会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会2次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] - 2023年未召开提名委员会会议[7] - 2023年12月28日召开第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议[8] 议案审议情况 - 2023年4月25日和5月24日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案[16][17] - 2023年4月25日和5月24日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[18] 信息披露情况 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[15] 内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，保持有效控制[15] 独立董事履职情况 - 独立董事陈凌云全部以通讯方式参加会议，无授权委托或缺席情况[5] - 陈凌云助力公司提高风险管理和深化内部控制体系建设[10] - 陈凌云与中小股东沟通交流，维护其合法权益[11] - 陈凌云定期到公司现场办公考察[12] - 2023年度陈凌云审核关联交易，未发现损害公司和中小股东利益情形[14] - 独立董事认真履行义务，提出合理化建议[19]

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《成都普瑞眼 科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一 ...

1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | 气及水生产和供应业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹欢作为成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都普瑞眼科医院股份有限公司董事会提 名为成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《成都普 瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、权证 等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都普瑞眼科医院股份有限公司董事会现就提名邹欢先生为成都 普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-016 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"）、《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"）的要求变更会 计政策，无需提交董事会和股东大会审议，对公司当期财务报表无影响，不涉 及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1．2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。该项 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-017 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，其中募集资金购买 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品， 包括但不限于结构性存款、协定存款等，不会影响募集资金投资计划正常进行； 自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2．投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行，不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民 币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。 3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《成都普瑞眼科医院股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评人 员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 1 第一条为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 ...