业绩总结 - 2024年度营业收入267,827.91万元，上年度271,787.34万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,887.55万元，上年度1,299.93万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额265,940.36万元，上年度270,487.41万元[14]

公司架构与会议 - 设总经理1名，副总经理若干名[2] - 总经理办公会例会每半年至少召开一次[14] - 会议需1/2以上应出席人员出席方可举行[15] 公司职责与计划 - 传达学习国家有关主管部门文件等[17] - 传达、制订和落实股东会等决议[17] - 有经营管理和重大投资等多项计划方案[17][18] 人员与制度 - 高级管理人员包括总经理等[20] - 细则由总经理办公会议拟订，董事会批准生效[20] - 细则由董事会负责解释[20]

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚等[6] - 若被立案调查或侦查且无明确结论意见不得任职[6] - 同一上市公司独立董事连续任职满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[7] - 最多在3家境内上市公司兼任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关自然人及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位等任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] 独立董事履职管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应三十日内提议解除职务[16] - 提前解除需及时披露理由，有异议也应及时披露[17] - 辞职或被解除职务致比例不符规定等，公司应60日内完成补选[17][18] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 独立董事职权行使 - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[23] - 对重大事项出具的独立意见至少包含5项内容[27] 公司对独立董事支持 - 应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[29] - 及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于法定时间[29] - 董事会会议按规定期限提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日[30] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[30] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通和资源获取[30] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[30] - 履职涉披露信息公司应及时办理，否则可申请或报告[31] - 聘请中介等费用由公司承担[31] - 给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[31] - 可建责任保险制度，独立董事书面记载履职情况[31] - 特定事项应经独立董事专门会议审议，公司提供支持[32]

审计委员会 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[6] - 至少每季度召开会议审议内审计划和报告[6] - 至少每季度向董事会报告内审工作情况[6] 内审部门 - 至少每季度向审计委员会书面报告工作[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[12] 审计流程 - 内部审计通知书提前五日书面送达被审计对象[15] - 被审计对象可七日内书面申诉，审计委员会十五日内处理[15] 报告披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议形成决议[19] - 披露年度报告时，在符合条件媒体和指定网站披露相关报告[19] - 聘请会计师事务所至少每两年出具一次内部控制鉴证报告[19] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[26] - 冲突或未规定时按有关法律执行[26] - 由董事会负责解释并根据法规修订[26]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 会议相关规定 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计相关工作[7] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] 工作汇报与检查 - 至少每季度向董事会报告内部审计情况[7] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金情况[8] 其他规定 - 关联委员讨论关联议题时应回避[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[15]

董事会秘书管理 - 设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任前五个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[10] - 应聘任证券事务代表协助履职，需有资格证书[10] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[11] - 上市或离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[12] 会议与披露 - 按规定筹备董事会，通知股东并公告[13] - 按规定完成信息披露，遵循真实及时公平原则[15] 其他规定 - 遵守法规制度，报送工作总结书面报告[16] - 细则经董事会通过生效，修改解释权归董事会[18]

第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理 体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以 及《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和组织机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 机构，行使法律法规以及公司章程规定的职权，对股东会负责并向其报告工作。 普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司设董事长一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书 ...

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[4] - 董事会审计委员会召开4次会议，未召开提名和独立董事专门会议[6][8] 人员履职 - 邹欢2024年出席董事会、股东大会及审计委员会会议若干次[5][6] 信息披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[13] 其他事项 - 2024年未聘请会计师事务所，无独立董事行使职权情况[9][15]

普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 公司总经理办公室应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 提名选举规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议相关规定 - 提前3天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 关联委员回避，无关联过半数出席及通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于10年[20] - 选任提前1 - 2个月提建议和材料[10] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7]