为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件， 以及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控 制审计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务 会计报告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项 审计及咨询服务。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-042 河北恒工精密装备股份有限公司 经审核，与会监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、 信息安全管理、风险承担能力水平等方面符合相关规定，能够满足公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计要求。董事会续聘 2024 年度审计机构的决策程序符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等 的规定。监事会同意续聘立信作为公司 2024 年度审计机构。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开。 本次监事会会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-040 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"、"恒工精密"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以公 司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00 元（含税），本次利润分 配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可 转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公 司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年三季度，公司实现营收2.34亿元，同比增长20.37%；实现归母净利润2825.43万元，同比增长29.87%；实现扣非净利润7413.78万元，同比增长18.12% [1] - 2024年前三季度，公司实现营收7.47亿元，同比增长18.5%；归母净利润9613.65万元，同比减少1.97% [1] 公司核心竞争优势 - 公司已形成"优质的连续铸铁材料"和"一站式服务能力"两项核心竞争优势，两项优势相互协同形成"双轮驱动"模式 [1] - 公司客户结构高端，包括空压、液压、传动等领域的国内外知名客户 [1] - 公司机器人产品主要包括减速器核心部件，已有小批量供货并逐渐放量 [1] 未来发展前景 - 连铸球墨铸铁性能优异，公司已具独特竞争优势，在下游多个领域具有广阔的替代空间 [1] - 公司"双轮驱动"模式持续推进，业绩加速释放 [1] - 维持"买入"评级，预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将持续增长 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入分别为10.09/13.05/15.21亿元，归母净利润分别为1.54/1.83/2.13亿元 [1] - 2023-2026年公司营业收入增长率分别为2.3%/14.2%/29.4%/16.5%，归母公司净利润增长率分别为20.1%/21.8%/18.8%/16.3% [3] - 2023-2026年公司毛利率分别为25.6%/25.9%/25.6%/25.9%，净利率分别为14.3%/17.0%/15.2%/15.2% [3] - 2023-2026年公司ROE分别为8.5%/9.4%/10.1%/10.5%，ROIC分别为10.3%/8.9%/8.8%/8.6% [3]

恒功精密三季度业绩交流会纪要 行业和公司概况 1. 恒功精密是国内连续球墨铸铁的龙头公司,代表了传统铸钢材料向轻量化、低成本化的发展趋势[1] 2. 公司在每个季度都保持了较高的业绩增长,2022年前三季度营收达74.7亿元,同比增长18.5%;实现利润9614万元,同比增长18.12%[1] 3. 第三季度营收23.4亿元,同比增长20.37%;利润2825万元,同比增长29.87%[1] 主要业务板块情况 1. 空压机业务: - 前三季度增长17.5%,主要客户为阿特拉斯、汉钟经济等[2] - 毛利率约34%,真空泵等高端产品毛利率可达40-50%[2] 2. 液压业务: - 第三季度增长33%,主要客户为海天注塑机、三一重工等[3] - 毛利率约26%,略低于空压业务,主要因为生产效率还未完全发挥[3] 3. 传动件业务: - 今年前三季度有所下滑,主要受碳排放相关政策影响[3] 连续球墨铸铁业务 1. 公司自2005年开始引入该技术,到2012年才实现大规模应用[5] 2. 目前公司占据国内60%左右的市场份额,是行业龙头[5] 3. 未来两年计划新增10万吨产能,五年内达到30万吨规模,成为全球最大生产商[6] 其他关键信息 1. 三季度毛利率下降至22.69%,主要是产品结构变化导致[4] 2. 经营活动现金流较弱,主要是票据结算导致收支错配[9][10] 3. 木头项目已完成70%,未来将重点投资零部件加工项目[10]

