会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，由独立董事召集主持[6] 公司事务 - 2024年发生应披露关联交易，为融资担保[12] - 2024年按时披露多份报告[13] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] 激励计划 - 2024年制定限制性股票激励计划草案[15] 独立董事 - 2024年现场工作15个工作日[8] - 2024年未提异议等[17][18] - 2025年继续履职维护权益[18]

收入和利润 - 2024年营业收入为10.33亿元，同比增长16.91%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6967.11万元，同比下降44.99%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为3492.06万元，同比下降68.69%[20] - 2024年基本每股收益为0.79元/股，同比下降53.25%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.62%，同比下降7.80个百分点[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2646.54万元，显著低于前三季度[22] - 公司实现营业收入103,261.10万元，同比增长16.91%[44] - 利润总额7,710.04万元，同比下降45.08%[44] - 归属于上市公司股东净利润6,967.11万元，同比下降44.99%[44] - 2024年度公司营业收入1,032,610,976.57元，同比增长16.91%[70] - 归属于上市公司股东的净利润69,671,087.19元，同比下降44.99%[70] 成本和费用 - 2024年营业成本779,840,887.53元，同比增长18.71%[70] - 2024年研发费用38,656,851.31元，同比增长30.78%[70] - 2024年财务费用21,746,461.42元，同比增长352.5%[72] - 直接人工成本59,007,533.62元，同比增长65.68%[79] - 销售费用同比增长26.37%，达到30,045,175.50元[84] - 管理费用同比增长52.70%，达到58,836,317.55元[84] - 财务费用同比增长352.50%，达到21,746,461.42元[84] - 研发费用同比增长30.78%，达到38,656,851.31元[84] 业务线表现 - 公司主要产品包括连续铸铁件、精密机加工件等，应用于空压机、液压装备和传动装备领域[12] - 公司采用连铸工艺生产连续铸铁件，包括球墨铸铁件和灰铸铁件[12] - 公司产品涉及液压系统中的关键零部件如液压阀块、柱塞泵缸体等[12] - 公司业务涵盖铸造、机加工等金属成型工艺[12] - 主要产品包括空压机转子、液压阀块、RV减速机部件等，应用于空压设备、注塑机、机器人等领域[46] - 产品分为精密机加工件及连续铸铁件，连续铸铁件包括球墨铸铁件和灰铸铁件[47] - 2024年机器人相关业务收入为1,752.23万元[61] - RV减速器部件已在核心客户北京智同取得批量应用[57] - 谐波减速器刚轮在国内多家头部减速器企业通过验证并开始小批量交付[57] 地区表现 - 境内收入883,856,699.84元，同比增长20.87%[73] - 前五名客户合计销售金额197,418,062.68元，占年度销售总额19.12%[81] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1423.75万元，同比下降147.07%[20] - 经营活动现金流量净额为-14,237,523.24元，同比大幅下降147.07%，主要因现金流出增长高于流入[90] - 投资活动现金流量净额同比改善52.69%，主要因理财产品赎回流入增长[91] - 筹资活动现金流量净额同比下降77.39%，主要因偿还借款及票据兑付流出增加[90] 研发投入 - 2024年研发投入金额为38,656,851.31元，占营业收入比例3.74%，较2023年增长0.39个百分点[87] - 研发项目"高屈强比球墨铸铁件生产工艺"旨在提高连续铸铁利用率[85] - 研发项目"非合金化铸态高强度球墨铸铁件"旨在降低生产成本[85] - 研发项目"水平连铸结晶器石墨套结构"旨在降低型材表皮缺陷[85] - 研发项目"水平连铸球墨铸铁件夹杂物"旨在降低型材内部缺陷[85] - 研发项目"等温淬火球墨铸铁生产工艺"旨在优化工艺参数提升产品质量[86] - 公司2024年研发人员数量为149人，同比增长34.23%，但研发人员占比从11.25%降至10.70%[87] 投资活动 - 报告期投资额为1,920,792,041.02元，较上年同期增长3.68%[100] - 对苏州美阅新能源有限公司股权投资53,913,043.48元，持股比例8.00%，本期投资亏损4,985,100.62元[102] - 对青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业股权投资54,000,000.00元，持股比例60.00%，本期投资收益14,083,318.24元[102] - 流体装备零部件制造项目累计实际投入343,844,753.65元，投资进度97.27%[106] - 流体装备核心部件扩产项目累计实际投入161,632,723.92元，投资进度92.09%[106] - 技术研发中心建设项目累计实际投入75,000.00元，投资进度仅0.12%[106] - 募集资金投资项目延期至2025年6月、2025年3月和2025年12月[106] 子公司表现 - 恒工装备科技（苏州）有限公司2024年总资产为672,887,101.64元，净资产为345,831,008.32元，营业收入为38,851,436.07元，净利润为15,107,213.45元[119] - 苏州恒强流体科技有限公司2024年总资产为14,786,293.87元，净资产为14,786,293.87元，营业收入为1,491,556.31元，净利润为142,042.58元[119] - 恒工智能装备（成安）有限公司2024年总资产为10,729.88元，净资产为-5.12元，营业收入为0元，净利润为-1,152.83元[119] - 恒工供应链有限公司2024年总资产为510,338,234.41元，净资产为25,007,512.76元，营业收入为381,394,780.99元，净利润为14,409,173.56元[119] - 恒工装备科技（苏州）有限公司2024年总资产67,288.71万元，净资产34,583.10万元，营业收入3,885.14万元，净利润-1,510.72万元[124] - 恒工供应链管理有限公司2024年总资产51,033.82万元，净资产2,500.75万元，营业收入38,139.48万元，净利润1,440.92万元[127] - 