2024年公司治理 - 召开董事会会议8次，独立董事出席8次[4][5] - 召开股东大会会议4次，独立董事出席4次[4][5] - 独立董事出席董事会审计委员会4次，提名委员会1次[6] - 未发生应披露的关联交易事项[13] - 通过股权激励相关议案[17] - 审议通过聘任董事会秘书的议案[19] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 独立董事每季度听取内部审计情况报告[8] - 按时编制并披露定期报告及内控评价报告[14] - 不存在非准则变更原因的会计政策更正情形[18] 2025年展望 - 独立董事将提供合理化建议、参考意见[21] - 独立董事将维护公司和股东合法权益[21] 其他 - 独立董事熊守春4月1日签署报告，17日提交报告[22][23]

2024年事项 - 召开董事会会议8次、股东大会会议4次，独立董事均亲自出席[4][5] - 独立董事出席董事会提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次[5] - 未发生应披露的关联交易事项[11] - 续聘天健会计师事务所为审计机构，审议程序合规[13] - 9月27日通过激励计划相关议案[14] - 1月19日审议通过聘任董事会秘书的议案[16] - 严格按要求编制并披露定期报告和内控评价报告[12] - 未发生其他需要重点关注事项[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司发展建言献策[20]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 (朱西产) : 各位股东: 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的职责和义务, 积极参加公司相关会议,并认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024年度履行独立董事职责情 况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人朱西产,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993年7月 至 1996年 1 月,担任太原重型机械学院工程机械系讲师;1996年 1 月至 2005年 11 月,担任 中国汽车技术研究中心高级工程师、国家轿车质量监督检验中心副总工程师;2005年 11月至 今,担任同济大学汽车学院教授、博士生导师、汽车安全技术研究所所长;2020年9月至今, 担任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

公司概况 - 公司成立于2010年11月，2022年于深交所创业板上市，代码301229.SZ[20] - 主要经营汽车零部件及模具生产、加工与制造，是巴斯夫等战略合作伙伴[20] - 主要产品为悬架及减震等系统汽车零部件及注塑等模具[23] 2024年成果 - 事业部制改革成效显著，MES二期成功上线，智能工厂建设上新台阶[15] - 产品开发和技术研发成果丰硕，年末累计获授权专利174件[16] - 成功入选工信部5G工厂名录，获省级工业设计中心、省瞪羚企业等荣誉[16] - 获省星级上云企业（纽泰格五星）等荣誉[26] 组织架构与治理 - 董事会有董事7名，独立董事3名，占比42.86%，会议举行8次，审议议案33项[50][52] - 监事会由3名监事组成，会议召开6次，审议议案20项[52][53] - 高级管理层由5名成员组成[56] 财务与培训 - 开展财务专项培训16次，总时长182小时[58] - 披露公告134份，开展投资者沟通活动1次[60] - 拟以总股本111,948,796股为基数，每10股派现1.78元，转增4股[60] 系统与管理 - EHR集成系统实现办公流程一体化[77] - ERP系统覆盖绩效、财务等管理，强化资金和财务管控[81] - 费用控制系统打通数据壁垒[82] - OA系统整合业务流程[82] 环保与节能 - 2024年温室气体排放总量34180.97吨二氧化碳当量[113] - 总用水量156,957.92吨，水资源消耗强度1.61吨/万元[161] - 汽油使用量32,826.4升、柴油56,130.54升等，综合能耗10,825.83吨标准煤[169] 其他 - 2024年召开股东大会4次，审议通过12项议案，董事参与率100%[46] - 识别出高度重要议题如产品质量等，低度重要议题如危险废弃物管理等[37] - 与六类利益相关方建立沟通机制[27] - 开展4次专项审计，形成内审报告4份[71] - 2024年7月引进MES系统[84] - 自研CNC搬运地轨机器人和在线式CCD检测自动机[87] - 制定《信息化项目管理规范》等制度，获网络安全联合实验室等称号[91][92] - 识别转型和物理风险并提出应对措施[97][99] - 依据气候风险优化低碳标准体系，实现绿色转型[100] - 建立环境管理体系，制定相关手册和架构[115][117] - 未发生重大环境污染及处罚事件[122] - 按规定提交《排污许可证执行报告》，证仍有效[128] - 江苏迈尔脱模废水回用项目采用组合工艺处理废水[135] - 压铸车间铝渣回用率达100%[157] - 2024年5月江苏迈尔厂房屋顶分布式光伏项目并网发电[170] - 注塑产品蒸箱加热吸湿改造后设备运行功率低至15%[172] - 办公区域绿化面积达9,000平方米，选用100余盆绿植[179] - 开展“随手关灯”活动，出台《生活垃圾管理说明》[184][192] - 推进能耗在线监测系统应用[194] - 源头减量推行无纸化办公等，厂区垃圾分类准确率超80%[196][197] - 实施精细化食堂垃圾管理策略[199]

