董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 公司设董事会秘书1名，负责股东大会和董事会会议筹备等工作[4] - 董事会下各专门委员会成员各由3名董事组成，除战略委员会外，其他委员会独立董事应占多数并担任召集人[5] 交易审议 - 董事会审议非主营业务交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需关注[8] - 公司与关联自然人交易成交金额超30万元，与关联法人交易成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，由董事会批准[10] 会议召开 - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[15] - 董事会定期会议每年召开2次，分别在上下半年[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提议召开董事会临时会议[17] 会议通知 - 董事会定期会议通知应于会议召开10日以前书面送达[20] - 董事会临时会议开会前不少于3日送达通知，紧急情况可随时口头通知[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[23] 会议举行 - 董事会会议须过半数以上董事出席方可举行[17][25] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托他人，董事会应建议撤换[27] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[28] 决议表决 - 公司董事会做出决议须经全体董事过半数表决同意[34] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[35] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案进行表决，应提交股东大会审议[35] 决议生效 - 自董事会秘书或董事会指定负责人收到全体董事过半数董事书面签署的董事会决议文本之日起，该董事会决议生效[35] 会议记录 - 董事会会议记录应反映与会人员对审议事项的意见，出席人员需签名，可修改补充[37] - 董事会会议记录包括会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[38] 议事规则 - 董事会应及时修订议事规则的情形包括法律文件修改、章程修改、股东大会决定[43] - 议事规则经股东大会批准后生效，修改、补充或废止由股东大会决定[45] 保存期限 - 表决票保存期限为10年[31] - 董事会会议记录保管期限为10年[37]

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《成都普瑞眼科医院股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为675,882,973.16元，同比增长4.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,924,936.43元，同比下降89.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为125,706,825.28元，同比增长4.37%[5] - 公司总资产为4,739,576,891.70元，较上年末下降1.57%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1,027,746.09元[5] - 公司其他非经常性损益项目主要是收到代扣个人所得税手续费返还[5] - 营业总收入为675,882,973.16元，较上期增加4.01%[17] - 营业总成本为636,079,700.34元，较上期增加15.74%[17] - 净利润为19,042,640.10元，较上期减少88.48%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为16,924,936.43元，较上期增加4.35%[18] 资产负债表变动 - 公司预付款项、长期借款等资产负债表项目发生较大变动，主要原因是新开医院预付款增加、向银行偿还借款等[8] - 资产总计为4,739,576,891.70元，较上期减少1.56%[16] - 固定资产为906,668,907.79元，较上期增加4.74%[16] - 在建工程为252,388,503.10元，较上期减少8.18%[16] - 流动负债合计为774,628,304.72元，较上期减少25.71%[16] 股权情况 - 报告期末普通股股东总数为12,901股，前十名股东持股情况中，成都普瑞世纪投资有限责任公司持股数量最多，占比35.91%[9] - 徐旭阳持有6.75%的股份，其中有3,900,000.00股被质押[9] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为755,267股，占公司总股本的0.50%[14] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加63.02%，主要是因为去年同期取得东莞光明眼科医院增加现金[8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少361.50%，主要是因为偿还银行贷款增加[8] - 2024年第一季度，成都普瑞眼科医院股份有限公司综合收益总额为19,042,640.10元[19] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为670,500,824.00元，较上期有所增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-196,363,723.78元，较上期有所下降[20]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会2次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] - 2023年未召开提名委员会会议[7] - 2023年12月28日召开第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议[8] 议案审议情况 - 2023年4月25日和5月24日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案[16][17] - 2023年4月25日和5月24日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[18] 信息披露情况 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[15] 内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，保持有效控制[15] 独立董事履职情况 - 独立董事陈凌云全部以通讯方式参加会议，无授权委托或缺席情况[5] - 陈凌云助力公司提高风险管理和深化内部控制体系建设[10] - 陈凌云与中小股东沟通交流，维护其合法权益[11] - 陈凌云定期到公司现场办公考察[12] - 2023年度陈凌云审核关联交易，未发现损害公司和中小股东利益情形[14] - 独立董事认真履行义务，提出合理化建议[19]

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹欢作为成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都普瑞眼科医院股份有限公司董事会提 名为成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-018 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于调整超募资金投资项目实施进度的公告 按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 募集资金投资项目/使用计划 | | | | 1 | 长春普瑞眼科医院新建项目 | 74,204,500.00 | 74,204,500.00 | | 2 | 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 | 30,413,300.00 | 30,413,300.00 | | 3 | 信息化管理建设项目 | 101,593,600.00 | 101,593,600.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | 超募资金投资项目/使用计划 | | | | 5 | 湖北普瑞眼科医院新建项目 | 100,000,000.00 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都普瑞眼科医院股份有限公司董事会现就提名邹欢先生为成都 普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都普瑞眼科医院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 调整超募资金投资项目实施进度 本次调整达到预定可使用状态日期的超募资金投资项目为"深圳普瑞眼科 医院新建项目"。 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都 普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整超募 资金投资项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，成都普瑞眼科医 院股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 33.65 元 ， 募 ...

目 录 天健审〔2024〕3354 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称普瑞眼科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的普瑞眼科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供普瑞眼科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普瑞眼科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普瑞眼科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...