公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，提供专业意见和建议[101] - 公司监事会积极监督公司财务状况和高级管理人员履职行为，维护公司和股东的合法权益[101] - 公司制定并执行绩效考核办法，建立高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[101] - 公司严格遵守信息披露管理制度，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[101] 财务表现 - 营业收入2023年同比增长57.50%，达到27.18亿人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长1202.56%，达到2.68亿人民币[8] - 经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长92.44%，达到6.14亿人民币[8] - 基本每股收益2023年同比增长1018.75%，达到1.79元/股[8] - 资产总额2023年末较上年末增长30.95%，达到48.15亿人民币[8] 业务发展 - 公司是一家专注于眼科全科医疗服务的连锁医疗机构，已在21个城市成功投资经营27家眼科专科医院和3家眼科门诊部[19] - 公司2023年度实现营业收入2,717,873,370.90元，同比增长57.50%，净利润为267,913,456.76元，同比增长1202.56%[20] - 公司贯彻“全国连锁化+同城一体化”发展战略，外延式投资扩张策略初显成效，业务重心持续调整，白内障业务收入同比增长137.96%[20] - 公司在2023年度实现了屈光业务收入1,296,067,407.11元，同比增长33.52%[22] - 公司视光业务实现收入396,758,777.65元，同比增长52.65%[22] - 公司白内障业务收入达到593,711,660.50元，同比增长137.96%[22] 市场前景 - 中国眼科医疗服务市场规模预计到2024年将达到2,231亿元，2020年至2024年的复合增长率高达11.05%[15] - 2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%，其中小学生为36.7%，初中生为71.4%，高中生为81.2%[15] - 中国60-89岁人群白内障发病率为80%，90岁以上人群发病率90%以上[16] - 2023年全国百万人口白内障手术（CSR）目标达到3,500以上[17] 资金运作 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为12.59亿元，实际募集资金净额为10.99亿元[63] - 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金总额21.46亿元，累计使用42.53亿元，尚未使用募集资金余额为6.96亿元[64] - 公司使用募集资金人民币92,002,802.67元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[73] - 公司使用总金额不超过人民币3亿元的闲置超额募集资金暂时补充流动资金已全部归还[74] 风险提示 - 公司面临快速扩张带来的短期利润波动风险，将努力平衡发展速度和经营质量[85] - 公司面临发生医疗事故的风险，已制订医疗管理制度与职责汇编以保障医疗质量安全[85] - 公司面临行业竞争加剧的风险，将加强品牌建设、提升医疗品质以保持核心竞争力[85] - 公司面临行业政策变化的风险，将密切关注国家政策走势，及时调整经营理念和策略[85]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为675,882,973.16元，同比增长4.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,924,936.43元，同比下降89.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为125,706,825.28元，同比增长4.37%[5] - 公司总资产为4,739,576,891.70元，较上年末下降1.57%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1,027,746.09元[5] - 公司其他非经常性损益项目主要是收到代扣个人所得税手续费返还[5] - 营业总收入为675,882,973.16元，较上期增加4.01%[17] - 营业总成本为636,079,700.34元，较上期增加15.74%[17] - 净利润为19,042,640.10元，较上期减少88.48%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为16,924,936.43元，较上期增加4.35%[18] 资产负债表变动 - 公司预付款项、长期借款等资产负债表项目发生较大变动，主要原因是新开医院预付款增加、向银行偿还借款等[8] - 资产总计为4,739,576,891.70元，较上期减少1.56%[16] - 固定资产为906,668,907.79元，较上期增加4.74%[16] - 在建工程为252,388,503.10元，较上期减少8.18%[16] - 流动负债合计为774,628,304.72元，较上期减少25.71%[16] 股权情况 - 报告期末普通股股东总数为12,901股，前十名股东持股情况中，成都普瑞世纪投资有限责任公司持股数量最多，占比35.91%[9] - 徐旭阳持有6.75%的股份，其中有3,900,000.00股被质押[9] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为755,267股，占公司总股本的0.50%[14] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加63.02%，主要是因为去年同期取得东莞光明眼科医院增加现金[8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少361.50%，主要是因为偿还银行贷款增加[8] - 2024年第一季度，成都普瑞眼科医院股份有限公司综合收益总额为19,042,640.10元[19] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为670,500,824.00元，较上期有所增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-196,363,723.78元，较上期有所下降[20]

