创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：恒工精密 | | | 证券代码：301261 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册 | | | | 1 | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 | 否 | | | | 计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册 | | | | 2 | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 | 否 | | | | 计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法 | | | | 3 | 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 | 否 | | | | 形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式 | 否 | | | 6 | 的财务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于《河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 法律意见 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于《河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 法律意见 致：河北恒工精密装备股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任河北恒工精密装备股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 河北恒工精密装备股份有限公司 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 二〇二四年四月 河北恒工精密装备股份有限公司 1 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《河 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-020 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志 勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会 议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审议，为持续推进长期激励机制的建设 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 河北恒工精密装备股份有限公司 二〇二四年四月 1 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《河北 ...

业绩总结 - 公司实现营业收入稳步增长，2023年净利率达到14.34%，同比增长2.13个百分点[3] - 公司预测2026年营业收入将达到1521百万元，较2023年增长了72.5%[8] - 2026年预计净利润为231百万元，较2023年增长了81.1%[8] - 公司预计2026年ROE将达到10.5%，较2023年有显著提升[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续拓展“以铁代钢”领域，连铸球墨铸铁性能优异，成本低、轻量化、减磨性能优良[4] - 公司真空泵转子持续放量，减速器产品研发初见成效，技术团队已实现技术突破并开始小批量供货[5] 市场扩张和并购 - 公司建议将该公司股票评级定为"增持"[9] - 公司指出投资者应谨慎，市场存在风险[14]

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司建立了完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，符合相关法律法规和规范要求[81][82] - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[84] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：刘文超、李晓黎、杨晓、王向伟、付永晟等人发生变动[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历：魏志勇、杨雨轩、尉丽峰、刘东、翟进步等人具有丰富的工作经验和专业背景[90][91][92] - 戎梅女士和焦健先生担任公司独立董事，具有航空宇航系统工程专业博士学位[93] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序已经通过公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议、2022年度股东大会审议通过[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况显示，总计389.19万元报酬已支付给相关人员[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据是公司内部薪酬制度，工资、津贴次月发放，奖金延后发放[98] - 公司审议通过了员工持股计划议案，涉及高级管理人员和核心员工参与战略配售[101] - 公司确定了募集资金托管银行并授权开立募集资金专户，聘任证券事务代表的议案获通过[102] - 公司审议通过了2023第三季度报告的议案，详细内容可查看巨潮资讯网公告[103] - 公司通过了2023年度财务报告，全体委员一致认可财务报告的真实性[109] - 公司通过了2023年半年度财务报告，全体委员一致认可该议案[109] - 公司通过了2023第三季度报告，全体委员一致认可报告的真实性[110] - 公司通过了聘任财务总监的议案，认可刘东先生担任财务总监[111] - 公司通过了2023年董监高薪酬方案，认为符合当地和行业薪酬惯例[112] - 公司通过了聘任高级管理人员的议案，同意提名魏志勇、袁建华、刘东等人[114] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1,028人[117] - 公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了2023年半年度利润分配预案[120] - 公司于2023年9月25日进行权益分派股权登记，9月26日实施完毕利润分配[120] - 公司现金分红金额（含税）为17,578,039.20元，占利润分配总额的比例为100%[122] - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元，合计派发现金红利人民币17,578,039.20元[123] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷或一般缺陷，内部控制执行较为有效[127] - 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准为错报≥税前利润的5%为重大缺陷，1%<错报<税前利润的5%为重要缺陷，错报≤税前利润的1%为一般缺陷[130] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，对生产经营中产生的废气、废水、废液和固废进行合理处理和利用，符合环保要求[133] - 公司在报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作[136] - 公司获得“爱心企业”称号，积极参与社会公益事业，为贫困学生捐款[135] - 公司不断完善治理架构，明确股东大会、董事会、监事会的职责权限，保障投资者权益[135] - 公司通过技术研发提供环境友好型、资源节约型的优质产品，维护供应商和客户的合法权益[135] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕承诺事项，包括股份限售承诺[137] - 公司将遵守相关法律、法规及证监会规定，规范诚信履行股东的义务，如有不一致将以新规定为准[143] - 公司未履行承诺将在披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[144] - 公司承诺投资项目中，流体装备零部件制项目的投资总额为3534.8万元，已投入金额为1728.5万元，投资进度为48.90%[66] - 公司2023年度报告显示，流体装备核心部件项目投入资金为17,551万元，占比52.78%，未达到预期效益[67] - 公司计划使用募集资金人民币24397.67万元置换预先投入投资项目和已支付发行费用的自筹金额[67] - 公司截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金暂时闲置用于进行现金管理，并将按计划用于募投项目[69] - 公司通过董事会会议通过了对部分募集资金投资项目进行延期的议案，以确保项目进度和使用状态[69] - 公司报告期内未出售重大资产或股权[71] - 公司主要子公司中，恒工装备科技（苏州）有限公司实现营业收入595.50万元，净

1、实际募集资金金额和资金到位情况 河北恒工精密装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 | | 单位：人民币元 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 募集资金总额 | 810,787,058.10 | | 发行费用 | 90,074,525.52 | | 募集资金净额 | 720,712,532.58 | | 减：累计使用募集资金金额 | 393,808,759.55 | | 其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 | 238,739,000.00 | | 募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 | 155,069,759.55 | | 等于：尚未使用的募集资金金额 | ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-017 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2024 年度自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日 分别召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资 金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟增加不超过 3 亿元人民币的 闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至 8 亿元 人民币，该额度可以在此次 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月的有效期内循环滚动使用。 公司 目前，公司流动资金较为充裕，为提高资金使用效率，同时取得一定的投资 收益，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度自有资金现金管理额度的议案》，同 意公司及全资子公司拟使用 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10700 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称恒工精密） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...