财务表现 - 前三季度营业收入为7.9亿元，同比增长6.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7817万元，同比下降18.68% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6250.9万元，同比下降15.68% [1]

公司财务影响 - 公司2025年第三季度计提资产减值准备导致合并报表利润总额减少约1476万元 [1] - 本次计提同时使公司2025年第三季度末的资产净值相应减少 [1] - 相关影响已在公司2025年第三季度的财务报告中反映但未经审计确认 [1] 公司业务构成与市值 - 公司2024年全年营业收入100%来源于铸铁件生产及加工行业 [2] - 公司当前市值约为71亿元 [3]

激励计划相关 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 首次授予激励对象有特定排除范围[3] - 首次授予激励对象名单与股东大会批准名单相符[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次激励对象名单[3]

激励计划授予情况 - 2025年10月27日为首次授予日，向127名激励对象授予35.88万股第二类限制性股票，授予价格46.07元/股[5][33][34][35][36][45] - 本激励计划涉及标的股票总数39.87万股，核心技术及业务人员获授35.88万股占90%，预留部分3.99万股占10%[7] - 核心技术及业务人员获授股票占股本总额0.41%，预留部分占0.05%，合计占0.46%[7] 归属期与归属比例 - 首次授予限制性股票三个归属期及比例分别为：12 - 24个月20%、24 - 36个月30%、36 - 48个月50%[12] - 预留授予限制性股票两个归属期及比例均为50%（12 - 24个月、24 - 36个月）[12] 业绩目标 - 2025年母公司首次授予激励对象基础目标净利润较2022 - 2024年三年平均值增长率不低于10%，归属比例90%；挑战目标增长率不低于15%，归属比例100%[15] - 2026年母公司净利润较2022 - 2024年三年平均值基础增长率不低于20%，挑战增长率不低于25%[19] - 2027年母公司净利润较2022 - 2024年三年平均值基础增长率不低于30%，挑战增长率不低于35%[16] - 2025 - 2027年三年母公司净利润合计数较2022 - 2024年三年平均值基础增长率不低于260%，挑战增长率不低于275%[16] - 2026 - 2027年两年母公司净利润合计数较2022 - 2024年三年平均值基础增长率不低于150%，挑战增长率不低于160%[20] - 2025年恒工科技营业收入较2024年基准数基础增长率不低于80%，挑战增长率不低于100%[21] - 2026年恒工科技营业收入较2024年基准数基础增长率不低于150%，挑战增长率不低于200%[21] - 2025 - 2026年两年恒工科技营业收入合计数较2024年基准数基础增长率不低于330%，挑战增长率不低于400%[22] - 2027年恒工科技营业收入较2024年基准数基础增长率不低于200%，挑战增长率不低于250%[22] - 2025 - 2027年三年恒工科技营业收入合计数较2024年基准数基础增长率不低于630%，挑战增长率不低于750%[22] - 2026年基础目标营业收入较2024年基准数增长率不低于150%，挑战目标不低于200%[23] - 2027年基础目标满足其一：营业收入较2024年基准数增长率不低于200%或2026 - 2027年合计数较基准数增长率不低于450%；挑战目标满足其一：营业收入较2024年基准数增长率不低于250%或2026 - 2027年合计数较基准数增长率不低于550%[23][24] - 2027年年度现金分红基础比例不低于25%，挑战比例不低于30%[16] 其他要点 - 个人绩效考核称职、基本称职、不称职对应归属比例为100%、80%、0%[26] - 2025年9月24日董事会和监事会、10月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[28][29] - 预留激励对象在股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[38] - 激励对象放弃权益份额调整后，预留权益比例不得超拟授予权益数量的20%，单个激励对象获授股票不得超公司股本总额的1%[38] - 公司以2025年10月27日为基准日，用B - S模型对35.88万股限制性股票测算，标的股价80.98元/股[42] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为30.5050%、34.1198%、29.5088%[42] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0.6174%[42] - 首次授予35.88万股限制性股票，预计摊销总费用1347.43万元，2025 - 2028年分别摊销123.30万元、639.36万元、395.45万元、189.31万元[43] - 薪酬与考核委员会认为激励对象获授限制性股票条件成就，同意2025年10月27日为首次授予日[45] - 法律意见书认为本次授予已取得必要批准和授权，需继续履行信息披露义务[47] - 本次授予确定的授予日、授予对象及授予条件均符合相关规定[48]

业绩总结 - 公司首次公开发行新股21,972,549股，发行价36.90元/股，募资总额810,787,058.10元，净额720,712,532.58元[1] 项目进展 - 截至2025年6月30日，流体装备零部件制造项目累计投入35,821.49万元，进度101.34%[5] - 截至2025年6月30日，流体装备核心部件扩产项目累计投入16,163.27万元，进度92.09%[5] - 截至2025年6月30日，技术研发中心建设项目累计投入7.5万元，进度0.12%[5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金累计投入3,891.24万元，进度100.00%[5] - 截至2025年6月30日，偿还有息负债累计投入8,939.98万元，进度100.00%[5] 未来展望 - 技术研发中心建设项目延期后预计2026年12月达预定可使用状态[8] 其他新策略 - 2025年10月27日公司董事会和监事会审议通过募集资金投资项目延期议案[11][12]

激励计划流程 - 2025年9月24日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年9月28日至10月8日，激励对象公示期满无异议[7] - 2025年10月21日，股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年10月27日，董事会和监事会同意以该日为首次授予日[8][9] 激励授予情况 - 向127名激励对象首次授予35.88万股限制性股票，授予价46.07元/股[8] 合规说明 - 公司不存在不得实施股权激励计划的情形[10] - 拟授予对象未发生不得授予的情形[11] - 本次授予已取得必要批准和授权，需继续履行信披义务[12] - 授予日和对象、授予条件均符合规定[12][13]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[3] - 董事长应在十日内召集主持会议[3] - 变更通知需在会前一日发出[3] 董事出席规定 - 连续两次未出席或超半数需说明披露[8] 会议表决规则 - 一人一票，分同意、反对和弃权[10] - 秘书下一工作日通知结果[11] - 无关联董事少于三人提交股东会[12] - 提案未通过一个月内不重审[13] - 部分情况可暂缓表决[13] 会议记录与档案 - 与会董事需签字确认[14] - 会议档案保存十年[17] 规则生效与解释 - 经股东会审议通过生效修改[17] - 由董事会制订、解释[17][18]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] 任职限制与补选 - 连续任职六年，36个月内不得被提名[8] - 因不符合资格等辞职或被解职，60日内完成补选[9] - 辞职导致比例不符或缺会计人士，继续履职至新任产生，60日内完成补选[10] 履职与会议规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[12] - 专门会议通知不晚于会前一日，紧急可立即召开[16] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席[16] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及资料保存至少十年[20] 报告与协助 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 指定专门部门和人员协助履职[23] 权益保障 - 保障独立董事知情权[23] - 及时发董事会会议通知并提供资料[23] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予与职责相适应的津贴[25]

河北恒工精密装备股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权形式由董事会或 其他机构或个人代为行使。股东会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会 批准决定具体实施方案。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。股东会在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 第八条 公司在召开股东会通知中应当充分、完整地披露本次股东会提案的 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证关联交易的公平合理，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包 括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （五）与 ...