本激励计划调整内容 - 公司对2023年限制性股票激励计划中2025年公司层面业绩考核目标进行调整，将原营业收入绝对值考核改为营业收入增长率考核 [10][12] - 调整后2025年考核指标为营业收入相较于2024年的增长率，取消原定11.7亿元目标值和10.25亿元触发值的绝对值要求 [12][13] - 归属比例仍按业绩考核达成率分档：达到目标值100%归属，触发值以下0%归属，介于两者之间按线性比例计算 [11][13] 调整原因分析 - 2024年房地产市场深度调整导致窗行业面临"增量转存量"阵痛期，中高端门窗零售消费疲软 [13] - 公司主动收缩大宗业务规模，推进渠道转型并拓展全品类节能窗产品线 [13] - 调整旨在使考核目标更符合当前行业环境和公司实际经营状况，保持激励有效性 [13][14] 审批程序执行情况 - 2023年7月通过董事会、监事会审议并完成股东大会批准程序 [5][6] - 2023年9-10月完成首次及预留限制性股票授予 [7] - 2024年11月调整授予价格并作废部分股票，2025年6月经董事会批准本次考核指标修订 [8][9] 行业背景影响 - 房地产行业传导效应导致门窗市场需求结构性变化，经销商渠道竞争加剧 [13] - 公司战略重心转向零售端优化和产品线扩展，以应对大宗业务收缩风险 [13]

监事会会议召开情况 - 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2025年6月20日以现场方式召开，会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主持 [1] - 会议通知于2025年发出，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 2025年限制性股票激励计划 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》规定 [1][2] - 激励计划有利于公司持续发展，未损害公司及股东利益，需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，该办法符合法律法规要求，能保障激励计划顺利实施并完善公司治理结构 [2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，激励对象符合任职资格且无违法违规记录，主体资格合法有效 [2][3] 2023年限制性股票激励计划调整 - 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，调整基于公司实际经营情况，旨在保障激励计划顺利实施 [4] - 调整程序合法合规，未损害公司及股东利益，需提交股东大会审议 [4] 其他事项 - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名及职务不少于10天，监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示情况 [3][4] - 所有议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][4][5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月8日14:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为哈尔滨森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 股东大会审议事项 - 主要审议五项议案，包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法、调整2023年激励计划考核目标等 [3] - 议案2-5为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 涉及激励计划对象的关联股东需对相关议案回避表决 [4] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [4][5] - 登记方式包括现场、信函或电子邮件，截止时间为2025年7月4日17:00 [5] - 会议联系人邢友伟，联系电话0451-86700666-1506，登记材料原件需在签到出示 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与，需提前完成数字证书或服务密码认证 [6][7] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 附件材料 - 包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [6][8][10] - 授权委托书需明确表决意见，未明确指示时代理人可酌情决定 [8][10]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 否 | | | 票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 是 | | | 予权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上 | | | 18 | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | 不适用 | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：森鹰窗业 证券代码：301227 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、森鹰窗业 2025 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计 划"）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券简称：森鹰窗业 证券代码：301227 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二五年六月 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"）由哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称 "森鹰窗业"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-057 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开 第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议 案》，为保障公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，充分调动激励对象 的工作积极性和创造性，公司综合考虑实际经营情况，对2023年限制性股票激 励计划中2025年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）及其摘要和《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》中的相关内容。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同 意公司对2023年限制性股票激励计划中2025年公司层面业绩考核目标进行调整。 现将相关 ...

限制性股票激励 - 2025年中层及核心人员获授限制性股票400万股[1] - 获授数量占拟授权益数量比例100%[1] - 获授数量占股本总额比例4.20%[1] - 激励对象共98人[1]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：森鹰窗业 证券代码：301227 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二五年六月 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"）由哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称 "森鹰窗业"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 证券简称：森鹰窗业 证券代码：301227 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 一、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、森鹰窗业 2025 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计 划"）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普 通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股 ...