募集资金情况 - 2022年2月17日首次公开发行股票2000万股，发行价每股20.28元，募集资金40560万元，净额31967.43万元到账[11] - 2023年7月3日向不特定对象发行可转换公司债券350万张，每张面值100元，募集资金总额35000万元，净额34407.97万元到账[12][13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额2293.94万元[17][18] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额28976.23万元[21] 资金投入情况 - 2024年公司募集资金总额31967.43万元，本年度投入596.34万元，累计投入28193.26万元[27] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目累计投入11409.11万元，投资进度86.74%[27] - 江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目累计投入9488.82万元，投资进度100.95%[27] - 补充流动资金累计投入3000万元，投资进度100%[27] - 2024年度投入募集资金总额为1880.86万元，累计投入6178.21万元[3] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目累计投入1618.72万元，投资进度6.18%[3] - 模具车间改造升级项目累计投入931.58万元，投资进度20.35%[3] - 补充流动资金项目累计投入3627.91万元，投资进度100%[3] - 超募资金投向小计为6500万元，累计投入4295.33万元[1] 资金管理与使用调整 - 公司制定《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[15] - 公司首次公开发行股票与多家银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[15] - 2024年8月19日公司对滤清器机加工产线建设等3个募投项目达到预定可使用状态日期进行调整[20][25] - 2022年6月2日公司变更“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”实施地点[24] - 2023年3月3日公司使用自有资金6500万元对“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”追加投资[24] - 2023年3月同意使用不超3000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[2] - 2024年8月同意使用不超34000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[2] - 公司同意使用不超3.4亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[32] 其他资金相关情况 - 首次公开发行股票募投项目结项，节余资金1816.57万元用于永久补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为2293.94万元，将投入募投项目[2] - 截至2024年12月31日，公司协定存款金额为2153.23万元，取得投资收益和利息收入3.69万元[2] - 截至2024年12月31日，公司协定存款金额为28974.31万元[32] - 2024年度公司协定存款取得投资收益和利息收入229.13万元[32] - 公司“模具车间改造升级项目”无法单独核算效益[23]

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | | --- | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | | 742,667.27 | | 其他应收款信用减值损失 | | 76,553.20 | | 长期应收款信用减值损失 | | 0.00 | | 存货跌价准备 | | 9,631,577.54 | | 合计 | | 10,450,798.01 | 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，公司 2024 年度对可能发生减值损失的资产计提减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失及资产减值损失情 ...

公司在任独立董事杨勤法先生、朱西产先生、熊守春先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司、控股子公司。纳入评 价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务包括：公司层面的公司治理、组织架构、发展战 略、企业文化、信息披露管理、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、 财务报告 ...

单位:人民币万元 | 项目 | 2024 | 年度/2024 年 | 12 | 2023 年度/2023 | 年 | 12 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 31 日 | | 月 31 | 日 | | | | 营业收入 | | 97,539.88 | | | 90,306.43 | | 8.01% | | 归属于母公司所有者净利润 | | 5,361.19 | | | 7,264.69 | | -26.20% | | 资产总额 | | 171,913.02 | | | 167,547.08 | | 2.61% | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 96,061.17 | | | 90,914.49 | | 5.66% | (二) 运营成本 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽泰格"）董事会认 真履行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽职、诚实守信、 忠实履行股东大会决议，自觉参与各项重大 ...

为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 在同花顺路演平台举办 2024 年度网上业绩说明会 （以下简称"本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戈浩勇先生、董事兼总裁张义 先生、独立董事熊守春先生、财务总监沈杰先生、董事会秘书兼董事长助理杨军先 生、保荐代表人王水兵先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前将相关问题发送至公司邮箱：ntg-bd@jsntg.com。 在信息披露规则允许的范围内,公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会 ...