会计政策变更 - 公司2025年4月18日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务无重大影响[6] - 自2024年1月1日提前执行《企业会计准则解释第18号》，不影响净利润[6] 数据影响 - 2024年度变更使营业成本增加2045694.94元，销售费用减少同额[6] - 2023年度变更使营业成本增加2790825.64元，销售费用减少同额[6]

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李越冬、 钟洪明、吴孟强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查，根据公司独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

募资情况 - 公司2022年6月28日首次公开发行1287万股，每股41.52元，募资总额5.34亿元，净额4.40亿元[1] - 2024年募资项目使用5256.93万元，收利息净额7.48万元，理财收益781.94万元，年末余额2.12亿元[2][3] - 公司超募资金25338.63万元，累计用2650.98万元购地，13224.74万元补充项目[18] - 截至2024年末，未使用募资32087.20万元，10900万元现金管理，21187.197522万元存专户[19][29] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行及保荐机构签监管协议[4][5] - 拟用不超35000万元闲置募资现金管理，截至2024年末余额10900万元[15][29] 项目调整 - 2022 - 2023年多次调整募投项目，包括延期、变更主体、地点、金额等[10][11] - “智慧管理平台建设项目”投资减1000万元，变更后1085.02万元[20] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资变22516万元，超募补10707.18万元[20] - “研发中心建设项目”投资变8302万元，超募补2517.56万元[20] 项目进度与效益 - 截至2024年末，密封项目投资进度43.15%，研发中心7.96%，智慧平台60.23%，购地88.37%[27] - 2025年12月密封项目达预定可使用状态，截至2024年末累计效益2717.77万元[29] - 三个项目合计拟投31903.02万元，2024年实际投5256.93万元，累计投11028.87万元，进度34.57%，效益1583.35万元[32]

资金安排 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金现金管理[1] - 资金使用期限至2025年年度董事会审议通过[1] 投资情况 - 可投理财产品含银行、券商等产品及债券投资[2] 风险管控 - 投资风险有市场波动等[4] - 风控措施含授权签合同等[4] 审议情况 - 2025年4月18日董事会和监事会通过现金管理议案[7] - 保荐机构认为无损害公司和股东利益情况[7] 预期效果 - 现金管理利于提高资金效率和提升业绩[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2025年度财务报告及内控审计服务费共49万元[5] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券报告注会723人[2] - 2023年中审众环总收入2.15亿、审计收入1.85亿、证券业务收入5674.8万[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费2611.5万，同行业4家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未用[3] - 中审众环近3年受行政处罚等共13次，41名人员受罚50人次[3][4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1287万股，每股发行价41.52元，募集资金总额5.34亿元，净额4.40亿元，2022年6月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2.12亿元[2] - 公司超募资金为25338.63万元，累计使用2650.98万元购买土地使用权，使用13224.74万元补充募投项目[17][18] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为32087.197522万元，其中10900万元用于现金管理，21187.197522万元存放于专户[19] - 募集资金总额44016.91万元，本年度投入5256.93万元，累计投入13679.85万元[25] 募投项目情况 - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目调整后预计2025年12月达到预定可使用状态，截至2024年末累计实现效益2717.77万元[27] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目拟投入募集资金22516.00万元，本年度实际投入4875.86万元，投资进度43.15%，截至期末实际累计投入9714.87万元，本年度实现效益1583.35万元[30] - 研发中心建设项目拟投入募集资金8302.00万元，本年度实际投入146.70万元，投资进度7.96%，截至期末实际累计投入660.52万元，无效益[30] - 智慧管理平台建设项目拟投入募集资金1085.02万元，本年度实际投入234.37万元，投资进度60.23%，截至期末实际累计投入653.48万元，无效益[30] - 三个项目合计拟投入募集资金31903.02万元，本年度实际投入5256.93万元，投资进度34.57%，截至期末实际累计投入11028.87万元，本年度实现效益1583.35万元[30] 项目变更情况 - 2022年8月24日，公司同意部分募投项目延期，如密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目调整后预计2024年10月31日达预定可使用状态[10] - 2022年10月24日，公司同意将募投项目实施主体调整为盛帮股份和盛帮双核，并提供无息借款[10] - 2023年3月23日，公司同意增加部分募投项目实施地点[11] - “智慧管理平台建设项目”投资总额减少1000万元，变更后为1085.02万元[20] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为22516万元，超募补充10707.18万元[20] 资金使用与管理 - 报告期内，公司募投项目使用募集资金5256.93万元，利息净额7.48万元，理财产品收益781.94万元[2] - 2022年10月24日，公司同意使用1261.09万元募集资金置换先期投入的自筹资金[12] - 公司拟使用不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为10900万元[15] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储和严格管理[4] - 公司分别与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》并严格履行[6]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] 审计相关决策 - 2024年公司经会议审议续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年，费用40万元[3][6] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会与年审会计师交流确定审计安排，督促进度，审阅财报[6][7] 财务报表审议 - 公司审计委员会审议通过2023 - 2024年多期财务报表及报告议案[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价按营业收入、利润总额、资产总额、所有者权益错报比例划分缺陷等级[7] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接损失金额与资产总额比例划分缺陷等级[10] - 公司董事等舞弊认定为财务报告内部控制重大缺陷[8] - 公司决策程序不科学致重大决策失误认定为非财务报告内部控制重大缺陷[11] 公司治理结构 - 公司设立股东大会等机构，相互制衡、规范运作[13][14] - 公司设置审计部负责内部审计和监督工作[15] 人力资源与风险管理 - 公司制定人才战略和人力资源政策，薪酬与考核委员会负责董事和高管薪酬事宜[15] - 公司对经营、财务等风险进行识别、评估和监控并制定处理方法[16][17] 业务流程控制 - 公司实行不相容岗位分离，涵盖主要业务与管理环节[18] - 公司销售部每月下发月度销售计划，各部门依次制定相关计划[18] - 公司制定完备绩效考核体系，分月度和年度考核[18] 研发与采购管理 - 公司形成健全自主研发管理机制，包括立项等环节[19][20][21] - 公司根据客户订单及生产计划持续分批采购，有稳定原材料供货渠道[22] - 公司制定采购管理体系，包括供应商评估等[22][23] 产品与销售策略 - 公司产品各类规格多达数千种，以定制化生产为主[25] - 公司以“面向订单”生产为主，合理备货为辅[25] - 公司产品定价采用成本加成模式，结合多因素与客户谈判确定价格[25] - 公司与主要客户销售合同采用“框架合同+具体订单”方式签署[27] 资产管理与资金管理 - 公司制定多项制度对实物资产关键环节进行控制[28] - 公司制定并执行《募集资金管理办法》管理募集资金[29] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[37]

股东大会时间 - 2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月15日15：00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 股东大会其他信息 - 会议地点在成都市双流区空港二路1388号[8] - 审议六项议案，独立董事将述职[9][10] - 登记截至2025年5月14日16：00，地点同会议地点[11][12][13] - 网络投票代码“351233”，简称“盛帮投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17]

议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][7][10][15][18][21][24] 资金管理 - 公司及其全资子公司可使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[30] - 公司可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[32]