财务数据 - 营业收入同比增长20.37%，达到23.42亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长29.87%，达到2.83亿元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长9.55%，达到2.38亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降242.76%，为-9.52亿元[3] - 公司2024年第三季度营业收入为747,059,667.94元[16] - 公司2024年第三季度营业成本为561,139,600.99元[16] - 公司2024年第三季度营业利润为11,041.76万元，同比增长18.16%[18] - 公司2024年第三季度净利润为9,605.30万元，同比增长18.01%[18] 资产负债情况 - 交易性金融资产较期初增加113.29%，达到67.89亿元[7] - 应收款项融资较期初增加140.92%，达到5.17亿元[7] - 长期股权投资较期初增加100%，达到11.76亿元[7] - 固定资产较期初增加56.51%，达到55.43亿元[7] - 短期借款较期初增加69.40%，达到89.87亿元[7] - 长期借款较期初增加125.97%，达到17.41亿元[7] - 公司2024年9月30日货币资金余额为241,200,331.41元[15] - 公司2024年9月30日交易性金融资产余额为678,900,072.86元[15] - 公司2024年9月30日应收账款余额为205,885,996.13元[16] - 公司2024年9月30日存货余额为223,808,021.93元[16] - 公司2024年9月30日短期借款余额为898,713,872.35元[17] - 公司2024年9月30日长期借款余额为174,132,800.01元[17] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,563,252,199.76元[17] - 公司2024年9月30日资产总计为2,954,762,609.78元[17] 费用情况 - 销售费用同比增加30.56%，主要系本报告期职工薪酬和业务宣传费增加所致[1] - 管理费用同比增加52.87%，主要系本报告期职工薪酬和服务费增加所致[1] - 研发费用同比增加30.08%，主要系本报告期子公司增加研发力度所致[1] - 财务费用同比大幅增加29819.51%，主要系本报告期利息费用增加所致[1] - 公司2024年第三季度销售费用为2,156.84万元，同比增长30.67%[18] - 公司2024年第三季度管理费用为4,026.82万元，同比增长52.83%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为2,704.04万元，同比增长30.06%[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降242.76%，主要系本报告期购买原材料及劳务支出增加所致[2] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降127.65%，主要系本报告期购置固定资产及购买理财产品支出增加所致[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为59,596.96万元，同比增长7.06%[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为51.56万元，同比下降66.25%[20] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为703,872,786.52元，同比增加36.5%[21] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为1,702,499,934.53元，同比增加128.8%[21] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为1,094,557,591.56元，同比增加1.2%[21] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-148,349,436.81元，同比下降123.4%[21] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为163,546,991.56元[21] 其他 - 控股股东河北杰工企业管理有限公司持股比例为56.32%[3] - 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）持股9.00%[3] - 公司第三季度报告未经审计[22] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[22] - 公司2024年第三季度营业收入、净利润等主要财务数据未披露[21,22] - 公司2024年第三季度新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的信息未披露[21,22] - 公司2024年第三季度用户数据等关键运营数据未披露[21,22]

公司概况 - 公司名称：河北恒工精密装备股份有限公司 [1][2][3] - 证券代码：301261 [1] - 证券简称：恒工精密 [1] 业绩说明会情况 - 时间：2024年10月15日下午14:00-17:00 [2] - 方式：通过全景网"投资者关系互动平台"召开网络远程业绩说明会 [2] - 参与人员：董事长兼总经理魏志勇、董事兼财务总监兼董秘刘东 [2] 公司经营情况 - 连续铸铁材料应用领域广阔，公司将持续做好技术储备，适时向相关领域拓展 [2] - 公司将持续采取以下举措：坚持一站式服务战略方向、不断扩大产品线、以优异业绩回报投资者 [2] - 受下游市场需求增加影响，公司2024年半年度空压件收入同比增长24.84% [3] - RV减速机客户及产品拓展方面已经做到了成熟量产一批、打样试制一批、研发储备一批，未来将持续加大减速机核心部件领域的研发和市场开拓力度 [3][4] - ADI是公司重点攻克的项目，目前已投入专业研发队伍和资源，采用内外部联合研发方式，但新材料研发过程艰辛且周期较长 [3][4] 投资者关切问题 - 公司是否考虑进入特斯拉产业链 [2] - 公司目前在手订单情况 [3] - 大股东是否有减持计划 [3] - 公司是否考虑三季度高送转 [3] - 公司股票一直下跌的原因 [3] - 公司人形机器人减速机业务发展情况 [4][5] - 公司是否考虑回购股份做市值管理 [4] - 公司是否考虑高送转回馈股东 [4]

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-038 河北恒工精密装备股份有限公司 关于参加 2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 特此公告。 河北恒工精密装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北恒工精密装备股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长、总经理魏志勇先生，董事、董事会秘书、财务总监刘东先 生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：河北恒工精密装备股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受河北恒工精密装备股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-037 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 12 日 的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15 －15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 70 人 ...