上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年六月 | 公司/森鹰窗业 | 指 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 年限制性股票 2025 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司拟根据《哈尔滨森鹰窗 | | | | 业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获授限制性股票的在公司 （含子公司）任职的中层管理人员及核心业务（技 | | | | 术）人员 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，按照本次激 | | | | 励计划规定的条件，在满足相应归属条件后分次获得 | | | | 并登记的公司股票 | | 本所 | ...

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标相关事项之 法律意见书 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就 森鹰窗业调整本次激励计划公司层面业绩考核指标相关事项（以下简称"本次调整"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 1 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划调整情况及调整原因 7 | | | 一、本次调整公司层面业绩考核目标的具体情况 7 | | | 二、调整本激励计划公司层面业绩考核目标的原因 10 | | | 三、调整本激励计划公司层面业绩考核目标对公司的影响 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司（以下简称"森鹰窗业""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定 ...

2025 年限制性股票激励计划 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 实施考核管理办法 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《森鹰窗业 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-056 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人并 调整专门委员会委员及聘任名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 过补选非独立董事之日起至第九届董事会届满之日止。同时，边可仁先生不再 担任公司的副董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代 表人。因此，边可仁先生当选第九届董事会董事长后，公司法定代表人变更为 边可仁先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商 变更、备案登记手续。 三、关于补选公司董事的情况 公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下： 一、关于公司董事长辞任的情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、董事长（法定代表人）边书平先生提交的书面辞职报告，边书平先生 因个人原因，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会 委员职务，辞职后，公司拟聘任边书平先生担任公司 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-058 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开 第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年7月8日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年7月8日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日 （星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-055 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七 次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 6月17日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-054 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于2025年6月20日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2025年6月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 鉴于近日公司董事会收到了公司董事、董事长（法定代表人）边书平先生 递交的书面辞职报告，边书平先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长 （法定代表人）及董事会专门委员会委员职务，辞职后，公司拟聘任边书平先 生担任公司的名誉董事长。为保证公司董事会日常工作的稳定性及连续性，在 补选董事就任前，边书平先生仍履行公司董事、董事长（法定代表人）及董事 会专门委员 ...

财务表现 - 2024年公司营业收入为5.67亿元，同比下降39.71% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-4219.08万元，上年同期为1.46亿元，同比下降128.90% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5674.10万元，上年同期为1.28亿元，同比下降144.42% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降16.32% [1][2] - 2025年第一季度公司营业收入为6380.85万元，同比下降27.96% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东净利润为-797.55万元，上年同期为-176.06万元，同比下降353.01% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-997.66万元，上年同期为-884.06万元，同比下降12.85% [2][3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1036.51万元，上年同期为-1753.72万元，同比上升159.10% [2][3] 上市与募资 - 公司于2022年9月26日在深交所创业板上市，发行价格为38.25元/股，目前处于破发状态 [3] - 公司公开发行股票2370万股，募集资金总额为9.07亿元，募集资金净额为8.24亿元 [4] - 公司最终募集资金净额比原计划多1.50亿元 [4] - 公司原计划募集资金6.73亿元，用于哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目、南京年产25万平方米定制节能木窗项目及补充流动资金 [4] - 公司发行费用共计8282.29万元，其中保荐及承销费用5639.15万元 [4]