哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券简称：森鹰窗业 证券代码：301227 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二五年六月 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"）由哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称 "森鹰窗业"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-057 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开 第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议 案》，为保障公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，充分调动激励对象 的工作积极性和创造性，公司综合考虑实际经营情况，对2023年限制性股票激 励计划中2025年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）及其摘要和《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》中的相关内容。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同 意公司对2023年限制性股票激励计划中2025年公司层面业绩考核目标进行调整。 现将相关 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 否 | | | 票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 是 | | | 予权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上 | | | 18 | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | 不适用 | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：森鹰窗业 证券代码：301227 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二五年六月 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"）由哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称 "森鹰窗业"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 证券简称：森鹰窗业 证券代码：301227 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 一、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、森鹰窗业 2025 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计 划"）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普 通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股 ...

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标相关事项之 法律意见书 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就 森鹰窗业调整本次激励计划公司层面业绩考核指标相关事项（以下简称"本次调整"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理 ...

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年六月 | 公司/森鹰窗业 | 指 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 年限制性股票 2025 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司拟根据《哈尔滨森鹰窗 | | | | 业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获授限制性股票的在公司 （含子公司）任职的中层管理人员及核心业务（技 | | | | 术）人员 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，按照本次激 | | | | 励计划规定的条件，在满足相应归属条件后分次获得 | | | | 并登记的公司股票 | | 本所 | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 1 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划调整情况及调整原因 7 | | | 一、本次调整公司层面业绩考核目标的具体情况 7 | | | 二、调整本激励计划公司层面业绩考核目标的原因 10 | | | 三、调整本激励计划公司层面业绩考核目标对公司的影响 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司（以下简称"森鹰窗业""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定 ...

2025 年限制性股票激励计划 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 实施考核管理办法 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《森鹰窗业 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激 ...