会议信息 - 公司第九届监事会第十三次会议于2025年2月8日现场召开[2] - 会议通知于2025年2月5日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》[3] - 公司及全资子公司将在哈尔滨银行龙青支行开立新募集资金专户[3] - 公司将锦州银行哈尔滨道里支行募集资金现金管理专用结算账户资金转存至新专户[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募集资金 - 公司首次公开发行A股2370.00万股，每股38.25元，募资总额90652.50万元，净额82370.21万元[2] 资金账户 - 公司及南京森鹰在多银行开立募集资金专项账户[5] - 公司拟在哈尔滨银行开新专户，转存锦州银行两账户资金余额[6] 审议决议 - 公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金专户议案[8][9] 保荐意见 - 保荐机构认为变更专户事项符合规定，无异议[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年2月8日召开[2] - 会议通知于2025年2月5日以邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案相关 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》[3] - 公司及全资子公司将在哈尔滨银行龙青支行开立新募集资金专户[3] - 锦州银行哈尔滨道里支行募集资金余额将转存至新专户[3] - 授权指定人员办理专户开立、注销及签署监管协议等事项[3] - 保荐机构对变更专户议案发表无异议核查意见[3] - 变更专户议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 公告日期为2025年2月11日[8]

股份回购 - 2024年2月20日至2025年1月27日公司回购股份比例达4.32%，累计回购4,113,706股，成交总金额100,039,488.65元[5] - 回购资金总额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，用于员工持股或股权激励的不低于30%[2] - 2023年年度权益分派后，回购股份价格上限调至不超过38.02元/股[3] - 2025年1月取得中国银行黑龙江省分行2,000万元贷款承诺用于回购股票[4] 股份增持 - 2024年2月20日公司董事兼财务总监刘楚洁增持100股[9] - 控股股东等增持主体拟增持金额合计不低于5,000万元，不高于10,000万元[10] - 截至2024年10月28日增持2,819,500股，占比2.9607%，增持总金额50,096,510元[10] 股本变动 - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份登记完成后，总股本由94,800,000股增加至95,230,500股[11] - 控股股东及其一致行动人持股占剔除回购专用证券账户股份后总股本的比例由67.57%变动至68.14%[12] - 有限售条件股份数量从61,118,700股变为61,295,575股，占比从64.47%变为64.37%[16] - 无限售条件股份数量从33,681,300股变为33,934,925股，占比从35.53%变为35.63%[16] - 回购专用证券账户股份数量从0股变为4,113,706股，占比从0.00%变为4.32%[16] - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份数量共计430,500股，上市流通日为2024年12月17日[16] 股份用途及安排 - 已回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间无相关权利[17] - 用于维护公司价值及股东权益的回购股份，将在披露结果公告12个月后出售，3年内完成[17] - 用于实施员工持股计划或股权激励的回购股份，将在披露结果公告后择机实施[17] - 若未能在3年内实施前述用途，未使用部分将履行程序注销[17] - 公司将根据实施情况及时履行信息披露义务[17]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护公司及股东权益股份不超总量70%，员工持股等不低于30%[2] - 维护权益回购期限不超3个月，员工持股等不超12个月[2] 价格与贷款 - 2023年权益分派后回购股份价格上限调至不超38.02元/股[5] - 2025年1月获中行黑龙江省分行2000万元贷款用于回购[5] 回购进展 - 截至2025年1月24日，累计回购3896506股，占比4.09%[5] - 最高成交价31.75元/股，最低16.09元/股[5] - 成交总金额96285250.65元（不含费用）[5]

业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 4200万元，上年同期盈利14596.77万元[3] - 扣除非经常性损益后净利润亏损4700万元 - 5600万元，上年同期盈利12774.90万元[3] 市场环境与业务调整 - 2024年房地产市场深度调整，窗产业经历“从增量到存量”阵痛期，中高端门窗零售消费需求疲弱[5] - 公司加快推进渠道转型，主动收缩传统大宗业务销售规模，整合优化经销渠道及终端门店[5] 收入与产品情况 - 公司营业收入下降幅度较大，大宗模式收入降幅高于经销模式[6] - 铝合金窗产品销量保持良好增长趋势，新塑窗产品开始导入市场[6] - 主要产品节能铝包木窗销量下降明显，产能利用率不足致单位成本上升，单位售价调整，产品毛利率显著下降[6] 收益变动情况 - 公司利用闲置资金进行现金管理的收益及银行存款利息收入减少[6] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1400万元，主要为政府补助、收回减值应收款项及现金管理收益[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在《2024年年度报告》中详细披露[7]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-005 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值及 股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公 司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以全 部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月23日公告召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场会议于2025年1月7日在双城办公楼召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）69名，代表股份62,438,200股，占表决权股份总数67.6383%[7] 议案表决 - 《关于公司变更注册资本等议案》同意62,292,700股，占有效表决权99.7670%[8] - 《关于公司变更注册资本等议案》反对133,300股，占有效表决权0.2135%[8] - 《关于公司变更注册资本等议案》弃权12,200股，占有效表决权0.0195%[8] 会议合规性 - 本次会议召集、召开程序符合规定[6][9] - 本次会议召集人和出席人员资格合法有效[7][10] - 本次会议表决程序和结果合法有效[8][10]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-004 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年1月7日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月7日（星期二） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月7日（星期二）14:00在黑龙 江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7 号会议室召开。 （3）会议召 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 二、公司增加经营范围情况 鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围 由"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内 木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材 加工。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）"变 更为"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室 内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-097 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...