董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 战略等四个委员会各由三名董事组成，除战略委员会外，其他委员会独立董事占多数并任召集人[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需董事会审议[9] - 公司与关联自然人、法人交易超一定金额需董事会批准[10] 会议召集与通知 - 董事长应十日内召集董事会会议并主持[13] - 董事会定期会议每年召开2次，通知提前10日书面送达[16][18] - 临时会议提前不少于3日通知，紧急可口头通知[18] 会议提议与出席 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[16][19] - 董事会会议须过半数董事出席，董事连续2次未出席或被撤换[24] 表决与决议 - 董事会决议须全体董事过半数表决同意，董事回避有特殊规定[32][33] - 董事通讯参会，收到过半数书面签署决议文本决议生效[34] 记录与保管 - 董事会表决票和会议记录保管期限为10年[31][37] 其他 - 公司为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司[47] - 规则由董事会解释，经股东会批准生效，修改等由股东会决定[45]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议批准公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易[5] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[5] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的事项（董事会审议通过后提交）[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[9] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[9] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时[9] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时[9] 临时股东会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[15] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应在收到请求5日内发通知[15] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[16] 提案与通知 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[18] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，通知应包含会议相关事项[19] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[32] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[32] - 股东会选举董事，拟选董事人数超过1人时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[35] - 选举独立董事时，股东投票权等于持股数乘以待选出独立董事人数[37] - 选举非独立董事时，股东投票权等于持股数乘以待选出非独立董事人数[37] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[50] - 未填、错填等表决票视为弃权[50] 其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应于原定召开日两个工作日前通知并说明原因，延期需公布新日期[21] - 延期股东会股权登记日不变，延期后现场会议日期与股权登记日间隔仍不多于7个工作日[21] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[33] - 股东或股东代表发言原则上不得超过五分钟，针对同一议案发言原则上不得超过两次[29] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[35] - 董事、高级管理人员在股东会上应就股东质询作出解释和说明[36] - 股东会审议关联交易事项，关联股东需回避，由非关联股东审议、表决[34] - 征集人仅对股东会部分提案提投票意见，应同时征求股东对其他提案的投票意见并代为表决[34] - 会议记录保存期限为10年[43] - 公司将在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本的具体方案[50] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[51] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[38] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[39] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[50]

重大交易报告标准 - 非日常经营重大交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营收占公司最近一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 公司或子公司与关联自然人发生超30万元关联交易需报告[9] - 公司或子公司与关联法人发生超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[10] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼、仲裁需报告[10] - 营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[12] - 日常经营重大合同金额占公司最近会计年度主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需报告[15] 股东相关报告要求 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人是报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化需告知公司[14][16][17] - 控股股东等拟售股或协议转让，应提前15个交易日报告[16] 报告流程及责任 - 报告义务人应在知悉重大信息当日向董事会秘书报告[20] - 董事会秘书接到报告后当日内安排初步审查[22] - 董事会秘书认为需披露信息，应立即组织起草披露文件[23] - 证券部应对上报重大信息整理保管[23] - 未按制度履行报告义务将追究责任人责任[25] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[26] - 制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程规定执行[26] - 制度与相关规定抵触时以其他规定为准[26] - 制度经公司董事会审议后生效，修改亦同[26] - 制度由公司董事会负责解释[26]

子公司设立与人员管理 - 子公司包括全资和控股子公司[2] - 子公司董事等人员任期按章程规定，公司可按需调整[6] - 子公司董事等人员年度结束后1个月内向总经理提交述职报告[8] 财务与投资管理 - 子公司财务运作由公司财务部门管理，核算和管理与母公司一致[10][11] - 子公司应及时报送会计报表并接受审计[11] - 未经批准，全资和控股子公司不得对外或互相担保[20] - 子公司经营规划须服从公司战略[14] - 子公司对外投资接受公司业务指导和监督[14] - 未经审批，子公司不得进行风险投资[14] - 子公司应建立健全财务等制度并报公司备案[21] 信息与重大事项管理 - 子公司法定代表人是信息管理第一责任人，需遵守信息披露制度[16] - 子公司重大资产交易等情况需报告[18] - 子公司新增借款等情况需报告[18] - 子公司放弃债权等情况需报告[18] - 子公司重大损失需报告[19] 审计与人力资源管理 - 公司对子公司实施审计监督，可聘请外部审计[21] - 子公司应建立人力资源制度[23] - 子公司年度结束后对高管考核奖惩[24] 制度生效与冲突处理 - 制度与法律等冲突时以法律等为准，与章程不一致时以章程为准[26] - 制度生效与修订时间规定[26]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 证券部负责信息采集、管理与风险评估[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理原则为快速反应等[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[9] 重大舆情处置 - 工作组决策部署，证券部实时监控[9] - 处置措施包括调查真相、沟通等[9] 保密与制度生效 - 违反保密义务公司有权处分追责[12] - 制度经董事会审议生效、解释[16]

