激励计划时间 - 2025年6月20日审议通过激励计划草案等议案[8][9][10] - 2025年7月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年7月18日审议通过调整及授予限制性股票议案[10] 激励计划调整 - 激励对象人数由98人调整为46人[12] - 授予限制性股票总数量由400.00万股调整为200.00万股[12] 授予情况 - 2025年7月18日为授予日，授予价格13.10元/股[15] - 向46名激励对象授予200.00万股限制性股票[15] 其他要点 - 调整及授予符合规定，不影响财务和经营成果[14][19][22] - 公司将公告相关文件并履行信息披露义务[20][21][22]

激励计划时间线 - 2025年6月20日召开董事会和监事会会议审议激励计划议案[1][2] - 2025年6月23日至7月2日公示激励对象名单[2][3] - 2025年7月8日临时股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2025年7月18日召开董事会和监事会会议通过调整议案[3][4] 激励计划调整 - 激励对象人数由98人调整为46人[4][7][8] - 授予的限制性股票总数量由400.00万股调整为200.00万股[4][7][8] 调整合规说明 - 薪酬与考核委员会同意调整并提交审议[7] - 监事会核查认为调整符合规定[8] - 律师认为调整及授予符合规定，授予条件已满足[9][10] 影响说明 - 本次调整不会对公司财务和经营产生实质性影响[5][9]

激励计划调整 - 2025 年限制性股票激励对象由 98 人调为 46 人[3][5] - 授予的限制性股票总数量由 400.00 万股调为 200.00 万股[5] 激励计划授予 - 2025 年 7 月 18 日为授予日，向 46 人授予 200.00 万股[8] - 授予价格为 13.10 元/股[8]

激励计划 - 2025年中层及核心人员获授限制性股票200万股[1] - 获授股票占拟授权益数量比例100%[1] - 获授股票占授予日股本总额比例2.10%[1] - 激励对象共46人[1]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2025年7月18日[2][19][20][28][30] - 授予数量为200.00万股（调整后），授予价格为13.10元/股，授予人数为46人（调整后）[2][19][20][28][30] - 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股，约占公司股本总额9,523.0500万股的4.20%[3] - 本激励计划有效期最长不超过36个月[4] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，归属比例50%[7][21] - 第二个归属期自授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，归属比例50%[7][21] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核目标值营业收入同比增长率为8.5%，触发值为6.0%；2026年目标值为17%，触发值为12%[10] - 激励对象个人考核评价结果分为"A""B""C""D"四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、80%、0%[10] 费用摊销 - 授予200.00万股限制性股票，合计需摊销费用3,076.65万元[25] - 2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为957.66万元、1,665.00万元、453.99万元[26] 审议情况 - 2025年6月20日，第九届董事会第二十一次会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年6月20日，第九届监事会第十七次会议审议通过激励计划相关议案并核实激励对象名单[13] 合规情况 - 上海君澜律师事务所认为本次调整及授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[31] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[32] - 本次授予的人数、数量、价格及授予日确定均符合相关规定，授予条件已满足[32]

公司治理 - 2025年6月20日召开董事会会议，通过选举董事长暨变更法定代表人议案[1] - 2025年7月8日召开股东大会，通过补选非独立董事议案[1] 公司信息 - 完成法定代表人变更及工商登记，法定代表人变为边可仁[1] - 注册资本为玖仟伍佰贰拾叁万零伍佰圆整[1] - 经营范围含门窗制造加工等项目[2]

公司高管变动及减持计划 - 公司控股股东及实际控制人一致行动人边可仁计划减持202,600股，占总股本0.21%，占剔除回购股份后总股本0.22% [1] - 公司董事兼财务总监刘楚洁计划减持237,500股，占总股本0.25%，占剔除回购股份后总股本0.26% [1] - 减持计划将于2025年8月8日至11月7日实施，90日内减持不超过总股本1% [1] - 原董事长边书平辞职，改任名誉董事长，其直接持股55.17% [2] - 边可仁接任董事长职务，不再担任副董事长 [2] 公司股权结构 - 公司控股股东为边书平，实际控制人为边书平与应京芬夫妇 [2] - 边可仁与刘楚洁为夫妻关系，边可欣为边书平之女 [2] 财务表现 - 2024年营业收入5.67亿元，同比下降39.71% [3] - 2024年归母净利润-4219.08万元，上年同期为1.46亿元 [3] - 2024年扣非净利润-5674.10万元，上年同期为1.28亿元 [3] - 2024年经营活动现金流净额1.24亿元，同比下降16.32% [3] - 2025年Q1营业收入6380.85万元，同比下降27.96% [4] - 2025年Q1归母净利润-797.55万元，上年同期为-176.06万元 [4] - 2025年Q1经营活动现金流净额1036.51万元，上年同期为-1753.72万元 [4] 上市及募资情况 - 公司2022年9月26日创业板上市，发行价38.25元/股，当前股价破发 [4] - 公开发行2370万股，募资总额9.07亿元，净额8.24亿元，超募1.50亿元 [4][5] - 原计划募资6.73亿元用于哈尔滨/南京木窗项目及补充流动资金 [5] - 发行费用8282.29万元，其中保荐承销费5639.15万元 [5] 公司基本信息 - 公司成立于1999年，注册地哈尔滨，主营家具制造业 [5] - 注册资本9523.05万人民币，实缴资本1000万人民币 [5]

股东减持 - 边可仁拟减持202,600股，占总股本0.21%[3][6] - 刘楚洁拟减持237,500股，占总股本0.25%[3][6] - 减持期间为2025年8月8日至11月7日[3][6] - 减持原因是自身资金需求，方式为集中竞价[6]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于7月8日现场和网络投票结合召开[3] 投票情况 - 52人代表62,261,200股参与投票，占比68.7429％[6] - 44名中小股东代表287,500股，占比0.3174％[6] 议案表决 - 多项议案获高比例同意，关联股东王颖回避表决[8][9][12][13] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年6月23日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月8日在双城办公楼召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）52名，代表股份62,261,200股，占表决权股份总数68.7429%[7] 议案表决情况 - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》同意62,241,000股，占有效表决权99.9676%[8] - 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多议案获高比例通过[9][10][12][13]