证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-065 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）第二 届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话及邮件方式送达全体董事。经 全体董事一致同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 调整后： 根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 78,000.00 万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额 度范围内确定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董 ...

证券简称：华康医疗 证券代码：301235 公告编号：2023-069 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. 1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 一、本次募集资金背景和目的 4 | | | 二、本次发行可转换公司债券的必要性与可行性 6 | | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 8 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 8 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 8 | | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 | | 一、本次发行定价的原则合理 9 | | | 二、本次发行定价的依据合理 10 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 11 | | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 12 | | 一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 12 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》发行可转换公司债的其他特殊规定 16 | | | ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-066 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。经全体监事一致同意，豁免本 次监事会通知时限要求。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公 司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称："本次可转债"） 的工作，结合公司实际情况，拟对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。 1、发行规模 调整前 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-067 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文 件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具 体内容详见公司于 2023 年 4月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 8月 16 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转 换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超 过 8 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-070 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31 号）等规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认 真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不 利变化； 2、假设本次发行于 2023 年 12 ...

股票代码：301235 股票简称：华康医疗 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性分析报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 项目名称 | | 实施主体 | 总投资额 | 拟以募集资 金额投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 智慧医疗物联网云平台升级项目 | | 华康医疗 | 5,026.63 | 4,903.22 | | 洁 净 医疗专 项 工 程建设 | 光谷人民医院医疗专项设 武汉市第一医院突发公共 应急救治中心项目 | 华康医疗 | 16,983.96 | 14,000.00 | | 计施工总承包项目 | | | | | | 卫生事件中西医结合临床 | | | 3,281.82 | 3,000.00 | | 项目 | 上海交通大学医学院浦东 校区工程（标段二）科研 | | ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于特定股东减持股份数量过半的进展公告 公司特定股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年6月15日在巨潮资 讯网披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-053）。公司 股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称"达晨创丰"）拟通过集 中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过792,000股，拟减持比例不超过公司总股 本的0.7500%。其中，通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起15个交易日后 6个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月 内进行（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将 相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。 公司于今日收到股东达晨创丰出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，截 至2023年8月10日，达晨创丰本次股份减持计划减持数量过半， ...

公司基本信息 - 证券代码 301235，证券简称华康医疗，全名为武汉华康世纪医疗股份有限公司 [2] - 2023 年 5 月 15 日 15:00 - 17:00 在价值在线网络互动平台举办 2022 年度网上业绩说明会，参与人员有董事长谭平涛先生、总经理谢新强先生 [3] 经营业绩相关 - 2022 年实现营业总收入 11.89 亿元，同比增长 38.12%；归母净利润 1.02 亿元，同比增长 25.97%，增长因素包括国家对医疗行业持续投入、上市带来的品牌效应、公司自身能力提升 [6] - 一季度同比业务增长迅速，回款情况优于去年同期，截至一季度末，在手订单金额为 218,366.35 万元，其中医疗净化系统集成业务在手订单金额为 193,413.97 万元 [6] - 根据 2022 年 7 月发布的员工股权激励计划，公司有 2023 年、2024 年两年营业收入复合增长率不低于 45% 的目标，目前在手订单充足 [5] 毛利率相关 - 一季度毛利率下降，原因是主营业务有季节性特点，一季度完工项目少，且深圳光明医院和华西厦门医院等标杆项目投入多、毛利低，占一季度销售收入比重大 [4] - 随着二季度完工项目增多，整体毛利率会有所提升，公司承接项目会评估筛选，但不会降低承接标准 [4] 风险应对相关 - 面对宏观经济低迷、政府公共财政预算收入下滑风险，公司将利用技术研发先进性，深挖原有市场，做大战略市场，随着技术积累和市场认可度提升，项目规模化效应优势将显现，高附加值订单占比上升，带动盈利能力提升 [4] - 为规避原材料价格波动风险，公司采取与供应商及客户建立价格联动机制、研判价格波动确定采购策略、提升技术水平使原材料多渠道应用等措施 [7] - 应收账款发生坏账损失可能性低，大部分客户是公立二甲、三甲医院，资金有保障，且公司对合同付款方式把控严格 [7] 业务优势相关 - 差异化优势体现在精细化管理有完善预算、结算体系，能提前测算项目利润率和成本增减；拥有创新能力强、专业素质高的研发队伍，受邀编制多个行业标准，能为医院量身定制服务；向大中型医院提供 24 小时“保姆式”运维服务，在重点区域设售后机构 [5][6] - 通过专注医疗净化技术，围绕客户需求提供优化产品和解决方案，完成智能化子系统孵化及技术转化，提升施工工艺和开发应用新产品、新材料，提升项目毛利率 [6] 业务模式相关 - 业务模式为只设计不生产，只管理不施工，提供设计服务和施工管理服务，核心是前期平面设计和技术方案参数选定，实施中集成建设方、使用方和规范要求完成项目交付 [7][8] - 业务模式创新体现在承接项目采用医疗专项 EPC 形式，打包特殊科室相关有医疗特殊要求的项目 [8] 客户与订单相关 - 大部分客户是公立二甲、三甲医院，订单跟踪时间 1 - 3 年不等，跟踪渠道包括区域营销负责人和营销中心、政府及发改委网站、医院邀请；订单筛选关注建设周期、医院等级、区域经济发展水平，将订单评为 ABC 类，A 类中标率在 50 - 60% [8] 维保业务相关 - 向大中型医院提供 24 小时“保姆式”运维服务，属偏技术类后勤保障服务，目前售后运维服务收入占比少，价值在于加强客户关系和提升品牌知名度，服务客户不限于之前服务过的，随着知名度和医院改造业务增加，主营业务将获提升 [8][9] 战略布局相关 - 2023 年继续专注主业，开拓全国市场，提高市占比，扩展实验室领域，优化项目过程管理，提升品牌形象，进行薪酬结构及激励管理制度改革，加大技术研发投入 [9] - 未来 3 年以“医疗专项和实验室集成化整体解决方案”为主，以“智慧医疗集成化服务，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、生产、销售及医疗耗材的贮存、销售、第三方配送”为辅的“二主三副”战略进行产业布局 [9][10] 客户维护相关 - 项目交付后有 2 - 5 年质保期，2000 万以上项目派“专人”留守售后运维，成立“医疗设备耗材事业部”开展配套销售业务 [10] 其他 - 关于手上订单中标杆项目数量，需见公司定期报告与相关公告 [10]