苏州美阅新能源有限公司2024年总资产13,932.68万元，净资产2,162.65万元，营业收入1,557.19万元，净利润-6,470.87万元[131] - 青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业2024年总资产11,546.80万元，净资产11,345.90万元，净利润2,345.90万元[132] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将新增产能用于新能源汽车零部件、机器人结构件等新兴市场[134] - 公司计划通过构建"总部"组织架构减少内耗，优化资源配置[135] - 公司将重点引进研发技术及营销高端人才，推动股权激励等激励机制[136] - 公司面临新产品开发风险，若研发失败可能导致市场份额下降[138] - 募投项目包括"流体装备零部件制造项目"等，存在新增产能消化风险[141] - 公司产品受下游行业周期性波动影响，如空压设备、工程机械等领域[142] - 公司存在技术泄密和技术人员流失风险，核心产品包括螺杆转子与液压阀块[143] 股东和股权结构 - 公司控股股东为河北杰工企业管理有限公司[12] - 公司股东包括京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）和河北招商万凯股权投资基金（有限合伙）[12] - 公司实际控制人魏志勇和杨雨轩合计持有公司57.56%的股份，存在控制权集中风险[137] - 董事长兼总经理魏志勇持有公司股份500,000股[161] - 财务总监兼董事会秘书刘东持有公司股份317,500股[161] - 副总经理袁建华持有公司股份200,000股[161] - 监事会主席付永晟持有公司股份25,000股[161] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份1,042,500股[161] 行业趋势 - 2024年机械工业规模以上企业数量达13.2万家，较上年增加1.1万家[29] - 2024年机械工业进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%[29] - 2024年国内规模以上工业机器人产量55.64万套，同比增长14.2%[29] - 2025年中国工业机器人市场规模预计突破900亿元，年复合增长率超过20%[30] - 2025年全球人形机器人市场销量预计达1.24万台，市场规模63.39亿元[31] - 2024年机械工业景气指数年底为103.1，六个二级指数中四个高于临界值[32] - 2024年规模以上机械工业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点[33] - 2024年新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[40] - 2024年广东省工业机器人产量超24万台（套），同比增长31.2%，占全国总量的44%[37] - 2025年中国市场人形机器人本体产值预计超过45亿元人民币，6家厂商量产规划超千台[38] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以87,890,196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额为21,972,549元（含税），占利润分配总额的100%[188] - 公司2024年度净利润为69,671,087.19元，现金分红占净利润的63.08%[190] - 每10股派发现金红利2.50元（含税），分配股本基数为87,890,196股[188][190] - 母公司累计可供分配利润为301,551,837.49元，合并报表可供股东分配利润为307,908,346.97元[190] - 2024年限制性股票激励计划预计分红总额43,945,098元（含税）[190] - 公司发展阶段属成长期，现金分红在利润分配中最低占比20%[189] - 2024年度提取法定盈余公积7,286,855.77元[190]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入237,586,062.66元，较上年同期减少2.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,950,648.01元，较上年同期减少36.00%[5] - 营业总收入为2.38亿元，较上期2.43亿元下降2.1%[22] - 净利润为1995.06万元，较上期3117.26万元下降36.0%[24] - 基本每股收益为0.23元，较上期0.35元下降34.3%[24] - 投资收益为1453.75万元，较上期390.22万元增长272.5%[22] - 本报告期投资收益14,537,481.64元，较2024年第一季度增加272.55%[12] - 其他收益为65.42万元，较上期507.3万元下降87.1%[22] 成本和费用（同比环比） - 本报告期税金及附加2,040,557.98元，较2024年第一季度增加59.02%[11] - 营业总成本为2.19亿元，较上期2.13亿元增长2.7%[22] - 本报告期资产减值损失 -12,658,578.40元，较2024年第一季度增加950.51%[12] - 信用减值损失为-323.51万元，较上期-380.33万元增长14.9%[22] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -70,555,602.42元，较上年同期减少1,908.66%[5] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -266,738,480.47元，较2024年第一季度增加38.41%[13] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额333,390,283.07元，较2024年第一季度减少35.65%[13] - 经营活动现金流入小计本期为1.3996672826亿美元，上期为1.9248097717亿美元，经营活动现金流出小计本期为2.1052233068亿美元，上期为1.959935437亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7055.560242万美元，上期为 - 351.256653万美元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1.3361200183亿美元，上期为2.9756986841亿美元，投资活动现金流出小计本期为4.003504823亿美元，上期为7.3069205173亿美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6673848047亿美元，上期为 - 