激励计划权益 - 2025年限制性股票激励计划拟授出523.58万股[1] - 拟授权益占2025年7月1日股本总额4.96%[1] 人员获授情况 - 彭沾获授20万股，占比3.82%[1] - 王佳丽获授12万股，占比2.29%[1] - 张英超获授10万股，占比1.91%[1] - 201名骨干获授481.58万股，占比91.98%[1] 其他要点 - 激励对象不包括董事、独董、监事及外籍员工[2] - 激励对象含实控人妹妹谭风萍[2] - 文档由华康世纪董事会2025年7月30日发布[9]

公司基本信息 - 公司于2021年12月28日在深交所创业板上市，证券代码为"301235"[14] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为10,560万元[14] - 公司成立日期为2008年11月12日[14] 激励计划人员及股份 - 激励对象204人，占2024年12月31日员工总数1723人的11.84%[22][54] - 拟授予限制性股票数量为523.58万股，约占2025年7月25日股本总额10560.1596万股的4.96%[24] - 副总经理彭沾获授20.00万股，占拟授出全部权益数量的3.82%，占2025年7月25日公司股本总额的0.19%[24] - 副总经理王佳丽获授12.00万股，占拟授出全部权益数量的2.29%，占2025年7月25日公司股本总额的0.11%[24] - 财务总监张英超获授10.00万股，占拟授出全部权益数量的1.91%，占2025年7月25日公司股本总额的0.09%[24] - 核心骨干员工（201人）获授481.58万股，占拟授出全部权益数量的91.98%，占2025年7月25日公司股本总额的4.57%[24] 激励计划时间及价格 - 激励计划有效期最长不超过36个月[26] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内授予权益并完成公告等程序[27] - 限制性股票自授予日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属[28] - 第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[29] - 激励计划限制性股票授予价格为每股18元[33] 激励计划业绩要求 - 2025 - 2026年为归属期，2025年净利润不低于1.00亿元，2026年净利润不低于1.50亿元[44] 激励计划其他规定 - 激励对象个人考核评价结果分A、B、C、D四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、未提及、25%、0%[45] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[43] - 本次激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[51] - 激励对象参与计划的资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[56] 激励计划会议情况 - 2025年7月28日，公司多会议审议多项激励计划相关议案[48][49] - 公司于2025年7月28日召开第二届董事会第二十四次会议，将按要求公告相关文件[55] 激励计划目的及合规性 - 公司实行激励计划目的是完善治理结构、吸引和留住人才等[57] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会认为激励计划无损害公司及股东利益情形[57] - 公司董事均未参与本次激励计划，无关联董事回避情况[58] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划主体资格[59] - 激励计划内容符合《管理办法》《上市规则》等规定[59] - 公司已履行现阶段法定程序，尚需继续履行审议、公示等程序[60]

激励对象 - 包括公司高级管理人员及核心骨干员工，不包括独立董事等特定人员[5] 业绩考核 - 2025 - 2026年分年度考核，2025年净利润不低于1.00亿元[8] 考核规则 - 个人考核分四等级，对应不同归属比例[11] - 实际归属股票数量按公式计算[11] - 公司和个人层面每年考核一次[12] 结果通知与申诉 - 考核结束二十个工作日内通知结果[15] - 被考核对象可在二十个工作日内申诉[15] 其他 - 考核结果作为归属依据[16] - 绩效考核记录保存5年[17] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[20]

募集资金情况 - 2022 年 1 月 25 日首次公开发行股票募集资金净额 94,950.28 万元到账[2] - 2024 年 12 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 743,816,857.48 元到账[3] - 截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用 85,556.10 万元投入募投项目，结余 5,065.94 万元[5] - 截至 2025 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 51,672.28 万元投入募投项目，结余 22,933.51 万元[6] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理和使用[8] - 两次募集资金均与多家银行及保荐机构签订监管协议[9][10] - 2025 年公司获批使用不超 4.5 亿元闲置募集资金和不超 5000 万元自有资金进行现金管理，有效期 12 个月[29][30] - 2025 年公司终止医疗净化系统集成项目，将 7002.6 万元节余及剩余超募资金用于净化系统集成项目[36][41] 项目进展与效益 - 技术研发中心升级项目累计投入 4,019.93 万元，投资进度 40.46%[46] - 营销及运维中心建设项目累计投入 5,573.85 万元，投资进度 101.19%[46] - 补充流动资金累计投入 25,000.00 万元，投资进度 100.00%[46] - 截止 2025 年 6 月 30 日，医疗净化系统集成项目已完工项目实际效益 14,631.59 万元，低于预计效益 15,672.28 万元[47] 项目调整 - 2022 年“营销及运维中心建设项目”实施地点增加 19 个城市，实施方式变为房屋租赁，实施时间调整为二年[17] - 2022 年“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施地点变更，实施方式变为购置房产，预计 2023 年 8 月达可使用状态[17] - 公司将募投项目“耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）”拟使用募集资金金额调整为 3976.81 万元[60]

非经营性资金情况 - 2025年期初非经营性资金占用及关联资金往来余额10022.97万元[2] - 2025年半年度发生金额25910.73万元[2] - 2025年半年度偿还金额15888.55万元[2] - 2025年6月30日余额20045.15万元[2] 各子公司往来资金情况 - 深圳华康世纪6月30日往来资金余额477.52万元[2] - 湖北菲戈特6月30日往来资金余额550.90万元[2] - 河北华康世纪6月30日往来资金余额17674.18万元[2] - 上海菲歌特6月30日往来资金余额1344.75万元[2] - 武汉黄陂华晨康6月30日往来资金余额 -22.99万元[2] - 北京华康世纪6月30日往来资金余额20.78万元[2]

业绩总结 - 2025年第二季度计提信用和资产减值损失共3554.83万元[2] - 2025年第二季度应收账款账面余额20.17亿元，账面价值16.50亿元[3] - 本次计提减少2025年二季度归母净利润2990.96万元[11]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月18日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年8月11日[4] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][22][24] - 网络投票代码为351235，投票简称为华康投票[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年8月15日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[10] - 异地股东信函或邮件登记须在2025年8月15日17:00前送达或发送[9] 其他信息 - 议案需经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] - 联系电话为027 - 87267611，传真为027 - 87267602[10] - 电子邮箱为hksj@whhksj.com.cn[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十三次会议于2025年7月28日召开，3位监事全到[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》等3份报告审议全票通过[3][5][8] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划》等相关议案待股东大会通过[8][9] - 激励对象名单将公示，监事会将披露审核意见[12]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年7月28日召开，7位董事全到[2] - 公司将于2025年8月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等3项议案全票通过[4][5][13] - 限制性股票激励计划相关3项议案5票同意，需股东大会三分之二以上审议通过[6][8][12] 其他 - 公告发布时间为2025年7月30日[17] - 备查文件包括董事会会议决议等3项文件[14]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[3][4] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天，由相关委员会审核[4] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定，议案需股东大会通过[4] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助计划，实施激励利于公司发展[5]