控股股东股份情况 - 普瑞投资本次解除质押1900000股，占其所持3.54%，占总股本1.27%[2] - 普瑞投资持股53729585股，占比35.91%[3] - 普瑞投资解除质押后质押股份占其所持25.87%[3] 其他股东股份情况 - 徐旭阳持股10100000股，占比6.75%，质押57.43%[4] - 扶绥正心等多家股东持股及质押比例达100%[4] 累计质押比例 - 控股股东及其一致行动人解除质押后累计质押占比24.99%[4]

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 章程 四川·成都 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

公司名称变更 - 2024年6月4日和6月20日分别经董事会和股东大会审议通过变更公司名称议案[2] - 公司名称由“成都普瑞眼科医院股份有限公司”变更为“成都普瑞眼科医院集团股份有限公司”[2] 其他信息 - 证券简称、证券代码等其他信息保持不变[2] - 已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本为壹亿肆仟玖佰陆拾壹万玖仟零肆拾捌元整，成立于2006年03月23日[2]

核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都普瑞 眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金 投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 33.65 元，募集资金总额为 1,258,670,241.30 元，扣除发行费用（含税） 后，实际募集资金净额为 1,098,935,692.69 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 06 月 2 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-037 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 为了规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及 《募集资金管理制度》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 募集资金投资项目/使用计划 | | | | 1 | 长春普瑞眼科医院新建项目 | 74,204,500.00 | 74,204,500.00 | | 2 | 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 | 30,413,300.00 | 30,413,300.00 | | 3 | 信息化管理建设项目 | 101,593,600.00 | 1 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于2024年6月27日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达， 会议于2024年7月1日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 监事会认为：公司本次对已达到预定可使用状态的募投项目节余募集资金 共计636.41万元（截至2024年6月26日，具体金额以资金转出当日银行结算余额 为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营 发展规划，不存在损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关 法律法规的要求。监事会同意公司将"长春普瑞眼科医院新建项目"和"哈尔 滨普瑞眼科医院改建项目"节余募集资金永久补充流动资金。 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-035 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-036 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召 开第三届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议 通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为本次 全资子公司申请银行授信的事项提供连带责任保证担保，并授权公司管理层在 上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司重庆普瑞眼科医院有限公司（以下简称 "重庆普瑞"）拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请额度为不超过人民币 1,500万元授信，授信期限为12个月；公司全资子公司上海普瑞眼科医院有限公 司（以下简称"上海普瑞"）拟向广发银行股份有限公司上海分行申请额度为 不超过人民币5,000万元授信，授信期限为12个月。公司为重庆普瑞和上海普瑞 上述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-034 第三届董事会第二十二次会议决议公告 公司全资子公司重庆普瑞眼科医院有限公司（以下简称"重庆普瑞"）拟 向招商银行股份有限公司重庆分行申请额度为不超过人民币1,500万元授信，授 信期限为12个月；公司全资子公司上海普瑞眼科医院有限公司（以下简称"上 海普瑞"）拟向广发银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过人民币5,000 万元授信，授信期限为12个月。公司董事会同意公司为重庆普瑞和上海普瑞上 述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币1,500万元 和5000万元，并授权公司管理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文 件。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-033 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制 人徐旭阳先生的通知，获悉徐旭阳先生将其所持有的公司部分股份办理了股票 补充质押业务。具体事项如下： 二、其他说明 目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相 | | | 质 | 押 | 用 | | 途 | | | | | 补 | 充 | 质 | 押 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质权 | 人 | | | | | | | 云南 | 国际 | 信托 | 有限 | 公司 | | | | | | | | 质 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-032 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）15:30； （2）网络投票时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月20 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为：2024年6月20日9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：上海市长宁区茅台路899号6楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4．会议召集人：成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5．会议主持人：公司董事长徐旭阳先生。 6．本次股东大会的召集和召开 ...