河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（戎梅） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人戎梅，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。2009 年 7 月至今任职于中国民航科学技术研究 院。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（焦健） 本人焦健，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。1995 年 7 月毕业于厦门大学计算机系；1995 年 8 月至 1999 年 4 月就职于中国航天电子基础技术研究院，担任工程师；1999 年 5 月至 2002 年 8 月，就职于中科院人才交流中心，担任工程师；2002 年 9 月至 2009 年 9 月于北京航空航天大学可靠性与系统工程学院攻读研究生；2009 年 10 月至今就职于北京航空航天大学可靠性与系统工程学院。2020 年 8 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均全部出席，没有缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序， （一）参加董事会情况 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及股东的利益，因此对 董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（翟进步） 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均全部出席，没有缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及股东的利益，因此对 董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认真履行独 立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通并以谨慎的态度行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，维护 中小股东的合法权益不受损害。 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关重大事项发表了意见， ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-011 河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 237,586,062.66 | 242,736,598.76 | -2.12% | | 归属于上市公司股东的净利 | 19,950,648.01 | 31,172,603.56 | -36.00% | | 润 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人魏志勇、主管会计工作负责人刘东及会计机构负责人(会计主 管人员)白延强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请 广大投资者关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 87,890,196 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-012 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年度自有资金现金管理额度的公告 公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金现金进行现 金管理，该额度在 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议 授权的额度有效期内，可循环滚动使用。 （四）实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超 过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2023 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10 亿元额度同时失效。 具体情况如下： 公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 首次公开发行股票募集 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB11232 号验资报告。公 司对募集资金已采用专户存储制度管理。 （二）募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，本公司 向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-008 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，本公司向社 会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币 36.90 元。 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 21,972,549 股，募 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025- 009 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，鉴于外部市场及公司内部环境变化等因素，决定变更"流体装备核心 部件扩产项目"并结项，将该项目节余募集资金 1,512.46 万元用于永久性补充 流动资金。 公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次募集资金投资 项目变更并结项，将节余募集资金 1,512.46 万元（含利息收入）永久补充流动 资金，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下 ...