会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次提名委员会、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议[5][6] 决策事项 - 2024年续聘中汇会计师事务所为财务及内部控制审计机构，聘期一年[9] - 审议通过2023年度利润分配预案[10] 内控与治理 - 2024年公司董事会检查评价内控，无重大缺陷[11] - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理结构[15]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情采集、监控和分析[4] 处理机制 - 一般舆情由董秘和证券事务部处理[7] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效执行[13]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次独立董事专门会议[5][6] 决策事项 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构，聘期一年[9] - 审议通过2023年度利润分配预案[11] 内控与履职 - 2024年公司内控有效执行，无重大缺陷[11] - 独立董事履行职责，维护公司和中小股东利益[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，完善公司治理结构[15]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年薪酬与考核、战略决策委员会各开1次会，独立董事出席[5] - 2024年4月8日召开独立董事专门会议，通过续聘事务所议案[6] 审计与报告 - 2024年续聘中汇会计师事务所，聘期一年[9] - 2024年独立董事审阅2023年度和2024年半年度募集资金报告[9] 其他事项 - 2023年度利润分配预案通过审议[11] - 2024年公司内控无重大缺陷，及时披露重大事项[11] - 2024年独立董事学习法规制度、参加培训研讨[13] - 2025年独立董事将继续履职完善治理结构[15]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.29元，较2023年的1.27元增长1.57%，2022年为1.34元 [1] - 2024年每股净资产14.19元，较2023年的13.84元增长2.53%，2022年为6.39元 [1] - 2024年每股公积金8.13元，与2023年持平，2022年为0.58元 [1] - 2024年每股未分配利润5.16元，较2023年的4.37元增长18.08%，2022年为4.45元 [1] - 2024年营业收入8.65亿元，较2023年的7.85亿元增长10.19%，2022年为7.13亿元 [1] - 2024年净利润1.31亿元，较2023年的1.15亿元增长13.91%，2022年为1.04亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.16%，较2023年的11.91%下降23.09%，2022年为23.44% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有638.59万股，占流通股比21.16%，较上期减少85.79万股 [1] - 宁波明序企业管理合伙企业(有限合伙)持有367万股，占总股本比12.16%，持股不变 [2] - 台州启鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有63万股，占总股本比2.09%，持股不变 [2] - 中信建投股管家恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划持有48.69万股，占总股本比1.61%，较上期减少13.67万股 [2] - 杜涛持有35万股，占总股本比1.16%，较上期减少1万股 [2] - 中信建投股管家恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划持有25.59万股，占总股本比0.85%，持股不变 [2] - 刘小云持有24.23万股，占总股本比0.80%，较上期增加3.03万股 [2] - 闫本庆持有23.71万股，占总股本比0.79%，持股不变 [2] - 楼军持有21.58万股，占总股本比0.72%，较上期减少0.63万股 [2] - 杨岩持有15.5万股，占总股本比0.51%，为新进股东 [2] - 邹丽丽持有14.29万股，占总股本比0.47%，为新进股东 [2] - 谢显上期持有57.26万股，占总股本比1.90%，退出前十大股东 [2] - 尚丹萍上期持有46.05万股，占总股本比1.53%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派4.2元(含税) [2]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[9] 内部管理 - 内审部配备5名审计员[9] - 制定人力资源政策，涉及员工聘用、培训等[10] - 实施不相容职务分离控制[13] 财务制度 - 按《会计法》《企业会计准则》进行会计处理[16] - 建立财产日常管理和定期清查制度[17] - 制定货币资金管理等多项制度[24][25][28][29][30][33][34][35][36][37] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[45] - 非财务报告内控缺陷有财产损失标准和定性情形[49][51] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[52][53] - 无其他可能影响投资者的内控信息[54] 保荐核查 - 保荐人核查公司内控，认为内控体系有效，评价报告真实客观[55]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[4] - 项目合伙人黄婵娟近三年签及复核上市公司审计报告8家[6] - 签字注册会计师王露、质量控制复核人路春霞近三年分别签3家[6] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费总额15494万元[4] - 本期和上期审计收费均为50万元，年报审计35万元，内控审计15万元[7] 其他信息 - 2025年4月18日会议同意续聘中汇所，聘期一年[2] - 中汇所购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇所近三年受行政处罚1次等[5] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次等[5] - 续聘议案需提交2024年年度股东大会审议[8]

业绩数据 - 2024年营业收入865,109,857.19元，同比增长10.15%[3] - 2024年净利润131,045,239.33元，同比增长14.23%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额1,867,831,739.01元，同比增长6.21%[3] - 2024年末货币资金132,920,759.85元，较2023年末减少77.85%[7] - 2024年末交易性金融资产494,520,894.53元，较2023年末增长71.58%[7] 收益与现金流数据 - 2024年投资收益6,525,255.63元，较2023年增长453.08%[13] - 2024年公允价值变动收益5,154,238.67元，较2023年增长159.48%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额-101,286,604.87元，较2023年减少112.80%[14] - 2024年汇率变动影响为57,043.93元，较2023年增长1660.78%[14] - 2024年现金及等价物净增加额-462,270,038.83元，较2023年减少189.24%[14]

募集资金情况 - 公司发行2588万股A股，发行价35.66元，募集资金总额92288.08万元，净额82141.44万元[1] - 2023年使用募集资金35000.07万元，2024年使用23943.53万元[2] - 截至2024年12月31日，购买理财产品未赎回资金23287.68万元，结余募集资金1396.44万元[3] - 2024年同意使用不超6.5亿元闲置资金现金管理，其中3.5亿闲置募集资金、3亿闲置自有资金[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额为7441.54万元，累计变更用途的募集资金总额比例为9.06%[28] 项目投资进度 - 恒勃控股年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目截至期末投资进度为58.88%[28] - 恒勃控股研发改造升级及数据中心建设项目截至期末投资进度为21.25%[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.58%[29] - 新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目截至期末投资进度为84.97%，预计2026年10月15日达到预定可使用状态[29][33] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为78.42%，超募资金投向小计截至期末投资进度为59.33%[29] 项目变更与资金补充 - 2024年4月变更部分募集资金投资项目，取消重庆项目，7278.33万元投入新项目[10] - 重庆恒勃滤清器年产130万套汽车进气系统扩产项目取消，不再投入募集资金[29] - 公司使用8700万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.67%[18] - 截至2024年12月31日，公司共使用超募资金17400万元永久补充流动资金[18] - 拟取消年产130万套汽车进气系统扩产项目，将7278.33万元募集资金投入新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目[30][33]

审核情况 - 中汇审核恒勃股份2024年度关联资金汇总表，报告日2025年4月18日[11] - 专项审核认为汇总表编制合规，与财报无重大不一致[9] 资金数据 - 2024年所有往来资金期初余额19838.81万元，累计发生33991.89万元[13] - 2024年偿还累计发生41023.92万元，期末余额12806.78万元[13] - 浙江、常州、广东子公司有相应资金往来数据[13]