证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-010 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度 监事会工作报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 具体内容详见同日在 ...

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2024年4月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-007 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司全资子公司昆明普瑞眼科医院有限责任公司（以下简称"昆明普瑞"） 拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请额度为人民币7,000万元单项授信，授 信期限为84个月。公司董事会同意公司为昆明普瑞本次申请银行授信事项提供 连带责任担保 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-008 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司昆明普瑞眼科医院有限责任公司（以下 简称"昆明普瑞"）拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请额度为人民币 7,000万元单项授信，授信期限为84个月。公司为昆明普瑞本次申请银行授信事 项提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公 司章程》等有关规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提 供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 企业名称： ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-006 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 成都普瑞世纪投资有限责任公司（以下简称"普瑞投资"）的通知，获悉普瑞 投资将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。具体事项如下： | | | 质 | | 押 | 用 | 途 | | | | | 融 | 资 | | | | | | | | — | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 质权 | 人 | | | | | | 中国 | 民生 | 银行 | 股份 | 有限 | 公司 | 成都 | 分行 | | — | | | | | 质 | 押 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-005 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月24日，中共中央政治局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者 信心"。2024年1月22日，国务院常务会议指出"要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"。成都普瑞眼科医 院股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）作为中国民营眼科医疗 服务行业头部企业之一，始终高度重视投资者利益保护，致力于公司经营高质 量发展以及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定。为贯彻落实中央政治 局会议及国务院常务会议精神，基于对公司未来发展前景的信心，结合公司自 身发展战略、经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： （一）持续聚焦主业，坚守医疗属性，构筑长期价值 普瑞眼科品牌创立于2005年，是一家致力于为眼科疾病患者提供诊断、治 疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务的专科连锁医疗机构。截至目前， 公司已在北京、上海 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-004 二、股份回购实施情况与股份回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等 均符合相关法律、法规、规范性文件及公司董事会审议通过的回购股份方案， 实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不 低于人民币5,000万元，不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币 151.74元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起6个月内。具体详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条 件的信息披露媒体披露的相关公告。 截至2024年3 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-003 成都普瑞眼科医院股份有限公司 截至2024年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份数量为591,367股，占公司总股本的0.40%，最高成交价为102.00 元/股，最低成交价为67.27元/股，成交金额为49,964,780.60元（不含交易费 用）。 公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购方案的规 定。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》的相关规定，具体如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-001 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不 低于人民币5,000万元，不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币 151.74元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起6个月内。具体详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条 件的信息披露媒体披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间内，公司应当在每个月的前 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购相关进展情况公 告如下： 一、股份回购进展情况 截至2023年 ...

海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 19 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 现场培训 | | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作和上市公司监管案例分析培训 | | | | | | | 培训讲师 | 田卓玲、朱玉峰 | | | | | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人 | | | | | | 一、培训基本情况及主要内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他自律监管指引、有关细则、指引及备忘 录，围绕上市公司规范运作等内容制作了普瑞眼科持续督导培训材料。 二、培训效果 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对上市公司规范运作相关事项加深了理解和认识，有助于进一步提升公司 ...

| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 | | 33 条所列）： | | 1）对公司有关三会文件进行查阅； | | | | 2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； | | | | 3）查阅信息披露的相关支持文件； | | | | 4）核查了公司信息披露相关制度等有关文件。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | ...