战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 研究公司长期战略并提建议，检查实施情况[8] - 对董事会负责，提案交董事会审议[9] - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[13] 细则说明 - 由董事会负责解释修订，审议通过后生效[16][17]

管理架构 - 公司董事会是投资者关系管理决策机构，董事长为第一负责人，董事会秘书为直接负责人[9] - 证券事务部是负责投资者关系管理的常设机构，由董事会秘书领导[9] 工作内容 - 投资者关系管理工作主要职责包括信息披露、分析研究、沟通与联络等[10][11] 人员要求 - 从事投资者关系管理的人员需全面了解公司情况，具备良好知识结构等素质和技能[12] 培训与沟通 - 证券事务部应组织员工进行投资者关系管理相关知识培训[13] - 投资者关系工作中公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[14] - 董事会秘书与投资者沟通方式包括发布公告、现场会议等[14] 基本原则 - 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则[5] - 投资者关系管理基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[6] 管理目的 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系等五项[7] 信息管理 - 公司应及时更新网站内容并区分最新与历史信息[16] - 公司应通过互动易等多渠道与投资者交流并刊载重要问答[16] - 公司公开发布信息须先在指定媒体披露[17] 交流与回复 - 公司与特定对象交流后需在两个工作日内回复核查结果[20] 再融资与保密 - 公司在实施再融资计划时要注意信息披露公平性[22] - 公司在商务谈判等业务中提供未公开信息需对方签保密协议[22] 会议安排 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[24] - 公司举行业绩说明会等活动可采取网上直播并提前公告[24] 分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前公司应与中小股东充分沟通[25] 接待限制 - 公司应避免在年报、半年报前15日，季报、业绩预告、业绩快报公告前5日等期间接待投资者[29] 处罚致歉 - 公司受处罚应在五个交易日内召开公开致歉会[41] 投诉处理 - 投资者投诉处理由证券事务部负责，董事会秘书为主管负责人[34] - 证券事务部应在接到投诉之日起十五日内告知投诉人是否受理[35] - 受理投诉后六十日内办结并告知投诉人，可延期不超三十日[35][36] 违规处理 - 相关信息披露义务人违规给公司造成损失应赔偿[39] - 公司内部人员违规，董事会视情节处分[39] - 公司外部机构和人员违规，公司通过诉讼追究责任[39] - 公司信息披露违规，应检查制度并更正，处分责任人并备案[39] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过，上市后施行，修订需董事会批准[41]

财务资助制度 - 制定对外财务资助制度防范风险并规范披露[2] - 资助需经财务审核，董事会或股东会审议通过并披露[5] - 关联参股资助需非关联董事过半数及2/3以上出席董事通过并提交股东会[5] 审议与披露要求 - 董事会审议需2/3以上董事同意，关联董事回避[6] - 超募资金补流后12个月内不得为控股子公司外对象资助[6] - 披露需提交公告文稿、决议等文件[10] 后续管理 - 违约或担保方困难时及时披露情况及措施[12] - 财务负责手续、跟踪及补救，内审监督合规性[14] - 制度由董事会制订，股东会审议通过生效[21]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[9] - 需签保密协议[12] - 5个工作日内完成登记表并提交备案[17] 档案报送 - 重大资产重组等事项报送知情人档案[14] - 重大事项变化或股票异常波动报送档案[15] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送证监局[18] - 违规行为自查和处罚结果备案[21] 制度相关 - 董事会负责制定、解释与修订[23] - 自董事会审议通过之日起实施[23] 公司信息 - 公司简称恒工精密，代码301261[26] - 公司名称为河北恒工精密装备股份有限公司[24]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4][5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明[6][7] 申请与登记要求 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[7] - 报告公告后10日内报送相关登记材料[7] - 业务部门或子公司及时提交申请，经审核、审批[8][9] 其他规定 - 申请未通过应及时披露信息[9] - 登记材料保存期限不少于10年[9]

子公司设立与管理 - 子公司设立形式有全资、控股50%以上或控制董事会、持有股权50%以下但能实际控制[2] 人员管理 - 子公司董事及高管辞任或任期届满后，忠实义务1年内有效[8] - 子公司负责人年度提交述职报告，连续两年考核不符可更换[9] - 子公司劳动人事管理等情况向母公司备案[9] - 子公司管理层及核心人员人事变动向母公司汇报备案[10] 财务与会计 - 子公司按母公司要求和准则开展会计核算[13] - 子公司会计报表接受注册会计师审计[13] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[15] 交易与披露 - 子公司特定交易按权限提交审议[15] - 子公司信息披露依公司制度执行[18] - 子公司按季提供经营及财务报告[19] - 子公司交易提交审议并信息披露[19] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[19] - 子公司负责人对报告报表内容负责[20] 审计监督 - 公司对其定期或不定期审计监督[22][23] 档案管理 - 公司实行档案两级管理制度[26] - 子公司变更或年检后提供证照复印件给母公司[27] - 股东会、董事会、监事会资料按规定留存[28] - 重大事项档案包含多类内容[29][30] 制度实施 - 本制度由董事会制定、解释与修订，审议通过后实施[33][34]

管理层设置 - 公司设1名总经理、若干副总经理，实行董事会聘任制[3] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[3] 任职限制 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[3] - 8种情况不得担任公司高级管理人员[4] 工作要求 - 总经理每年至少向董事会提交一次书面报告[20] 会议规定 - 总经理办公会议由总经理召集主持，可指定他人[15] - 会议决定以纪要或决议形式作出，权限内决议总经理签署生效[15] 解聘规定 - 总经理解聘需董事会决议或主动辞职经确认[17] - 其他高管解聘参照总经理规定[18] 制度相关 - 制度与法律抵触以法律为准[23] - 制度由董事会制定、解释与修订，审议通过后实施[24][25] 公司信息 - 公司为河北恒工精密装备股份有限公司，时间2025年10月[26]

公司上市与股本 - 公司于2023年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行21,972,549股[7] - 公司注册资本为87,890,196元，已发行股份总数为8,789.0196万股[12][24] - 设立时发行股份总数为5,490万股，面额股每股金额为1元[24] 股东信息 - 发起人河北杰工企业管理有限公司持股49,500,000股，持股比例90.17%[24] - 发起人李晓焕持股1,900,000股，持股比例3.46%[24] - 发起人张召辉持股1,500,000股，持股比例2.73%[24] - 发起人恒赢（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）持股1,500,000股，持股比例2.73%[24] - 发起人魏志勇持股500,000股，持股比例0.91%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[41] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方起诉[45] 股东会相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议[58][63][65][68][71][72] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[74] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[97] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[127] - 与关联自然人交易金额30万元以上等多种情形须经董事会审议[131] - 董事会每年至少召开2次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[187] - 任意3个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[193] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[195]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 六种情况人员不得担任董事会秘书[4][5] - 需具备职业道德、专业知识等条件[4] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 辞职或被解聘，公司需三个月内聘任新秘书[14] - 空缺超三个月，董事长代行职责[14] - 解聘需充分理由，四种情形应一月内解聘[16] 职责义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 离职后两年内对公司和股东承担忠实义务[17] 协助人员 - 公司应聘任证券事务代表协助工作[13]

离职规定 - 制度适用于全体董事及高管离职情形[2] - 离职生效后十日内向董事会移交文件[4] 保密与责任 - 离职后保守商业秘密至公开[3] - 违法造成损失离职不免责[4] 审计与追责 - 重大事项审计委可启动离任审计[5] - 发现问题董事会审议追责方案[4]