北京金杜（杭州）律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 的法律意见书 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受苏州宇邦新型材 料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"上市公司"或"公司"）的委托，作为其 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《苏州宇邦新型材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司实施本激励计划预留部分授 予（以下简称"本次授予"）所涉及的相关事 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为宇邦新材，股票代码为301266[7] - 公司的中文名称为苏州宇邦新型材料股份有限公司[7] - 公司的法定代表人为肖锋[8] - 公司注册地址为苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号[8] - 公司办公地址为苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号[8] - 公司网址为http://www.yourbest.com.cn/[8] - 公司电子信箱为ybdshbgs@yourbest.com.cn[8] 业绩表现 - 公司在2023年第三季度在中国市场创下了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[10] - 公司本报告期营业收入达到1,291.49亿元，同比增长33.11%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为72.91亿元，同比增长49.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-239.29亿元，同比改善32.53%[11] - 公司本报告期末总资产达到2,544.43亿元，同比增长16.55%[11] 光伏行业发展 - 全球可再生能源发电量占比预计将接近40%，超过煤电成为最大电力来源[16] - 2023年上半年国内光伏新增装机78.42GW，同比增长154%[18] - 国家政策推动海上光伏规模化发展，江苏省计划到2027年海上光伏累计并网规模达到1,000万千瓦左右[19] - 公司在海上光伏、光伏治沙、光储充一体化等领域具有差异化发展需求[20] 产品与业务 - 公司主营业务为光伏涂锡焊带的研发、生产与销售，实现营业收入129,149.11万元，净利润7,290.65万元，同比增长33.11%和49.47%[22] - 公司的主要产品为光伏涂锡焊带，主要分为互连带和汇流带两大类，用于光伏组件的导电和连接[23][24] - 公司采取以销定产的生产模式，具有独立完善的采购体系和稳定的供应商群体，通过采购管理及控制体系确保原材料采购和产品质量[25] 财务状况 - 公司销售收入同比增长33.11%，达到12.91亿元[31] - 公司销售成本同比增长33.42%，达到11.32亿元[31] - 公司研发投入同比增长20.80%，达到4,015.58万元[31] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降51.60%，为2.85亿元[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长411.97%，达到2.71亿元[31] 股东信息 - 苏州聚信源企业管理有限公司持有股份数量为56,500,000股，占公司股份比例为54.33%[101] - 股东顾婉持有1,200,000股，占公司股份比例为1.15%[102] - 前10名股东中无进行约定购回交易[105] 公司治理 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[83] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[86] - 公司报告期不存在重大担保情况[94] 财务报表信息 - 公司半年度财务报告未经审计[111] - 公司流动资产合计为2,292,694,369.26元，较上一期增长17.3%[112] - 公司非流动资产合计为251,737,303.59元，较上一期增长11.0%[113] - 公司负债合计为1,107,566,334.01元，较上一期增长38.2%[114] - 公司所有者权益合计为1,436,865,338.84元，较上一期增长4.0%[114] - 公司资产总计为2,544,431,672.85元，较上一期增长16.5%[114]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-070 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本 次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 二、备查文件 监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《202 ...

本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 法定代表人：肖锋 主管会计工作负责人：蒋雪寒 会计机构负责人：蒋雪寒 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | | | | 名称 | | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 关系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟下半年开展培训工作 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宇邦新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-069 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023年半年度报告》全文及其摘要的相关内容真实、 准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（h ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-074 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 698,360,000.00 | | 减：发行费用 | 86,371,837.19 | | 募集资金净额 | 611,988,162.81 | | 减：累计已投入募投项目金额 | 340,938,757.76 | | 其中：2023 年 1-6 月使用金额 | 47,609,955.31 | | 减：购买理财尚未赎回金额 | 70,000,000.00 | | 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 6,580,570.78 | | 其中：本年度利息收入、理财收益扣除手续费 | 3,633,691.11 | | 募集资金余额 | 207,629,975.83 | 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司 截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称"前次募集资 金使用情况专项报告"）。 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用的情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-075 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕563 号"文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股 26.86 元，募集资金总额为 698,360,000.00 元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披 露费等其他发行费用 86,371,837.19 元后，实际募集资金净额为 611,988,162.81 元。以上 募集资金已由公证天业会计师事 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 （二）截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何 非法单位或个人提供担保的情形，也无以前年度发生并延续到报告期的对外担保 事项。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规章制度的规定，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，仔细阅读相关材料，对公司 第三届董事会第二十次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立 意见 我们根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 证券代码301266，证券简称宇邦新材 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中邮证券、华鑫证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年7月18日 - 7月19日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书林敏和证券事务代表秦慧芸 [2] 分组2：公司营销服务规划 - 公司将通过多元化、多维度营销手段确保光伏焊带产品市场份额 [2] - 发挥产品差异化竞争优势，加大高效光伏焊带、超细焊带和特型焊带生产与销售，协助组件企业提高效率、降低成本 [2] - 建立科学客户管理和评价系统，与大中型客户建立战略合作关系，开拓新市场、新客户 [2] 分组3：光伏焊带技术壁垒 - 光伏焊带是光伏组件重要组成部分，存在较高技术壁垒 [3] - 其品质和性能影响光伏组件电流收集效率、功率、发电系统效率及服役寿命 [3] - 企业需多年技术沉淀和积累，优化工艺参数，提升工艺水平确保产品质量可靠性和稳定性 [3] 分组4：公司可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项需履行中国证券监督管理委员会注册程序，具体关注后续公告 [3]