2024年情况 - 召开7次董事会、2次股东大会、3次独立董事专门会议，独立董事均全出席[2][4] - 独立董事作为审计、薪酬与考核委员会相关人员出席会议共6次[3] - 累计现场工作超15个工作日，按时披露多份报告[5][12] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通发挥优势促发展[15]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事出席3次[3] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[4] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年各季度报告[10] 议案审议 - 2024年4月、5月会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[12]

2024年情况 - 监事会召开6次会议，审议通过18项议案[2] - 认为股东大会、董事会运作规范，无履职违规[4] - 财务状况良好，无重大财务风险或违规[5] - 关联交易合规，无资金占用，无对外担保[6] - 募集资金使用合规，无内幕交易违规[6] - 内控健全，风险管理有效[7] - 参加专题培训[8][9] 2025年展望 - 监事会将履职尽责，多方面监督检查，加强学习[10]

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展 各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 1、关于股东及股东大会 公司《股东大会议事规则》中明确股东的权利与义务。股东大会的召集、召 开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台为股东参加会议行 使决策权创造便利条件，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。 2、关于控股股东和上市公司的关系 2024 年，在国内经济疲软导致部分下游客户需求收缩，叠加汽车出口增速 放缓，影响整体订单增速的背景下，公司立足高分子材料的研发与应用领域，紧 紧围绕经营目标，坚持以市场为 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1287万股，发行价41.52元，募资总额5.34亿元，净额4.40亿元[1] - 首次公开发行超募资金2.53亿元[3] 资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限至2025年[5] - 变更后募资投资三项目，拟投入3.19亿元[6] 资金管理 - 现金管理产品单项期限不超12个月，无高风险投资[6] - 选择安全、流动好、期限不超12个月理财产品[10] 审批情况 - 第五届董事会、监事会通过闲置募资现金管理议案[12] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[15]

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-013 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 相关文件已于 2025年 4月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，公司将举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开信息及参与方式 公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次说明会页面进行 提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700010 号 关于成都盛帮密封件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700010 号 关于成都盛帮密封件股份有限公司 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完 整的审核证据是盛帮股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对 汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注 ...

公司负责人： 赖凯 主管会计工作的负责人： 黄丽 会计机构负责人： 戴梅 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都盛帮密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初往来 资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿 还累计发生额 2024年末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 上市公司的子公司 及其附属企业 成都盛帮核盾新材料有限公司 全资子公司 应收票据 23.71 23.71 购买商品 经营性往来 成都盛帮双核科技有限公司 全资子公司 应收账款 8,586.89 4,354.16 2,304.04 10,637.00 购买商品 经营性往来 四川贝特尔橡胶科技有限公司 全资子公司 应收账款 137.85 281. ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 财务报告内控缺陷认定有重大、重要、一般缺陷标准[6] - 非财务报告内控缺陷认定有重大、重要、一般缺陷标准[14] - 评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[68] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[69] 内控管理 - 公司按风险导向原则确定内控评价范围，涵盖经营管理主要方面[4] - 公司从五方面评价内部控制设计及运行总体情况[22] - 公司在董事会下设立审计委员会，设置审计部负责内部审计和监督工作[25] 制度建设 - 公司制定人才战略、人力资源政策及绩效考核体系[26][32] - 公司建立完善的财务管理、采购管理等体系[33][43] - 公司制定研发、资产、募集资金等管理制度[34][59][60] 业务运营 - 公司产品规格多达数千种，以定制化生产为主[50] - 销售部编制月度销售计划，各部门据此制定相关计划[30][51] - 对信用评价低的拟开发客户需总经理审批[53] 外部评价 - 保荐机构认为盛帮股份已建立完善法人治理结构和完备规章制度[70] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合规范要求[70] - 2024年度评价报告真实客观反映公司内部控制建设及运行情况[70]

募集资金情况 - 公司2022年6月28日首次公开发行1287万股，每股41.52元，募资总额5.343624亿元，净额4.4016910852亿元[8] - 以前年度募资使用8422.908612万元，现金管理14.2亿元，手续费2180.23元[9] - 以前年度收回现金管理金额10.66亿元，利息收入52.129339万元，收益908.797912万元[11] - 截至2023年12月31日募资专户余额1154.711468万元[11] - 本期募资使用5256.934342万元，现金管理8.25亿元，手续费972.32元[11] - 本期收回现金管理金额10.7亿元，利息收入7.582103万元，收益781.935525万元[11] - 截至2024年12月31日募资专户余额2.1187197522亿元[11] - 公司超募资金25338.63万元，累计使用2650.98万元购土地使用权[23] - 截至2024年12月31日未使用募资320871975.22元，109000000元现金管理，211871975.22元专户存放[24] 账户管理 - 公司在多家银行设募资专户，签《募集资金三方监管协议》[13] - 2022年11月签《募集资金四方监管协议》[13] - 截至2024年12月31日各银行账户余额合计2.1187197522亿元[15] 资金置换与使用计划 - 2022年10月24日12610887.60元募资置换自筹资金[19] - 2024年4月10日拟不超35000万元闲置募资现金管理，期限至2024年年度董事会审议通过[21] 项目投资变更 - 2023年“智慧管理平台建设项目”投资减1000万元，变更后1085.02万元[25] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资变更为22516.00万元，超募补充10707.18万元[26] - “研发中心建设项目”投资变更为8302万元，超募补充2517.56万元[26] 项目延期与实施主体变更 - 2022年8月24日“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”“智慧管理平台建设项目”延期[17] - 2022年10月24日“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”实施主体变更[17] 项目投入与效益 - 募资净额44016.91万元，本年度投入5256.93万元，累计投入13679.85万元[32] - 累计变更用途募资13224.74万元，比例30.04%[32] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”累计投入9714.87万元，进度43.15%，2024年末效益2717.77万元[32][34] - “研发中心建设项目”累计投入660.52万元，进度7.96%[32] - “智慧管理平台建设项目”累计投入653.48万元，进度60.23%[32] 其他 - 公司调整“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”“研发中心建设项目”实施地点[34]