经公司独立董事自查及董事会核查独立董事的任职经历，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行义务、 行使职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，提升公司治 理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况 报告如下： 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 1 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董 | | | | | 事会第五 | 2024 | 年 2 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 月 5 | 日 | | | 次会议 | | | | | 第九届董 | 2024 | 年 4 | | | 事会第六 | | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-170 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的森鹰窗业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

| 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024 | 年 4 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 第七次会议 | 月 25 | 日 | | | 第九届监事会 | 2024 | 年 8 | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | 第八次会议 | 月 14 | 日 | | | | | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 9 | | | 第九次会议 | 月 23 | 日 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； | | 第十次会议 | 10 月 | 11 | 2、《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 | | | 日 | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | | | 第十一次会议 | 月 10 | 30 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动 ...

（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基准日，对公司存在减值迹象的有 关资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-038 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确反映公司2024年度的财务状况、资产价值与经营成果，依照 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值损失。 （二 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对森鹰窗业 2024 年度内部控 制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审 计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-041 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事董 嘉鹏先生，董事、财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生， 保荐代表人崔彬彬先生。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月19日（星期一）17：00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地 了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2025年5月22日 （星期四）15：00－17 ...

资产负债情况 - 2024年末公司流动资产合计13.0346049118亿元，较上年年末下降13.75%[2] - 2024年末公司流动负债合计5.0390698989亿元，较上年年末增长26.03%[2] - 2024年末公司非流动资产合计9.0433217182亿元，较上年年末增长20.71%[2] - 2024年末公司非流动负债合计1938.239436万元，较上年年末增长11.23%[2] - 2024年末公司负债合计5.2328938425亿元，较上年年末增长25.41%[2] - 2024年末公司所有者权益合计16.8450327875亿元，较上年年末下降8.60%[2] 资金相关情况 - 2024年末公司货币资金为6.1296719798亿元，较上年年末下降23.64%[2] - 2024年末公司应收账款为2.9094291945亿元，较上年年末下降26.47%[2] - 2024年末公司存货为1.300560923亿元，较上年年末增长39.01%[2] - 2024年末公司实收资本为9523.05万元，较上年年末增长0.45%[2] 经营业绩情况 - 公司本期营业总收入为5.67亿元，上年同期为9.40亿元，同比下降39.71%[7] - 本期营业总成本为5.87亿元，上年同期为7.26亿元，同比下降19.16%[7] - 本期净利润为 - 4257.61万元，上年同期为1.46亿元，同比下降129.17%[7] - 母公司本期营业收入为4.23亿元，上年同期为8.19亿元，同比下降48.34%[9] - 母公司本期营业成本为3.24亿元，上年同期为5.12亿元，同比下降36.79%[9] - 母公司本期净利润为 - 2827.89万元，上年同期为1.38亿元，同比下降120.49%[9] 每股收益情况 - 公司本期基本每股收益为 - 0.46元，上年同期为1.54元，同比下降130.00%[7] - 公司本期稀释每股收益为 - 0.46元，上年同期为1.54元，同比下降130.00%[7] 利息收支情况 - 公司本期利息费用为703.93万元，上年同期为593.02万元，同比增长18.70%[7] - 公司本期利息收入为1921.30万元，上年同期为3139.76万元，同比下降38.79%[7] 现金流量情况 - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为780,152,213.83元，上年同期为854,624,172.28元[11] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为817,720,539.82元，上年同期为897,524,692.72元[11] - 合并报表经营活动现金流出小计本期为693,379,198.33元，上年同期为748,938,933.76元[11] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为597,476,719.93元，上年同期为400,657,325.64元[11] - 合并报表投资活动现金流出小计本期为706,816,034.20元，上年同期为537,557,644.31元[11] 权益变动情况 - 公司本期实收资本增加430500元，从94800000元变为95230500元[15] - 公司本期资本公积增加8222748元，从1007008407.77元变为1015231155.77元[15] - 公司本期未分配利润减少88131544.35元，从688120377.90元变为599988833.55元[15] - 公司本期综合收益总额为 - 42576129.37元，上年同期为145967678.12元[15] - 公司本期所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为7140900元[15] - 公司本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为94800000元[15] - 母公司本期未分配利润减少74219645.02元，从620041634.50元变为545821989.48元[19] - 母公司本期综合收益总额为 - 28278948.02元，上年同期为138004144.66元[19]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-033 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计 服务，并提交公司2024年年度股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...