公司基本信息 - 公司于2022年7月8日经中国证监会同意注册，首次发行2370万股，9月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为9523.05万元，股份总数为9523.05万股[10][18] - 公司发起人边书平、周珮武、朱方群、赵宁、苏秀东、孔宇分别持股57.00%、33.00%、5.00%、2.00%、2.00%、1.00%[21] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数的25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 交易审议规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东大会审议[38] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5％以上需审议[40] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[55] 投票相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[70] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[70] - 股东大会选举董事、监事，拟选人数超1人实行累积投票制[83] 人员相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[92] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[96] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[148] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[171][173][175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[178]

会议信息 - 公司第九届董事会第十五次会议于2024年12月20日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2025年1月7日召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[3][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] 表决结果 - 变更注册资本等议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 提请召开股东大会议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月7日14:00[2] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[22] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月31日[5] 审议议案 - 《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[7][8] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[10] - 现场登记地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部[11] 投票代码 - 普通股投票代码为351227，投票简称为森鹰投票[20] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东大会结束[28]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属涉及激励对象共计 74 人。首次授予部分激励对象 53 人，预留 授予部分激励对象 31 人，其中有 10 名激励对象同时获授首次及预留授予部分 限制性股票。 2、本次限制性股票归属数量共计 43.0500 万股，占公司当前总股本的比例 为 0.45%，其中首次授予部分归属数量为 35.7630 万股，占公司当前总股本的比 例为 0.38%；预留授予部分归属数量为 7.2870 万股，占公司当前总股本的比例 为 0.08%。 3、本次归属限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 17 日 4、本次限制性股票归属来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议 ...

回购方案 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护公司及股东权益股份不超总量70%，员工持股等不低于30%[2] - 两类回购期限分别不超3个月和12个月[2] - 2024年2月5日通过回购方案[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2918606股，占比3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股[4] - 成交总金额79990439.65元[4] 后续计划 - 未在特定重大事项期间回购[5] - 集中竞价交易回购符合要求[6] - 后续继续实施并披露进展[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月31日公告召开2024年第二次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年11月15日在双城办公楼召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计71名，代表股份62,591,400股，占公司有表决权股份总数的68.1220%[7] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意62,406,200股，占比99.7041%[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意62,404,100股，占比99.7008%[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日现场和网络投票结合召开[3] - 参会股东及代理人71人，代表股份62,591,400股，占比68.1220％[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意62,406,200股，占比99.7041%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意62,404,100股，占比99.7008%[10]

激励计划流程 - 2023年7月14日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2023年7月17 - 26日公示激励对象名单[17] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予议案[17,18] - 2023年10月9日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[18] - 2024年11月4日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[19] 归属情况 - 2024年11月4日为80名激励对象办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[21] - 首次授予和预留授予部分第一个归属期可申请归属比例均为30%[22,23,24] 业绩数据 - 2023年度公司实际营收为939,647,063.74元，公司层面第一个归属期可归属比例为70%[26] 激励对象情况 - 2023年首次授予激励对象人数由60人调整为59人，授予限制性股票总数量仍为220.00万股[29] - 6名激励对象离职，8万股限制性股票作废失效[29] - 75名激励对象评分A，5名评分B[26] 价格调整 - 公司实施权益分派，激励计划授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股[30] 授予信息 - 首次授予日为2023年9月27日，预留授予日为2023年10月10日[31] - 首次授予部分中层管理人员等56人获授174.5000万股，本次可归属36.6030万股[33] - 预留授予部分中层管理人员等34人获授37.5000万股，本次可归属7.7910万股[34]

业绩数据 - 公司2023年度营业收入为939,647,063.74元[7] 股票激励 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.28元/股调为13.80元/股[3] - 合计作废已授予但未归属的第二类限制性股票27.2060万股[9] - 80名激励对象可办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[13] 会议信息 - 第九届董事会第十四次会议于2024年11月4日召开[2]