证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-088 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 1、首次授予部分符合归属条件的激励对象人数共计 56 人，预留授予部分 符合归属条件的激励对象人数共计 34 人。 2、首次授予部分拟归属数量为 36.6030 万股，占公司当前总股本的比例为 0.39%；预留授予部分拟归属数量为 7.7910 万股，占公司当前总股本的比例为 0.08%。 3、限制性股票归属价格（调整后）：13.80 元/股 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属 ...

激励计划 - 2024年11月4日公司审议通过2023年限制性股票激励计划首个归属期归属条件成就议案[1] - 6名激励对象因个人原因离职不再具备资格[1] - 本次拟归属激励对象80名[1][2] - 监事会同意为80名对象办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[2] - 本次归属安排在2023年第二次临时股东大会授权范围内[3]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-089 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的有关规定及公司2023年第二次 临时股东大会授权，公司同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就 上海君澜律师事务所 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 之 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划授予价格、作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票及首次和预留授予部分第一个归属期归属条 件成就（以下简称"本次调整、作废及归属"）相关 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-091 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 1 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截止公示期满，公司监事会 未收到对本激励计划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对本 激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。 4、2023 年 7 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2023 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，公司监事 ...

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.28元/股调为13.80元/股[3] 股票处理 - 作废部分未归属第二类限制性股票27.2060万股[6] - 为80名激励对象办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[9][10] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[5][7][11]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护公司及股东权益股份不超70%，员工持股或激励不低于30%[2] - 维护权益回购期限不超3个月，员工持股或激励不超12个月[2] 回购进展 - 2024年2月5日审议通过回购议案[3] - 截至2024年10月31日累计回购2918606股，占比3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股，成交79990439.65元[4] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式符合要求[5][6] - 后续继续实施回购并披露进展[6]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金置换与补充 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[14] 资金使用审议 - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议[13] - 公司用闲置募集资金补充流动资金需董事会审议并两交易日内公告[12] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金需董事会和股东大会审议[14] - 公司使用闲置募集资金投资产品需董事会审议，监事会等发表同意意见[15] - 公司变更募集资金用途需董事会和股东大会审议通过[18] - 公司改变募集资金投资项目实施地点需董事会审议并两交易日内公告[21] - 公司将募集资金用于特定事项需董事会审议，监事会等发表明确同意意见[21] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[22] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元需股东大会审议[22] 资金使用管理 - 公司财务部应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[24] - 公司内审部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向董事会报告[24] 报告与核查 - 公司当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告，会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[24] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[25] 违规责任与制度说明 - 违反规定使用募集资金致公司损失，相关责任人承担法律责任[26] - 本制度“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[28] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规及公司章程规定执行[28] - 本制度经公司股东大会通过之日起生效，修改时亦同[28]

会议安排 - 2024年10月30日召开第九届董事会第十三次会议[1] - 2024年11月15日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 会议股权登记日为2024年11月8日[5] 审议事项 - 审议总议案及使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[7][28] 登记信息 - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[10] - 现场登记地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为351227，投票简称为森鹰投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[24]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-081 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则 ...