4.3312218332亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为6.5380622224亿美元，上期为6.6373876692亿美元，筹资活动现金流出小计本期为3.2041593917亿美元，上期为1.4561081682亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为3.3339028307亿美元，上期为5.181279501亿美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为50.846686万美元，上期为35.078402万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 339.533296万美元，上期为8184.398427万美元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.366905563亿美元，上期为1.8743294384亿美元[26] - 取得借款收到的现金本期为4.492655亿美元，上期为6.54亿美元[27] - 偿还债务支付的现金本期为2900万美元，上期为309.98万美元[27] 资产和负债（同比环比） - 本报告期末总资产3,122,224,238.04元，较上年度末增加14.05%[5] - 本报告期应收款项融资期末余额72,279,396.40元，较期初增加198.02%[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额213,981,096.57元，期初余额172,674,909.11元[19] - 交易性金融资产期末余额387,139,206.77元，期初余额418,126,117.24元[19] - 应收账款期末余额224,762,684.70元，期初余额226,667,314.36元[19] - 流动资产合计期末余额1,660,890,349.16元，期初余额1,297,863,998.78元[19] - 长期股权投资期末余额79,466,895.56元，期初余额68,953,018.24元[19] - 固定资产期末余额751,380,869.25元，期初余额697,168,922.03元[19] - 资产总计为31.22亿元，较上期27.38亿元增长13.9%[20] - 流动负债合计为15.11亿元，较上期10.91亿元增长38.5%[20] - 长期借款为4600万元，较上期1.02亿元下降54.9%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,877，优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，河北杰工企业管理有限公司持股比例56.32%，持股数量49,500,000.00[15] - 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）持股比例9.00%，持股数量7,910,118.00[15] - 魏志勇持有控股股东河北杰工企业管理有限公司股份比例为94.87%，与公司控股股东构成一致行动人[16]

财务表现 - 2024年营业收入10.33亿元，同比增长16.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6967.11万元，同比下降44.99% [1] - 基本每股收益0.79元/股，同比下降53.25% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-008 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-010 河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）独立董事 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议了《关 于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪 酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。《关于公司董 事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员进行了回避表决。其中 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》经董事会审议通过生效， 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬 方案的议案》因全体董事、监事回避表决 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-012 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年度自有资金现金管理额度的公告 公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金现金进行现 金管理，该额度在 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议 授权的额度有效期内，可循环滚动使用。 （四）实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超 过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2023 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10 亿元额度同时失效。 具体情况如下： 公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 首次公开发行股票募集 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务、事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属分子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收 ...

会计政策变更 - 2024年12月财政部颁发《准则解释第18号》，公司据此变更会计政策[2] - 变更前按《企业会计准则——基本准则》等执行，变更后按《准则解释第18号》执行[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[8]

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB11232 号验资报告。公 司对募集资金已采用专户存储制度管理。 （二）募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，本公司 向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人 ...