公司组织架构调整 - 公司董事会结合实际情况和未来发展规划 对公司原组织架构进行了调整和优化 [1] - 调整旨在完善公司治理结构 提升公司管理水平和运营效率 [1] - 公司拟撤销产业发展事业部 新设品牌生态部 此变动基于公司发展实际与业务需要 [1]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元，需独立董事同意并经董事会审议披露[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上，需相应审议披露[11] - 关联交易超3000万元且占净资产5%以上，应提交股东会审议并披露报告[11] - 公司为关联人担保需董事会审议并提交股东会[15] - 关联交易需独立董事同意后提交董事会审议[15] 其他规定 - 为控股股东等担保对方应提供反担保[15] - 连续十二个月同类关联交易按累计计算[15] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审批披露[16] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易关联股东需回避[19] - 董事会审议关联交易关联董事需回避[20] - 关联交易定价遵循市场价格原则[22] - 独立财务顾问需对重大关联交易价格发表意见（如需）[22]

会议情况 - 公司于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议[1] 制度修订 - 拟修订董事会审计委员会工作细则[1] - 拟修订独立董事工作制度并提交股东大会审议[1] - 拟修订募集资金管理办法并提交股东大会审议[1] - 拟修订财务管理制度[1] - 拟修订关联交易管理制度并提交股东大会审议[1] - 拟修订对外担保管理制度并提交股东大会审议[1] - 拟修订对外投资管理制度并提交股东大会审议[1] 制度制定 - 拟制定信息披露暂缓与豁免制度[1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长[4] - 职工人数超三百时，董事会应有1名职工代表[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知，临时会提前3日通知[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[20] 会议表决 - 表决实行一人一票，书面记名方式[18] - 审议提案需全体董事过半数通过，担保需出席三分之二以上同意[18][19] 其他 - 董事会行使召集股东会等多项职权[5] - 设审计委员会等专门委员会并制定细则[4] - 设董事会秘书负责会议筹备等事宜[5] - 对外担保除股东会批准外，董事会审议需出席三分之二以上同意[7] - 董事长行使主持会议等职权[8] - 会议记录需董事签字，不签不说明视为同意[20][21] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载免责[21] - 董事长督促落实决议并通报情况[21] - 会议档案保存十年[22]

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 海看网络科技（山东）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第九条 审计委员会的主要职责与职权包括： 第一条 为强化海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《海看网络科技（山东）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责公司财务信息披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数不得低于董事会成员总数三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[4] - 近36个月有违法违规记录者不得担任独立董事[5] - 董事会或特定股东可提名独立董事候选人[6] - 独立董事连续任职不得超六年[8] 独立董事补选与解除 - 提前解除或辞职致比例不符等需60日内补选[8][9] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[12] 独立董事职权与履职 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[11] - 每年现场工作时间不少于15日[14] - 工作记录及资料保存至少10年[15] - 向年度股东会提交述职报告并披露[17] - 职责包括参与决策、监督冲突等[10] - 特别职权有聘请中介、提议开临时股东会等[10] - 发表独立意见需含重大事项情况[11] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[13] 公司支持与保障 - 定期或不定期召开独立董事会议[13] - 为履职提供工作条件和人员支持[19] - 保障知情权，定期通报运营情况[19] - 及时发会议通知，保存资料至少10年[19] - 两名以上独立董事可要求延期开会或审议[20] - 董事会会议现场召开为原则[20] - 相关人员配合行使职权[20] - 承担聘请专业机构等费用[20] - 可建立责任保险制度[20] 独立董事津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准股东会通过并披露[21] - 本制度经股东会批准生效，董事会负责解释[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 股东会召集规则 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 董事会不同意或未反馈，审计委员会可自行召集，股东可向审计委员会提议[6][7] - 审计委员会未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[8] 临时提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与登记规则 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 延期与取消规则 - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，若有需提前2个工作日公告说明[15] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] - 股权登记日在册股东或代理人有权出席，一股一表决权，公司自持股份无表决权[17] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[27] - 持有1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权，禁止有偿征集[31] - 关联股东需回避表决，关联事项决议由非关联股东按比例通过[32] - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独立董事采用累积投票制[33] - 股东会对提案逐项表决，不得搁置，变更提案视为新提案[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[34] 其他规则 - 会议记录保存不少于10年[24] - 派现、送股或转增股本提案通过，公司2个月内实施[37] - 股东60日内可请求撤销违法违规股东会决议[38] - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[41]

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年9月26日以书面审议并传签形成决议，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8] 组织架构 - 拟撤销产业发展事业部，新设品牌生态部[7] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会，时间另行通知[8][9]

海看网络科技（山东）股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《海看网络科技（山东）股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"或"控股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供 的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保额之和。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议 通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况 公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，原 《监事会议事规则》相应废止。 特此公告。 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-031 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于取消公司监事会及废止《监事会议事规则》的公告 公司第二届监事会原任期至 2025 年 12 月 29 日届满，本次监事会取消后， 公司监事陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在本届监事会中担任的职务自然免除。 陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规 范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向本届监事会全体监 ...