公司信息变更 - 公司自2025年4月1日起启用新电子邮箱ir@sayyas.com，原邮箱为ir@sayyas.life[1][3] - 公司通讯地址、电话及传真等其他信息保持不变[1]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-023 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后 期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回购实施完成之日 起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关 程序予以注销。公司本次回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币19.44元/股（含），预计回 购股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-022 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 截至2025年3月17日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,113,706股，占公司 总股本的比例为4.32%。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 梅州欧派投资实业有限公司 | 1,404,300 | 4.14 | | 2 | 孙春海 | 580,000 | 1.71 | | 3 | 边可欣 | 579,500 | 1.71 | | 4 | 刘远红 | 536,600 | 1.58 | | 5 | 陈玉梅 | 442,400 | 1.30 | | 6 | 刘楚洁 | 346,875 | 1.02 | | 7 | 戴敏毅 | 323,200 | 0.95 | | 8 | BARCLAYS BANK PLC | 32 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-020 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （6）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量约为 514,404 股至 1,028,806 股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至 1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施稳定股价措施， 维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，公司拟使用自有 资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公 司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未 使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：本次回购股份将用于后期员工持股计划或股 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-021 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年4月10日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-019 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 3月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司 ...

股份回购 - 拟回购金额1000 - 2000万元[4] - 回购价格不超19.44元/股[4] - 预计回购数量514,404 - 1,028,806股，占比0.54% - 1.08%[4] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[4] 会议相关 - 第九届董事会第十八次会议2025年3月14日召开[2] - 公司将于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会[10] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[10] - 会议通知2025年3月11日邮件发出[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》7票同意[8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[11]

业绩相关 - 2025年2月5日至3月4日，公司股价连续20日低于2023年末经审计每股净资产19.44元/股[1] 未来展望 - 触发条件满足10个交易日内启动董事会会议程序制定方案[2] - 方案履行程序后实施并及时公告[2]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-015 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、存放募集资金的 银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 户管理，募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。 二、变更部分募集资金专户情况 公司于2025年2月8日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司及南 京森鹰在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行（以下简称"哈尔滨银行"）开立 新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于锦州银行股 份有限公司哈尔滨道里支行（以下简称"锦州银行"）的募集资金现金管理专 用结算账户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金 余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户， ...

市场扩张 - 公司由北京子公司出资设立美国孙公司深化北美市场布局[2] - 美国孙公司已完成注册登记并取得证书[2] 新公司信息 - 美国孙公司注册名称为SAYYAS WINDOWS & DOORS INC[2] - 注册股本为20,000股，北京子公司持股100%[2] - 主要从事品牌营销、门窗销售和代理等业务[2]