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-018 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于调整超募资金投资项目实施进度的公告 按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 募集资金投资项目/使用计划 | | | | 1 | 长春普瑞眼科医院新建项目 | 74,204,500.00 | 74,204,500.00 | | 2 | 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 | 30,413,300.00 | 30,413,300.00 | | 3 | 信息化管理建设项目 | 101,593,600.00 | 101,593,600.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | 超募资金投资项目/使用计划 | | | | 5 | 湖北普瑞眼科医院新建项目 | 100,000,000.00 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落 ...

海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 调整超募资金投资项目实施进度 本次调整达到预定可使用状态日期的超募资金投资项目为"深圳普瑞眼科 医院新建项目"。 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都 普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整超募 资金投资项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，成都普瑞眼科医 院股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 33.65 元 ， 募 ...

信息披露义务人及要求 - 信息披露义务人包括公司及相关人员、机构等[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[3][4][5] 特定对象交流与信息报送 - 公司与特定对象交流需做好记录和核查，2个工作日内回复[6] - 公司向特定方报送未公开重大信息应向深交所报告并要求签署保密协议[7] 信息披露制度管理 - 公司应制定并执行信息披露事务管理制度，报送深交所备案并披露[7] - 公司需审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[7] 信息披露范围与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告，报送文稿应符合要求[9] - 公司在其他媒体发布重大信息时间不得先于指定媒体[9] - 暂缓披露期限一般不超过两个月[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[15] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[16] 定期报告内容与审核 - 年度报告需记载持股百分之五以上股东等情况[16] - 定期报告经董事会审议后需向深交所报送相关文件[18] - 财务会计报告被出具非标准审计报告需提交专项说明等文件[19] - 前期财务报告存在差错应按规定更正及披露[20] - 当年有募集资金使用需对其情况进行专项审核并披露[20] 业绩预告 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[22] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[22] 临时报告披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应立即披露[25] - 已披露重大事件超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，应及时披露相关情况，并此后每隔三十日公告一次进展[28] - 公司报送的临时报告不符合要求，应先披露提示性公告，承诺在两个交易日内披露符合要求的公告[28] - 临时报告应由公司董事会发布并加盖公司或董事会公章（监事会决议公告加盖监事会公章）[24] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[25] - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及规定时点后及时履行首次披露义务[26] 人员职责 - 本管理制度由公司董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调[31] - 持股5%以上的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合信息披露[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[36] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[36] - 公司董事、监事、高级管理人员等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[36] - 公司监事会负责监督信息披露管理制度实施情况[32] - 独立董事和监事会负责监督信息披露事务管理制度执行情况[34] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[35] - 证券部为公司信息披露事务管理部门[35] - 公司各部门及分公司、子公司负责人是信息披露报告第一责任人[37] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[38] 信息保密 - 公司需将信息知情者控制在最小范围，所有知情者有保密义务[40] - 公司董监高及员工不得泄露内幕消息[40] - 生产经营情况知情者在定期报告公告前不得泄露相关情况和接受采访[40] - 股东及负有信息披露义务的投资者应履行披露义务并保密[40] - 定期报告公告前，提供生产经营数据需咨询董事会秘书[40] - 重大事件信息披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需经董事会秘书审稿[40] - 公司应与外部知情人士订立保密协议或安排[41] - 公司应加强筹划阶段重大事件及未公开信息保密[41] - 投资者关系活动需确定可回答范围，涉及未公开信息应拒绝回答[41] 违规处理 - 失职导致信息披露违规，公司有权处分责任人员并索赔[41]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3399 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-009 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年 度报告》全文之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的内容。 公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，并参 照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 第一条 为规范成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 （三） 审议批准董事会的报告； 1 （四） 审议批准监事会的报告； （五） ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 进一步完善成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用 ，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规和规范性文件以及《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的，专门审议本工作细 则和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...