智能车云市场规模将突破600亿元，其中自动驾驶解决方案市场规模达208.7亿元[23] 公司治理 - 公司全资子公司包括重庆光庭、南京光庭、上海光庭、苏州光庭、德国光庭、加拿大光庭、光庭投资[8] - 公司新设全资子公司包括上海光庭、苏州光庭、光庭投资[8] - 公司控股子公司包括武汉乐庭、山东光庭[8] - 公司参股公司包括电装光庭、交通科技研究院、中海庭、苏州光昱[8] - 公司员工持股平台包括励元齐心、鼎立恒丰[8] - 公司客户包括电装集团、上汽集团[8] - 公司自研车载软件平台为KcarOS[8] - 公司前瞻创新打造的平台为超级软件工场[9] - 公司参股公司苏州光昱原为山东光昱智能科技有限公司，公司持有46%股权[8] - 公司参股公司交通科技研究院报告期内开始进行清算，截至报告期末暂未清算完毕[8] - 公司参股公司中海庭在2023年度持续亏损，对公司影响较大[102] - 子公司广州光庭报告期内设立[102] - 子公司光庭投资尚未产生收入[102] - 子公司重庆光庭因业务毛利率较低导致亏损[102] - 参股公司苏州光昱的全资子公司光昱明晟因加大研发投入导致全年亏损，对公司影响较大[102] - 公司发展战略聚焦智能座舱、智能驾驶、新能源三大事业方向，推动光庭信息从汽车电子软件解决方案供应商向软件智能化的新一代软件企业跨越[103] - 公司计划强化基础软件战略，打造“AI+数字化”产品战略，重点突破数字化开发与测试的数字孪生平台[103] - 公司将加快“出海化”速度，加强合作生态构建，推动海外市场业务快速发展，包括拓展北美、欧洲、东南亚及南美市场[103