会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次，独立董事全参加[4] - 2024年提名、薪酬与考核、审计委员会分别召开1、1、4次会议[5][6] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[13] 决策事项 - 2024年4月续聘天健为审计机构，通过董高薪酬方案[14][15] 沟通考察 - 2024年独立董事实地考察医院，与中小股东沟通[10][11]

舆情应对组织 - 公司成立舆情应对工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集，涵盖各类型互联网信息载体[4][5] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作[8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策部署[9] 重大舆情处置与后续 - 重大舆情控制传播范围，处置后评估总结[9][10] 责任与保密 - 未执行制度造成损失公司追责，相关人员需保密[12] - 顾问擅自披露信息、媒体编造虚假信息公司追责[13][16]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事召集并出席薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事全出席[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 报告披露与决策 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[12] - 2024年4月22日续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年4月22日审议通过2024年度董高薪酬方案[15]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 专户协议 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露情况[9] 项目可行性论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 闲置资金补充流动资金 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 用闲置募集资金补充流动资金应在两个交易日内公告相关内容[13] - 补充流动资金到期前应归还至专户，无法归还需按要求审议并公告[13] 超募资金使用 - 超募资金达到或超过计划募集资金金额，应安排使用计划并提交董事会审议披露[13] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[14] 节余募集资金使用 - 节余募集资金（包括利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序，使用情况在年报披露[22] - 节余募集资金（包括利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[22] 资金检查与报告 - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 董事会应出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告[24] 鉴证报告 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[24] 闲置资金投资 - 使用闲置募集资金投资产品，应经董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见[15] 募集资金用途变更 - 变更募集资金用途，需经董事会和股东会审议通过[19] 资产所有权转移 - 以发行证券买资产，应在新增股份上市前办理完毕资产所有权转移手续[16] 资金使用审批 - 使用募集资金须按制度申请并履行审批手续[17]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保多种情况需股东会审议，如总额达或超最近一期经审计净资产50%等[5] - 非主营业务交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[7] 股东会召开相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知[18][19] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股权登记日与会议日期间隔规定[20] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[32] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] 股东权利相关 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[34] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[34] - 关联股东就关联交易表决时需回避，其表决权股份不计入总数[35] 其他规定 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证[29] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[38] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票[37] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[52]

贷款规模核定 - 年度董事会在不超上一年度末经审计总资产50%范围内核定当年度贷款规模[7] - 预计当年度贷款规模超总资产50%或年初预计额度，需另行召开股东会审议追加[7] 担保额度与审议 - 为两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] - 多项担保情况需提交股东会审议，如超净资产50%、总资产30%等[13][14] 合同签署与备案 - 融资或担保合同由董事长或其授权人签署，子公司同理[17] - 融资或担保合同签署后7日内报送财务部登记备案[17] 后续管理与责任 - 变更融资资金用途需申请并履行批准程序[18] - 董事对违规或失当融资、担保损失承担连带责任[23] - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[26]

第四条 公司投资者关系管理工作体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误 导。 第五条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定，不得 在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第六条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动 中代表公司发言。 普瑞眼科医院集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益， 建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管 ...

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 普瑞眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 进一步完善普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用 ，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规和规范性文件以及《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的，专门审议本工作细 则和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经全 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会9次、股东大会3次[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[7] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[7] 独立董事情况 - 2023年10月至2024年5月独立董事任职，5月23日辞职[2][3] - 2024年独立董事应参加董事会2次，出席情况良好[5] 报告披露情况 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[14] 重要决议 - 2024年4月22日续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2024年4月22日通过2024年度董高人员薪酬方案[17]

董事提名 - 董事会或持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[5] - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人[5] 表决权计算 - 股东表决权等于持股数乘以应选举董事名额[9] - 选独立董事时，投票权数等于持股总数乘以应选人数[9] - 选非独立董事时，投票权数等于持股总数乘以应选人数[9] 董事当选规则 - 得票高且超出席股东表决权总数二分之一当选[12] - 得票相同再次选举[12] 缺额处理 - 当选少于应选但超章程规定三分之二，下次选举填补[13] - 不足章程规定三分之二，对未当选者再次选举[13] - 仍未达三分之二，两月内再开股东会选举[13]