授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超2亿元担保额度[4] - 董事会授权经营管理层办理融资及担保事宜，期限12个月[9] 子公司情况 - 江苏迈尔资产负债率38.50%，公司持股100%[5] - 2024年资产总额12.52亿元，营收6.67亿元[7] 担保现状 - 截至披露日，对外担保额度2亿，占2024年度净资产20.82%[14] - 累计对外担保余额为0，无逾期担保损失[14]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"纽泰格"） 编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注 ...

及履行监督职责情况报告 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月，注册地址 为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书。截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年度上市公司（含A、B ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5254 号 江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称纽泰格 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的纽泰格公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纽泰格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为纽泰格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解纽泰格公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作 情况、财务情况、募集资金使用与管理、关联交易等事项进行了认真监督检查。具体情况如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规、规章制度和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，在 董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股东负责的精神，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行监事会职责，依法独立行使职权，积极开展相关工作，审核公司的重大决策 事项、重要经济活动，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，不定期的检查公司经营和财 务状况，促进了公司规范化运作和健康发展。现将监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法 规的要求。报告期内，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情 况如下： ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制范围与重点 - 纳入评价范围业务和事项包括公司治理等多项内容[6] - 重点关注高风险领域有销售业务、采购业务等[6] 公司治理与架构 - 明确股东大会、董事会等机构职责权限并相互制衡[7] - 设置内部组织架构形成职责分工与制约机制[8] 政策与制度 - 制定可持续发展人力资源政策[10] - 制定《募集资金管理制度》严格管理募集资金[20] - 制定信息披露制度明确职责和流程[22] - 制定合同管理相关制度以OA系统控制执行[25] 系统建设 - 建设运营MES一期、BI看板等应用管理系统并规范运维[23] 风险管控 - 评估内外部风险，监控风险指标[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产等错报>5%为重大缺陷，3% - 5%为重要缺陷，≤3%为一般缺陷[37] - 非财务报告内控直接损失金额>3%为重大缺陷，1% - 3%为重要缺陷，≤1%为一般缺陷[41] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性标准[41] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[44]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过 了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报 ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文 件和《公司章 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司"第三届董事会第二 十三次会议通知 # 2025年 4 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于 2025年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生 主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 经全体董事认真讨论,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 公司独立董事杨勤法先生、朱西产先生、 ...

分红方案 - 2025年4月17日董事会通过授权制定《2025年中期分红方案》议案[2] - 中期分红需满足净利润、未分配利润为正及现金流要求[2] - 分红金额不超当期净利润40%[3] 审批流程 - 董事会提请股东大会授权办理分红事宜[5] - 事项已提交2024年年度股东会审议[6] - 分红安排需经2024年年度股东大会批准实施[7]