人员管理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员含财务总监等[2][20] - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名、董事会决定[2] 会议制度 - 总经理办公会议例会每半年至少召开一次，需1/2以上应出席人员出席[13] - 未达审议标准事项由总经理办公会或相关部门审议[21] 会议记录与保密 - 会议记录由总裁办专人负责保管，重要会议形成纪要[22] - 保密会议材料由总经理工作部收回，出席人员执行保密制度[18][24] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，首次上市生效，修订自审议通过生效[22]

重大经营及投资事项 - 重大经营及投资事项包括十二类[4][5] - 证券投资等需董事会或股东会审议[7] - 委托理财选合格机构，财务总监跟踪[7] 审议与审批权限 - 部分事项董事会审议后需提交股东会[8] - 股东会授予董事会部分事项审批权限[8] - 提供担保和资助需董事会审议，达标需股东会审议[8][9] - 董事会授予总经理未达披露标准事项决策权限[9] 决策与执行要求 - 审议投资项目考察多因素[10] - 实施重大事项遵循利于公司和股东利益原则[11] - 董事会关注重大投资执行与效益，异常及时处理[14][15] 责任与处罚 - 决策失误相关人员担责赔偿[16] - 执行失误或违背决议人员董事会可处罚赔偿[17] - 出具虚假报告人员董事会可处罚赔偿[18] - 项目经理徇私舞弊等总经理办公会议可处罚赔偿[19] - 项目经理拒不接受监察或审计总经理办公会议可处理[20] 制度相关 - 制度“以上”等含本数，“超过”不含本数[19] - 制度与国家规定不一致以国家规定为准并修订[19] - 制度经股东会审议批准生效，修改亦同[19] - 制度发布公司为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司[20] - 制度发布时间为2025年8月[20]

制度规范 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范相关行为[2] - 信息披露义务人包括公司及其董事、高管等主体[3] 披露条件 - 涉及国家秘密应豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露信息需满足未泄露等条件[6] 披露方式 - 定期报告和临时报告中涉国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[6] - 已办理暂缓、豁免披露信息在特定情形下应及时核实并披露[7] 事务负责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露暂缓与豁免事务，证券部协助办理具体事务[8] 审批程序 - 公司各部门及下属公司发生可暂缓、豁免信息需履行内部审批程序[8] 材料保存 - 拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理应登记归档，保存期限不少于十年[9] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露相关登记材料[10] 相关表格 - 公司有信息披露暂缓或豁免事项登记审批表[15] - 公司有信息披露暂缓或豁免事项内幕信息知情人登记表[16] 承诺函要求 - 公司有信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函[19] - 承诺人需遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》[19] - 承诺人对暂缓、豁免披露信息负有保密义务[19] - 承诺人不利用相关信息买卖公司证券等[19] - 承诺人有义务填写内幕信息知情人登记表并备案[19] - 承诺人若保密不当愿承担法律责任[19] - 需填写承诺人及签署日期[20]

资金管理 - 2025年4月审议通过用不超8亿闲置资金现金管理，募集不超5亿、自有不超3亿[2] - 2025年8月审议通过增加不超2亿闲置自有资金现金管理额度[3] - 增加后闲置自有资金现金管理额度不超5亿[3] 投资安排 - 现金管理额度使用至2026年5月15日，资金可循环滚动[5] - 投资产品为期限不超12个月本金保障型，无高风险品种[6] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[11] - 风险控制措施有选低风险品种等[13] 决策情况 - 经股东大会通过，授权经营管理层决策，财务部门实施[7] - 董事会、监事会、保荐机构均同意增加额度事项[17]

业绩总结 - 2025年半年度应收票据坏账损失计提167,000元[5] - 2025年半年度应收账款坏账损失计提 -4,995,647.97元，转回2,024,656.62元[5] - 2025年半年度其他应收款坏账损失计提 -124,875.42元[5] - 2025年半年度存货跌价损失计提8,105,760.61元[5] - 2025年半年度合同资产减值损失计提7,940,164.59元[5] - 2025年半年度信用减值损失和资产减值损失合计计提11,092,401.81元，转回2,024,656.62元[5] - 2025年半年度公司计提信用减值损失 -4,953,523.39元[10] - 2025年半年度公司计提合同资产减值损失7,940,164.59元[15] - 2025年1 - 6月公司计提减值损失共计11,092,401.81元[16] - 上述事项减少公司2025年1 - 6月合并利润表利润总额11,092,401.81元[16] - 考虑所得税和少数股东损益影响后，减少归属于母公司的净利润9,574,307.24元[16] - 减少归属于母公司的所有者权益9,574,307.24元[16] 数据指标 - 应收账款及合同资产1年以内预期信用损失率为5%[10] - 应收账款及合同资产1 - 2年预期信用损失率为20%[10] - 应收账款及合同资产2 - 3年预期信用损失率为50%[10] 其他说明 - 本次计提减值损失符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形[16] - 本次计提资产减值损失未经审计确认[16] - 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[17] - 本次计提能更公允反映公司2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果[17] - 使公司会计信息更具合理性[17]