业绩数据 - 2023年纳税总额1.36亿元，手术量17.57万台，净利润2.68万元，营业收入27.18亿元[30] - 报告期内患者满意度为94.7%[118] 市场布局 - 2023年实现21城27院布局，眼科医疗和眼健康服务网络进一步扩大[16] - 未来三年拓展国内市场，覆盖更多省会及区域中心城市[27] - 在直辖市、省会等城市布局，部分城市推行“一城双院/多院”模式[27][28] 用户数据 - 截至报告期末，互联网小程序已注册用户15万人，累计交易10.2万笔，为3000余人提供线上问诊与咨询服务[116] 科研成果 - 报告期内论文发表70篇，其中中文核心期刊和中国科技论文统计源期刊论文39篇，SCI和Medicine 31篇，专著1部[135] - 报告期内获授专利9项，获奖21项，其中科研成果奖2项，参赛获奖及个人荣誉称号19项，会议投稿243篇[135] - 公司持有软件著作权25件，商标46件，专利12项[138][141] - 报告期内科研立项11项，其中省级3项、市级6项、区级2项[135] - 报告期内，公司共为15项科研课题提供经费支持[125] 医院运营 - 2家医院成功获得GCP器械认证[17] - 南昌普瑞与合肥普瑞医院报告期内通过医疗器械临床试验机构（GCP）备案[104] - 报告期内通过带教共培养年轻手术医生17人次[107] 数字化建设 - 建成集团一体化信息平台，推进数字化建设[152] - 截至报告期末已完成90%医院的医疗业务平台建设[159] - 报告期内完成11家医院视光系统上线、5家医院框架镜系统上线[163] 行业交流 - 承办国家级继续医学教育项目《第七届赣鄱眼科高峰论坛》，300余名眼科医生及同仁参加[175] - 中华医学会第二十七次全国眼科学术大会（CCOS 2023），普瑞眼科总部及20余家医院近170篇投稿论文被录用[180] - 举办/承办国家级、省级和市级培训班等37场[181] 员工情况 - 员工总数为4918人，劳动合同签订率为100% [195] - 女性员工占比74.5%[41] - 员工年龄比例：30岁及以下40.48%，31至40岁36.46%，41至50岁16.96%，51岁及以上6.10% [199] - 员工学历比例：本科及以上44.71%，大专40.56%，中专及以下14.73% [199] - 报告期内引进硕博士91人[194] 其他 - 公司开展“点亮明眸”公益项目，为新疆和田贫困人群提供救助[39] - 公司供应商总数126家，新供应商总数23家[186] - 除单一来源产品外，备选2家以上同类产品供应商[184] - 参与行业交流国际会议106人，进行大会发言等78人[181] - 公司收到员工建议和投诉48小时内进行反馈[200]

成都普瑞眼科医院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《成都普瑞眼 科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一 ...

1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | 气及水生产和供应业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-017 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，其中募集资金购买 安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品， 包括但不限于结构性存款、协定存款等，不会影响募集资金投资计划正常进行； 自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2．投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行，不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民 币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。 3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-009 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年 度报告》全文之"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的内容。 公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3399 号 成都普瑞眼科医院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成 ...

信息披露义务人及要求 - 信息披露义务人包括公司及相关人员、机构等[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[3][4][5] 特定对象交流与信息报送 - 公司与特定对象交流需做好记录和核查，2个工作日内回复[6] - 公司向特定方报送未公开重大信息应向深交所报告并要求签署保密协议[7] 信息披露制度管理 - 公司应制定并执行信息披露事务管理制度，报送深交所备案并披露[7] - 公司需审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[7] 信息披露范围与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告，报送文稿应符合要求[9] - 公司在其他媒体发布重大信息时间不得先于指定媒体[9] - 暂缓披露期限一般不超过两个月[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[15] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[16] 定期报告内容与审核 - 年度报告需记载持股百分之五以上股东等情况[16] - 定期报告经董事会审议后需向深交所报送相关文件[18] - 财务会计报告被出具非标准审计报告需提交专项说明等文件[19] - 前期财务报告存在差错应按规定更正及披露[20] - 当年有募集资金使用需对其情况进行专项审核并披露[20] 业绩预告 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[22] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[22] 临时报告披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应立即披露[25] - 已披露重大事件超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，应及时披露相关情况，并此后每隔三十日公告一次进展[28] - 公司报送的临时报告不符合要求，应先披露提示性公告，承诺在两个交易日内披露符合要求的公告[28] - 临时报告应由公司董事会发布并加盖公司或董事会公章（监事会决议公告加盖监事会公章）[24] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[25] - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及规定时点后及时履行首次披露义务[26] 人员职责 - 本管理制度由公司董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调[31] - 持股5%以上的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合信息披露[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[36] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[36] - 公司董事、监事、高级管理人员等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[36] - 公司监事会负责监督信息披露管理制度实施情况[32] - 独立董事和监事会负责监督信息披露事务管理制度执行情况[34] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[35] - 证券部为公司信息披露事务管理部门[35] - 公司各部门及分公司、子公司负责人是信息披露报告第一责任人[37] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[38] 信息保密 - 公司需将信息知情者控制在最小范围，所有知情者有保密义务[40] - 公司董监高及员工不得泄露内幕消息[40] - 生产经营情况知情者在定期报告公告前不得泄露相关情况和接受采访[40] - 股东及负有信息披露义务的投资者应履行披露义务并保密[40] - 定期报告公告前，提供生产经营数据需咨询董事会秘书[40] - 重大事件信息披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需经董事会秘书审稿[40] - 公司应与外部知情人士订立保密协议或安排[41] - 公司应加强筹划阶段重大事件及未公开信息保密[41] - 投资者关系活动需确定可回答范围，涉及未公开信息应拒绝回答[41] 违规处理 - 失职导致信息披露违规，公司有权处分责任人员并索赔[41]

制度修订 - 第三届董事会二十次会议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》修订需2023年度股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 拟制定《独立董事专门会议工作细则》等制度[4] - 《股东大会议事规则》等6项制度修订需提交2023年度股东大会审议[4] - 《股东大会议事规则》等2项修订为特别决议，需三分之二以上表决权通过[4]

成都普瑞眼科医院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《成都普 瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、权证 等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评人 员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 1 第一条为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 ...