激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[2] 激励对象要求 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 激励对象最近12个月无不良记录及违规情形[2][3] 计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定[4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] 计划推进 - 薪酬与考核委员会同意实施该激励计划[5] 核查意见发布时间 - 核查意见于2025年9月25日发布[6]

股权激励规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量的20%[2] 激励计划有效期 - 股权激励计划的有效期从授予日起计算未超过10年[3] 绩效与归属要求 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[4] - 每个归属期的时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额[4] 财务审计情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见的审计报告[2] 股票期权行权比例 - 股票期权每期可行权的股票期权比例未超激励对象获授股票期权总额的50%[36] 各方意见 - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划利于公司发展，无损害公司及股东利益情况[37] - 律师事务所法律意见书认为公司符合实行股权激励条件[38] - 法律意见书认为股权激励计划内容、程序等符合规定[38] 股东会表决安排 - 股东会审议股权激励计划草案时，关联股东拟回避表决[41]

股权激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超39.87万股，占公司股本总额0.46%[7][34] - 首次授予35.88万股，占公司股本总额0.41%，占拟授予总量90%[7][34] - 预留3.99万股，占公司股本总额0.05%，占拟授予总量10%[7][34] 激励对象 - 拟首次授予激励对象不超127人，其中母公司123人，恒工科技4人[10][27] - 预留激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[27] 计划有效期与授予时间 - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超48个月[10][38] - 公司需在股东大会通过后60日内首次授予限制性股票，否则终止计划[39] 归属比例 - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例20%，第二个30%，第三个50%[42] - 预留授予限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个50%[42] 授予价格 - 首次授予和预留部分限制性股票的授予价格均为每股46.07元[48][50] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为首次授予限制性股票对应的考核年度[60] - 母公司2025年基础目标净利润增长率不低于10%，挑战目标不低于15%[60] - 母公司2026年基础目标净利润增长率不低于20%，挑战目标不低于25%[64] - 母公司2027年基础目标净利润增长率不低于30%，挑战目标不低于35%[64][65] - 恒工科技2025年首次授予激励对象基础目标营业收入增长率不低于80%，挑战目标不低于100%[68] - 恒工科技2026年首次授予激励对象基础目标营业收入增长率不低于150%，挑战目标不低于200%[68] - 恒工科技2027年首次授予激励对象基础目标营业收入增长率不低于200%，挑战目标不低于250%[68][69] - 恒工科技2026年预留部分激励对象基础目标营业收入增长率不低于150%，挑战目标不低于200%[70] - 恒工科技2027年预留部分激励对象基础目标营业收入增长率不低于200%，挑战目标不低于250%[70] 现金分红比例 - 2027年母公司基础目标现金分红比例不低于25%，挑战目标不低于30%[64][65] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核结果称职、基本称职、不称职对应的归属比例为100%、80%、0%[74] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[79][81][82][83] 费用测算 - 首次授予35.88万股限制性股票，预计摊销总费用1795.97万元，2025 - 2028年分别为153.26万元、861.59万元、527.19万元、253.93万元[89] 激励对象资格与处理 - 激励对象最近12个月内有特定情形会失去参与资格[95] - 激励对象职务变更等不同情况对未归属股票有不同处理方式[96][97][99][100][101][102][104]

公司基本信息 - 公司成立于2012年5月25日，2023年7月在深交所挂牌，简称“恒工精密”，代码“301261”[7] - 公司注册资本为8789.0196万元人民币[7] 激励计划情况 - 2025年9月24日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 激励对象为核心技术及业务人员，不包括特定人员[14] - 实施激励计划需完成多项程序并经股东大会三分之二以上表决权通过[13]

激励计划考核时间 - 2025 - 2027年为首次授予部分考核期间[22] - 2026 - 2027年为预留授予部分考核期间[11][22] 母公司净利润目标 - 2025年首次授予基础目标净利润增长率不低于10%，挑战目标不低于15%[7] - 2026年首次授予基础、挑战目标满足条件之一，对应归属比例90%、100%[7] - 2027年首次授予基础、挑战目标满足条件之一，对应归属比例90%、100%[8] - 2026年预留部分基础目标净利润增长率不低于20%，挑战目标不低于25%[11] - 2027年预留部分基础、挑战目标满足条件之一，对应归属比例90%、100%[12] 营业收入目标 - 2025年营业收入较2024年基准数基础目标增长率不低于80%，挑战目标不低于100%[15] - 2026年较2024年基准数基础目标增长率不低于150%，挑战目标不低于200%[16] - 2025 - 2026年两年营业收入合计数较基准数基础目标增长率不低于330%，挑战目标不低于400%[16] - 2027年较2024年基准数基础目标增长率不低于200%，挑战目标不低于250%[16] - 2025 - 2027年三年营业收入合计数较基准数基础目标增长率不低于630%，挑战目标不低于750%[16] 其他要点 - 激励对象个人绩效考核称职、基本称职、不称职对应归属比例100%、80%、0%[20] - 激励对象当期实际归属限制性股票数量计算方式[20] - 董事会10个工作日内通知考核结果，被考核对象申诉后10个工作日内复核[23] - 绩效考核结果保密保存，计划结束五年后人事部门统一销毁[24]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为10月21日14:30[2] - 股权登记日为2025年10月16日[4] - 会议登记时间为2025年10月17日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[10] 投票相关 - 网络投票时间为10月21日9:15 - 15:00[2][22][23] - 深交所交易系统投票时间为10月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 网络投票代码为351261，投票简称为恒工投票[18] 会议其他信息 - 登记地点为河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部[10] - 联系人楚凯，电话0310 - 5238885等[12][16] - 会期预计半天，费用自理[12] 提案相关 - 提案1.00 - 3.00为特别决议，提案4.00 - 5.00为普通决议[9] - 2025年第一次临时股东大会提案多项[26] - 参会股东登记表应于10月17日17:00前送达公司[28]

激励计划情况 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2] - 激励计划内容符合规定和公司实际情况[2] 相关安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 决策结果 - 监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年9月24日14:00召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划相关3项议案，均需提交股东大会审议[4][7][10] 公示安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[10] 公告日期 - 公告日期为2025年9月25日[15]

会议召开 - 第二届董事会第十二次会议于2025年9月24日召开，7位董事全出席[2] - 公司董事会提请2025年10月21日召开第一次临时股东大会[18] 议案表决 - 三项激励计划相关议案表决均7票同意，待股东大会审议[7][10][16] - 提请召开临时股东大会议案表决7票同意[19]

股票激励计划概述 - 公司拟授予限制性股票总量不超过39.87万股 其中首次授予35.88万股 [1] - 授予价格为每股46.07元 [1] - 首次授予激励对象不超过127人 [1] 计划实施细节 - 激励计划有效期自首次授予日起至全部归属或作废止 最长不超过48个月 [1] - 首次授予限制性股票占授予总量约90% [1]