公司财务表现 - 前三季度营业收入为7.95亿元，同比增长6.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7817.37万元，同比减少18.68% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6250.94万元，同比减少15.68% [1] - 基本每股收益为0.8894元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为7.9亿元，同比增长6.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7817万元，同比下降18.68% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6250.9万元，同比下降15.68% [1]

每经AI快讯，恒工精密（SZ 301261，收盘价：80.98元）10月27日晚间发布公告称，本次计提资产减值 准备，使公司2025年第三季度合并报表利润总额减少约1476万元，并使公司2025年第三季度末的资产净 值相应减少。本次计提资产减值准备未经审计确认，对公司的影响已在公司2025年第三季度的财务报告 中反映。 2024年1至12月份，恒工精密的营业收入构成为：铸铁件生产及加工行业占比100.0%。 截至发稿，恒工精密市值为71亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——独家丨民营船王入主杉杉集团横生枝节 重整联合体浮现神秘组局人 （记者 曾健辉） ...

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见（截至首次授予日） 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进行了核查，并 发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》 ...

激励计划授予情况 - 2025年10月27日为首次授予日，向127名激励对象授予35.88万股第二类限制性股票，授予价格46.07元/股[5][33][34][35][36][45] - 本激励计划涉及标的股票总数39.87万股，核心技术及业务人员获授35.88万股占90%，预留部分3.99万股占10%[7] - 核心技术及业务人员获授股票占股本总额0.41%，预留部分占0.05%，合计占0.46%[7] 归属期与归属比例 - 首次授予限制性股票三个归属期及比例分别为：12 - 24个月20%、24 - 36个月30%、36 - 48个月50%[12] - 预留授予限制性股票两个归属期及比例均为50%（12 - 24个月、24 - 36个月）[12] 业绩目标 - 2025年母公司首次授予激励对象基础目标净利润较2022 - 2024年三年平均值增长率不低于10%，归属比例90%；挑战目标增长率不低于15%，归属比例100%[15] - 2026年母公司净利润较2022 - 2024年三年平均值基础增长率不低于20%，挑战增长率不低于25%[19] - 2027年母公司净利润较2022 - 2024年三年平均值基础增长率不低于30%，挑战增长率不低于35%[16] - 2025 - 2027年三年母公司净利润合计数较2022 - 2024年三年平均值基础增长率不低于260%，挑战增长率不低于275%[16] - 2026 - 2027年两年母公司净利润合计数较2022 - 2024年三年平均值基础增长率不低于150%，挑战增长率不低于160%[20] - 2025年恒工科技营业收入较2024年基准数基础增长率不低于80%，挑战增长率不低于100%[21] - 2026年恒工科技营业收入较2024年基准数基础增长率不低于150%，挑战增长率不低于200%[21] - 2025 - 2026年两年恒工科技营业收入合计数较2024年基准数基础增长率不低于330%，挑战增长率不低于400%[22] - 2027年恒工科技营业收入较2024年基准数基础增长率不低于200%，挑战增长率不低于250%[22] - 2025 - 2027年三年恒工科技营业收入合计数较2024年基准数基础增长率不低于630%，挑战增长率不低于750%[22] - 2026年基础目标营业收入较2024年基准数增长率不低于150%，挑战目标不低于200%[23] - 2027年基础目标满足其一：营业收入较2024年基准数增长率不低于200%或2026 - 2027年合计数较基准数增长率不低于450%；挑战目标满足其一：营业收入较2024年基准数增长率不低于250%或2026 - 2027年合计数较基准数增长率不低于550%[23][24] - 2027年年度现金分红基础比例不低于25%，挑战比例不低于30%[16] 其他要点 - 个人绩效考核称职、基本称职、不称职对应归属比例为100%、80%、0%[26] - 2025年9月24日董事会和监事会、10月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[28][29] - 预留激励对象在股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[38] - 激励对象放弃权益份额调整后，预留权益比例不得超拟授予权益数量的20%，单个激励对象获授股票不得超公司股本总额的1%[38] - 公司以2025年10月27日为基准日，用B - S模型对35.88万股限制性股票测算，标的股价80.98元/股[42] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为30.5050%、34.1198%、29.5088%[42] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0.6174%[42] - 首次授予35.88万股限制性股票，预计摊销总费用1347.43万元，2025 - 2028年分别摊销123.30万元、639.36万元、395.45万元、189.31万元[43] - 薪酬与考核委员会认为激励对象获授限制性股票条件成就，同意2025年10月27日为首次授予日[45] - 法律意见书认为本次授予已取得必要批准和授权，需继续履行信息披露义务[47] - 本次授予确定的授予日、授予对象及授予条件均符合相关规定[48]

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 1 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，并 与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管 协议。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差 异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。 三、募集资金使用情况 募集资金投资项目延期的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2025 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投 资项目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构" ...

激励计划流程 - 2025年9月24日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年9月28日至10月8日，激励对象公示期满无异议[7] - 2025年10月21日，股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年10月27日，董事会和监事会同意以该日为首次授予日[8][9] 激励授予情况 - 向127名激励对象首次授予35.88万股限制性股票，授予价46.07元/股[8] 合规说明 - 公司不存在不得实施股权激励计划的情形[10] - 拟授予对象未发生不得授予的情形[11] - 本次授予已取得必要批准和授权，需继续履行信披义务[12] - 授予日和对象、授予条件均符合规定[12][13]

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设证券事务部，处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。 证券事务部由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 河北恒工精密装备股份有限公司 第六条 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日立即通 知董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要 求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后十日内或证券监管部门提出要求后十日内，召集董 事会会议并主持会议。如果提议递交证券事务部后，董事长不能履 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《河北 恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权形式由董事会或 其他机构或个人代为行使。股东会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会 批准决定具体实施方案。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。股东会在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 第八条 公司在召开股东会通知中应当充分、完整地披露本次股东会提案的 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...