证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-012 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年度自有资金现金管理额度的公告 公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金现金进行现 金管理，该额度在 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议 授权的额度有效期内，可循环滚动使用。 （四）实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超 过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2023 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10 亿元额度同时失效。 具体情况如下： 公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 首次公开发行股票募集 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-003 河北恒工精密装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定执行， 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关 要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB11232 号验资报告。公 司对募集资金已采用专户存储制度管理。 （二）募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，本公司 向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2024 年度往 来资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025- 009 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，鉴于外部市场及公司内部环境变化等因素，决定变更"流体装备核心 部件扩产项目"并结项，将该项目节余募集资金 1,512.46 万元用于永久性补充 流动资金。 公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次募集资金投资 项目变更并结项，将节余募集资金 1,512.46 万元（含利息收入）永久补充流动 资金，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-010 河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）独立董事 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议了《关 于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪 酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。《关于公司董 事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员进行了回避表决。其中 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》经董事会审议通过生效， 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬 方案的议案》因全体董事、监事回避表决 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务、事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属分子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-008 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北恒工精密装备股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全 体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，积极开展相关工作，列席 或出席公司召开的董事会、股东（大）会，对会议的召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实 维护了公司和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第二次会议 | 2024 | 年 4 月 | 24 | 日 | 《关于成立绩效评价小组的议案》 | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘 | | | | | | | ...