审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 聘任尚需股东大会审议通过后生效[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人[2] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，证券业务收入13736.28万元[3] 审计费用 - 2024年度公司审计费用50万元，含内控审计费10万元，2025年费用待协商[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师102人[2] 业绩数据 - 四川华信2024年度未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[2] - 四川华信承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655.00万元[2] 风险数据 - 截至2024年12月31日，四川华信累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[3] 执业情况 - 四川华信近三年因执业行为受监督管理措施7次，22名从业人员受10次[4] 审计相关 - 2024年续聘四川华信为审计机构获董事会、股东大会通过[6] - 四川华信对公司财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司审计委员会认为四川华信2024年年报审计表现良好[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以总股本 48,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计 派发现金股利 57,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配， 本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-016 华融化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 3 月 24 日分别召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会 议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本预案须提交股东大会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 100 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-009 华融化学股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为华融化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华 融化学"）部分首次公开发行前已发行股份。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的股份，股东户数共 计 1 户，为新希望化工投资有限公司（以下简称"新希望化工"），股份数量共 计 343,800,000 股，占发行后总股本的 71.625%，限售期为自公司首次公开发行 股 票 并 上 市 之 日 起 36 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）于 2022 年 3 月 16 日披露的《首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》及于 2022 年 3 月 21 日披露的《首次公开发行股票并在创 业板上市上市公告书》。该部分限售股将于 2025 年 3 月 24 日限售期届满并上市 流通。 自公司首次公开发行股 ...

上市情况 - 公司2022年3月22日在深交所创业板上市，首次公开发行A股12000万股[1] - 发行后总股本48000万股，首次公开发行前已发行36000万股[2] 限售股情况 - 截至核查意见披露日，无限售股13620万股占28.375%，限售股34380万股占71.625%[2] - 新希望化工34380万股限售股2025年3月24日上市流通[2][11] 股东承诺 - 新希望化工锁定期36个月内不转让、不提议回购，期满两年减持价不低于发行价[5] - 公司就稳定股价、欺诈发行等事项出具股份回购和购回承诺[6] 股份变动 - 本次解除限售34380万股，变动后无限售股，总股本不变[13][15] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股上市流通申请合规，信息披露真实准确完整[16]

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-008 华融化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过现场和网络投票的中小股东 163 人，代表股份 16,459,375 股，占公司有表决 权股份总数的 3.4290％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,484,800 股，占公司有表决权股份总数的 3.0177％。通过网络投票的中小股东 162 人，代表股 份 1,974,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.4114％。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 3 月 12 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场 表决和网络投票相结合的 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日15:30召开[4] - 参加股东或其代理人164人，代表360,259,375股，占比75.0540%[6] 议案表决情况 - 《关于为子公司提供担保预计的议案》同意股数359,153,500股，占比99.6930%[11] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意股数359,781,500股，占比99.8674%[12] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意股数359,725,700股，占比99.8519%[14]

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华融 化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，就华融化学使用 部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金到账情况 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民 币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422 ...

一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。目前，公司外贸业务主 要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩 造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提 高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保 值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运 用外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 降低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 （二）交易金额 授权期限内任一交易日开展套期保值业务的持有最高合约价值不超过 1 亿 美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 650 万美元，可在审批的有效 期限内循环滚动使用。 （三）交易方式 华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为华融化学股份有限 ...

捐赠范围 - 捐赠财产含现金、实物资产，生产用固定资产不得捐赠[7] - 捐赠分公益、救济、其他，受益人是外部单位、弱势群体或个人[8] 审批流程 - 单笔或12个月累计不超50万由总经理审批[12] - 超50万不超100万由董事长审批并报董事会备案[12] - 超100万不超500万由董事会审议通过后实施[12] - 超500万由董事会审议后提交股东大会审议通过后实施[12] 执行与监督 - 现金捐赠经公司账户支付，实物资产统一采购交付[21] - 董事会办公室负责对外公告[22] - 审计部门检查监督按程序执行[16] - 擅自或违法违纪捐赠对责任人处分，犯罪移交司法[18]