证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-022 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 截至2025年3月17日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,113,706股，占公司 总股本的比例为4.32%。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 梅州欧派投资实业有限公司 | 1,404,300 | 4.14 | | 2 | 孙春海 | 580,000 | 1.71 | | 3 | 边可欣 | 579,500 | 1.71 | | 4 | 刘远红 | 536,600 | 1.58 | | 5 | 陈玉梅 | 442,400 | 1.30 | | 6 | 刘楚洁 | 346,875 | 1.02 | | 7 | 戴敏毅 | 323,200 | 0.95 | | 8 | BARCLAYS BANK PLC | 32 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-020 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （6）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量约为 514,404 股至 1,028,806 股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至 1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施稳定股价措施， 维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，公司拟使用自有 资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公 司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未 使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：本次回购股份将用于后期员工持股计划或股 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-021 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年4月10日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-019 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 3月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司 ...

股份回购 - 拟回购金额1000 - 2000万元[4] - 回购价格不超19.44元/股[4] - 预计回购数量514,404 - 1,028,806股，占比0.54% - 1.08%[4] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[4] 会议相关 - 第九届董事会第十八次会议2025年3月14日召开[2] - 公司将于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会[10] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[10] - 会议通知2025年3月11日邮件发出[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》7票同意[8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[11]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-017 公司将自触发稳定股价措施的启动条件满足之日起 10 个交易日内启动董事 会会议程序，制定稳定股价措施的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序 和外部审批、备案（如需）程序后实施，且按照上市公司信息披露要求及时予 以公告，切实维护公司价值及全体股东权益，敬请广大投资者关注公司后期公 告及相关进展。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2025年3月4日 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中载明的"稳定股价的措施和承诺"的启动 条件，公司自首次公开发行A股股票并上市之日起三年内，当公司股票连续20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产，且同时满足 相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则启动稳 定公司股价的措施。 2025年2月5日至3月4日，公司股票连续20个 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-015 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、存放募集资金的 银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 户管理，募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。 二、变更部分募集资金专户情况 公司于2025年2月8日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司及南 京森鹰在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行（以下简称"哈尔滨银行"）开立 新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于锦州银行股 份有限公司哈尔滨道里支行（以下简称"锦州银行"）的募集资金现金管理专 用结算账户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金 余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户， ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-016 注册名称：SAYYAS WINDOWS & DOORS INC 注册号码：805913607 注册地址：3120 Southwest Fwy Ste 101 Houston 注册股本：20,000股 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于美国孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为深化哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）在北美市场的 战略布局，优化海外资源配置效率，基于对美国区域市场的进一步调研分析， 公司全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司（以下简称"北京子公司"）以自 有资金在美国出资设立全资子公司SAYYAS WINDOWS & DOORS INC（以下简 称"美国孙公司"）。具体内容详见公司2025年2月25日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立美国全资孙公司的公告》。 近日，美国孙公司已办理完成注册登记手续，并取得了由得克萨斯州政府 下发的注册证书，基本信息如下： 股权结构：北京子公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以不超150万美元自有资金在美国设全资孙公司[2] - 北京子公司持美国孙公司100%股权[2] - 美国孙公司经营范围含品牌营销、门窗销售和代理等[4] 未来展望 - 设立美国孙公司为战略调整，促进北美市场布局[6] - 投资利于提升国际知名度，增加盈利和海外竞争力[9] 风险应对 - 美国孙公司面临经营、汇率、审批等风险[7] - 公司将建内控和防范机制应对风险[8]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2370.00万股，发行价38.25元，募资总额90652.50万元，净额82370.21万元[2] 资金专户 - 截至2025年2月6日，公司及子公司在多家银行开立多个募集资金专户[4][5] - 公司及南京森鹰拟在哈尔滨银行开立新专户，转存锦州银行两账户资金余额[6] 审议事项 - 公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金专户议案[7][8] - 保荐机构对变更部分募集资金专户无异议[9]