市值管理 - 核心目标为推动市值与内在价值一致，实现价值最大化与股东财富增长[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[5] - 由董事会领导，董秘负责，证券事务部执行[7] 应对措施 - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[15][16] - 股价20个交易日内跌幅累计达20%等需披露异常波动公告[22][24] 其他信息 - 公司为河北恒工精密装备股份有限公司，时间为2025年10月[28]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会同意，董事会审议，股东会决定[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，竞争性谈判邀三家以上，邀请招标邀两家以上[6] - 选聘有效期不超过3年，续聘同一所无需重选，报董事会、股东会审议[10] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[13] - 以满足要求事务所报价平均值为基准价算得分[14] 费用与人员规定 - 聘任期内审计费用降20%以上需说明情况[14] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后连续5年不得参与[15] 聘请与改聘 - 审计委员会等可提聘请议案[5] - 续聘时审计委员会评价工作质量，否定则改聘[16] - 出现重大缺陷等情况应改聘[18] - 审计委员会审核改聘提案需了解双方情况[19] 其他规定 - 解聘或不续聘提前十五天通知[19] - 改聘议案审计委员会过半数同意提交董事会[19] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[19] - 年报披露服务年限和审计费用等信息[21] - 文件资料保存至少10年[23] - 制度自股东会审议通过之日起实施[27]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 使用节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，经股东会审议批准[14] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上（特定情况除外），经股东会审议批准[14][22] 项目相关规定 - 超投资计划完成期限且投入未达50%，重新论证可行性[16] - 以募集资金置换自筹资金，置换距到账不超6个月[16] - 改变实施地点，经董事会审议并报告深交所公告[17] 流动资金补充 - 单次补充流动资金不超12个月[18] - 永久补充和还贷每12个月累计不超超募资金30%[22] - 补充后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[22] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免程序[23] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，经股东会审议[23] 计划调整与检查 - 年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划[30] - 内部审计每季度检查一次[30] - 保荐或顾问每半年现场检查一次[32] - 年度结束后出具专项核查报告[32] 其他 - 募集资金情况被出具特定结论，保荐或顾问分析并提意见[33] - 发现违规或风险，向深交所报告披露[33] - 办法“以上”含本数，“高于”“低于”不含[35] - 办法依法律法规和章程执行，以其规定为准[37] - 办法由董事会解释，修改权属股东会[38] - 办法经股东会审议通过后生效[39] - 公司为河北恒工精密装备股份有限公司[40] - 时间为2025年10月[40]

提名委员会组建 - 公司设立董事会提名委员会并制订工作细则[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事主持工作[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] 提名委员会会议 - 召开前3天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[13] - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[13] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过后生效[19]

重大会计差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比超10%且绝对金额超1000万等为重大差错[8] 业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度超20%且无合理解释为重大差异[13] - 业绩快报与定期报告差异幅度超20%且无合理解释为重大差异[13] 责任追究 - 追究年报信息披露重大差错责任人责任，分直接和领导责任[15] - 按情节轻重处理责任人，有多种追究形式[16][17][18] 其他 - 制度适用于季度和半年度报告信息披露[20] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[20][21][22]

委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订工作细则[2] 人员构成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 原则上每年至少召开一次会议，提前3天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 工作流程 - 人事部和财务部提供公司财务和经营资料[10] - 董事和高管向委员会述职和自我评价[11] - 委员会按标准程序进行绩效评价[11] - 会议议案及表决结果书面报董事会[15]

董事选举规则 - 股东会选二名以上董事用累积投票制，选一名不适用[2][3] - 选独立董事时，投票权数=所持股份总数×应选人数，仅投独立董事[5] - 选非独立董事时，投票权数=所持股份总数×应选人数，仅投非独立董事[7] - 股东投票权总数≤有效选票数，选票有效，超则作废[7] - 董事当选需得票超出席股东所持表决权股份总数1/2[9] 特殊情况处理 - 多名候选人得票相等且超应选人数，再次投票以缺额累积投票[9] - 得票超半数候选人少于应选人数，进行第二轮选举，仍不能选出下次重选[9] - 董事人数不足规定人数2/3，股东会结束后2个月内再开股东会选缺额董事[9] 细则相关 - 细则由董事会解释，制订和修改均报股东会审议通过生效[14] - “以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[13] - 细则未尽事宜依相关规定执行，不一致以规定为准[11]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事超二分之一，至少一名为专业会计人士[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[7] - 召开前3天通知全体委员[18] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7] 内部审计工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[15] - 每年至少提交一次内部审计报告[11] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来情况[10] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[22] - 对年度财报表决，决议提交董事会审核[22] 细则实行 - 自董事会决议通过之日起实行，修改亦同[25]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] 投资事项 - 投资事项包括收购出售置换、租入租出资产等[7] 审批机制 - 投资项目由董事会、股东会或董事长审批，未达标准由董事长审批[5] - 十二个月内同类交易累计算审议程序，委托理财以最高余额为交易金额[8] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营收为计算标准[8] - 购买或出售资产以资产总额和成交金额较高者为计算标准，累计达最近一期经审计总资产30%应披露并审计评估，提交股东会经三分之二以上表决权通过[10][11] 项目流程 - 董事会统筹协调组织分析研究，总经理为实施负责人，财务管资金，内审负责监督[14][15] - 达信息披露标准或董事长认为必要时，业务和财务调查测算，报总经理办公会审议后审批[17][18] - 审议考察法律政策、产业政策、发展前景、实施条件等因素[18] - 12个月内连续对同一或相关投资分次决策，以累计数算投资数额履行审批手续，已审批不计算在内[18][19] 实施安排 - 董事长或总经理根据授权签署投资文件或协议[22] - 业务部门及分支机构制定具体实施计划[22] - 项目组负责实施，项目经理定期提交书面报告[22] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[22] - 财务部门组织内部审计并提书面意见[22] - 内部项目投资尽可能推行公开招标制[22] - 项目实施完毕后项目组报送文件并申请审结[22] 投资回收 - 投资项目经营期满等情况公司可回收对外投资[24] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[25] 制度生效 - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[28][29]

审计人员配置 - 审计部应配备不少于二名专职审计人员并设一名专职负责人[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[9] 资料保存要求 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间至少十年[13] 制度相关 - 本制度在董事会决议通过后生效，除上市公司适用条款外其余条款立即实施[15] - 本制度修改由董事会制订并批准[15] - 本制度由公司董事会负责解释[16] - 本制度发布时间为2025年10月[17]