会议情况 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事出席所有会议，委托出席2次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过多项议案[7] 独立董事履职 - 2024年未行使提议独立聘请中介机构等特别职权[8] - 2024年与内部审计负责人沟通，提供专业法律意见[9] - 2024年与会计师事务所积极沟通，提出审计意见[11] - 2024年通过股东大会与中小投资者交流[12] - 2024年参与投资者权益保护工作[13] - 2024年现场办公时间达15天[14] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，2024年按规定履职[6] - 2024年未发生重大关联交易[17] - 严格履行信息披露义务，披露信息真实准确完整[18] 其他事项 - 推进2023年限制性股票激励计划实施，履行必要审批程序[19] - 董事、高级管理人员薪酬方案合理，审议程序合规[20] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司提供专业建议[23]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董嘉鹏） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人董嘉鹏严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司经营状况，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 董嘉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生。大连海事 大学交通运输管理学院管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，中国社会科 学院应用经济学博士后。曾任职于神华中海航运有限公司；现担任哈尔滨工大科 技创新投资管理有限公司执行董事兼总经理、中国服装协会战略推进委员会副主 任、探路者控股集团股份有限公司董事、哈尔滨工业大学经济管理 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李文） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人李文严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营状况、财务状况、发展战略及公 司治理等方面发表了独立、客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 李文，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生。东北农业大 学农业经济管理专业毕业，硕士研究生学历，教授。曾任职于哈尔滨照相机厂、 黑龙江省商务学校、哈尔滨空调股份有限公司；现担任哈尔滨商业大学会计学院 教授、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独 立董事；自 2019 年 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，严格履行相关职 责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-037 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证、理财产品，或者以协定存款形式存放于银行账户； 2、投资金额：合计不超过人民币 80,000万元（含本数）的闲置募集资金和 闲置自有资金，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 50,000 万元 （含本数），闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流 动性好、风险低，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）于 2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-040 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南2024》"）、《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、财政部于2024年3月颁布了《应用指南2024》，明确关于保证类质保费 用的列报规定，相关内容自2024年1月1日起施行。 2、财政部于2024年12月6日颁布了《准则解释第18号》，规定"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释及规定的发布，公司需对会计政策 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 页 | | ……………………………………………………………第 | 13—16 | 页 | 三、附件 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | 13 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 14 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 | ……………………第 | 15—16 | 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-169 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森鹰窗业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为森鹰窗业公司年度报告的必备文件，随同其他文 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-036 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于 预计公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、授信事项概述 为满足公司经营发展需要，公司及子公司2025年度计划向银行等金融机构 续申请和新增申请总额不超过人民币6亿元（含本数，含等值外币）的综合授信 额度。为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司及子公司拟以自有房产、土地 等财产为上述综合授信额度提供抵押担保，并在必要时由关联法人黑龙江骏鹰 投资有限公司（以下简称"骏鹰投资"）无偿提供抵押担保，公司控股股东、 实际控制人边书平、应京芬，关联自然人边可仁、刘楚洁无偿提供连带责任保 证担保。公司及子公司不向关联方提供反担保且免于支付担保费用。 上述申请授信额度事项决议的有效期自公司第九届董事会第十九次会议决 议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。在授信期限 内，授信额度可循环使用。具体的贷款期限、贷款利率、担保金额、 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-035 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...