公司经营情况 - 2022年1月28日上市，2022年度实现收入11.88亿，增长38.12%，利润1.02亿，增长25.97% [2] - 2022年7月发布员工股权激励计划，制订营业收入复合增长率不低于45%的目标，有信心努力实现 [2] - 2022年末员工1342人，比2021年增加411人；一季度末达1616人，预计年底达2000人 [3] - 截止2023年3月末，在手订单21.84亿，订单质量更高 [3] 订单相关情况 - 全国性市场拓展打开，客户质量和医院等级提高，多为三甲或区域中心医院 [3] - 净化集成项目单个订单体量提升，5000万以上项目占比超50% [3] - 推进实验室项目布局，成为新业务增长点 [3] - 单个订单绝对值提升，一季度1亿元以上在手订单7个，5000万 - 1亿订单8个，预计项目平均周期变长 [3] 业务占比及趋势 - 设备、耗材销售占公司产值的15% - 20%，随净化项目增多，销售占比可能提升 [3] 市场地位及业绩情况 - 根据同行业2022年公开数据，订单量在同行业中位列前茅，市占率持续提升 [4] - 一季度收入高速增长、利润下滑，因人员增加、股份支付、个别项目毛利率影响等 [4] 业务结构占比 - 医院等级维度，三级以上医院收入占绝对优势，承接高等级医院占比提升使单个订单规模持续提升 [4] - 区域维度，全国多点开花，福建、河南等之前业务少的区域起量，湖北、安徽等核心区域稳固优势并提升份额 [4] 回款及资金来源情况 - 2022年回款不好，净现金流负3亿多，一季度回款好转，但经营性现金流仍一般 [4] - 新订单医院资金来源一般是财政专项资金、自有资金，多数订单以财政专项资金为主 [4] 毛利率情况 - 一季度毛利率波动，因深圳光明医院和华西厦门医院投入多、毛利低，且体量大拉低毛利率 [4] 人员招聘情况 - 今年新招聘人员中，研发、项目管理、成本核算人员较多，市场端较少，建立联合运营中心，销售、市场、运维协同作业 [4] 新业务情况 - 实验室建设项目非全新业务，技术与净化集成相同，已布局团队，流程与净化集成项目基本一致，市场体量大，综合性集成化供应商欠缺 [5] - 智慧医疗领域根据业主方要求，对新建病房、ICU等进行与医院数字化软件结合的设计、施工 [5] 核心优势 - 作为上市公司，有更强品牌影响力 [5] - 参与行业标准制定，体现技术优势 [5] - 重视质量管理，致力创建优质项目 [5] - 有经过行业检验的团队，能集聚行业优秀人才 [5] 行业前景判断 - 医疗新基建需求高景气度大概持续3 - 5年，公司业务属医院建设中后端环节，后期净化工程建设需求大 [5]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-044 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长谭平涛先生，总经理谢新强 先生，独立董事郭孟焕女士，董事会秘书、副总经理彭沾先生，财务负责人张英 超女士，保荐代表人李鹏程先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 ...