证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-054 一、监事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年12月4 日通过书面、邮件等方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先 生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：董事会审议日常关联交易事项的表决程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。公司预计2024年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、 互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成 不利影响或损害公司股东利益。 2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-055 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 根据公司业务发展需要和2024年经营计划，预计2024年度将与关联方成都市峰 榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过450万元 的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。 公司于2023年12月15日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖喜 隆、赖凯 已对该议案回避表决，公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独 立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需 提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联交易 | | ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对盛帮股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司业务发展需要和 2024 年经营计划，公司预计 2024 年度将与关联方 成都市峰榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过 450 万元的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖 凯、赖喜隆已对该议案回避表决，公司独 ...

独立董事：李越冬、吴孟强、钟洪明 2023 年 12 月 15 日 （本页无正文，为《成都盛帮密封件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事： 成都盛帮密封件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 公正的立场，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表以下事前认可意见： 关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们认为：本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属 于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵 循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 李越冬 吴孟强 钟洪明 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 我们认为，公司2024年度日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属 于正常和必要的商业交易行为。公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素， 参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易定价，并依据交易双方签订的相关合 同进行交易，符合公平、公正、公允的原则。且上述关联交易不影响公司独立性，亦 不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定。 公司董事会在审议本议案时，决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 投资者利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。 独立董事：李越冬、钟洪明、吴孟强 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，我们作为 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董 事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年12 月4日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先 生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就 2024年度日常关联交易作出预计。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-053 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务代表，任期自本 次董事会审议通过之 ...

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司向 银行申请承兑汇票业务授信的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-057 成都盛帮密封件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 15 日 为满足生产经营需要，拟向银行申请总金额不超过人民币8,000万元额度的 银行承兑汇票授信业务，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品 、接受劳务所产生的债务支付。具体金额以银行审批为准。以上申请开具银行 承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司 实际开具的银行承兑汇票金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请 额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于入选国家知识产权优势企业的公告 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-052 根据国家知识产权局近日发布的《关于确定2023年新一批及通过复核的国 家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201号），成 都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）被确定为"国家知识产权优势企 业"，培育期限为2023年11月至2026年10月。 二、对公司的影响 国家知识产权优势企业的评选工作，是国家知识产权局通过实践来培育、 通过实效来评价的企业知识产权能力提升工作机制，旨在引导和支持企业有效 运用知识产权提高核心竞争力，推动产业高质量发展，有力支撑知识产权强国 建设。 公司本次被确定为"国家知识产权优势企业"，是对公司技术创新能力的进 一步肯定，体现了公司在知识产权研发、管理、保护和运用方面的成就，对于 增强公司品牌影响力、提升公司核心竞争力具有推动作用。未来，公司将进一 步加强科技创新和研发投入力度，完善知识产权保护体系，加强知识产权战略 管理和实施，提升企业核心竞争力，推动公司健康、持续发展。 三、风险提示 本次公司被确定为"国家知识产权 ...

业务板块介绍 - 介绍汽车、电气、航空、核防护四大主营业务板块发展现状 [2] 行业发展情况 - 橡胶行业发展迅速，但高端橡胶制品行业仍有较大发展空间，公司将加大研发力度，深耕高端橡胶高分子材料行业 [2] 汽车业务规划 - 新能源汽车产销量持续增长，公司将加大汽车业务板块发展力度，拓宽、加深相关品类研发与制造 [2] 客户拓展策略 - 做好现有客户深度挖掘工作，提升新客户开发工作质量 [2] 公司发展方式 - 以同心多元的方式，立足于橡胶制品行业持续发展 [3] 人才战略建设 - 通过对外引进、对内培养的方式加强公司人才培养 [3]

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-051 成都盛帮密封件股份有限公司 关于收到《中选通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了东风汽车 集团股份有限公司（以下简称"东风汽车"）签发的《中选通知书》。具体情况 如下： 一、主要内容 根据东风汽车签发的《中选通知书》，东风汽车在充分分析公司的质量保证 体系、技术研发能力、生产组织能力及产品价格等诸多综合因素的前提下，决定 选择公司作为电堆模块开发项目电堆模块密封圈等试制项目的中选单位，具体情 况如下： | 项目 | 项目名 | | --- | --- | | 电堆模块开发项目 | 电堆模块密封圈等试制项目 | 二、对公司的影响 公司此次获得东风汽车的《中选通知书》，标志着东风汽车对公司的技术开 发能力、质量管控能力、生产组织能力及供货资格的认可。《中选通知书》不构 成订单或销售合同，预计对公司本年度的经营业绩不会产生直接影响。后续公司 将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产 ...